00:00Una rete di società cartiere, bonifici apparentemente regolari, soldi trasferiti all'estero, poi
00:06restituiti in contanti e un elenco di clienti, 174 soggetti economici tra società ditte
00:13individuali e attività .
00:14È il sistema ricostruito dalla Guardia di Finanza nell'inchiesta sul presunto circuito
00:18di riciclaggio Made in China, in grado di mettere a disposizione di decine di imprese
00:23anche bresciane un servizio per evadere il fisco e ottenere liquidità non tracciata.
00:28Il pacchetto lo forniva quella che negli atti dell'inchiesta viene definita una banca cinese
00:33occulta, senza sportello, ma con due attività commerciali e altrettante abitazioni trasformate
00:39in centri di smistamento di denaro.
00:41Nelle cartelle dell'inchiesta, che ha portato quattro persone di origini cinese in carcere
00:46con le accuse a vario titolo di associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni
00:50inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio, reimpiego e prestazione abusiva di servizi
00:56di pagamento, ci sono decine di pagine con nomi di bresciani che avrebbero utilizzato
01:00fatture per operazioni inesistenti, per abbattere le imposte e ottenere indietro denaro contante.
01:06Ruotava tutto intorno a società cartiere, imprese formalmente intestate a prestanome, ma di fatto
01:12gestite dal gruppo, utilizzate per emettere documenti fiscali fittizi e movimentare milioni
01:18di euro.
01:18Il funzionamento per gli inquirenti era semplice e collaudato.
01:22L'impresa cliente chiedeva una fattura, la società cartiera la emetteva per una prestazione
01:27mai eseguita e a quel punto l'azienda pagava con un bonifico, dando all'operazione una parvenza
01:33di irregolarità contabile.
01:34Ma il denaro non restava alla società che aveva emesso la fattura.
01:38Dopo l'accredito, secondo quanto ricostruito, le somme venivano infatti trasferite verso conti
01:43esteri, nella maggior parte dei casi riconducibili a cinesi.
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