00:00Carenze nell'identificazione della clientela per 709 operazioni e violazione degli obblighi relativi alla limitazione dell'uso del contante e
00:07dei titoli al portatore per 497 rimesse di denaro per un ammontare complessivo superiore a 740.000 euro.
00:16E' quanto hanno accertato i militari della Guardia di Finanza di Brescia nel corso di un controllo in un esercizio
00:21commerciale della città che accanto all'attività principale offre anche servizio money transfer.
00:26Si tratta del caso più rilevante emerso nell'ambito di un piano coordinato di interventi di Polizia Economico-Finanziaria con
00:33l'obiettivo di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio che ha portato le fiamme gialle a
00:39controllare 8 money transfer fra città e provincia nel corso dell'ultimo mese.
00:43I militari hanno accertato sei casi di inosservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, due casi di inosservanza degli
00:50obblighi di conservazione dei dati acquisiti in merito all'identificazione del cliente, dell'esecutore o del titolare effettivo e un
00:57caso di mancata comunicazione al punto di contatto centrale di operazioni sospette.
01:02Per la gravità della violazione e per la sistematicità delle condotte contestate sono state combinate sanzioni per quasi 3 milioni
01:09di euro e per 7 persone è stata avanzata la richiesta all'organismo agenti e mediatori di valutare la cancellazione
01:15dall'elenco degli agenti.
01:17Tra i sistemi fraudolenti monitorati dalla Guardia di Finanza c'è anche lo smurfing, il frazionamento artificioso di somme di
01:24denaro sotto la soglia di legge spesso utilizzato per mascherare proventi di attività illecite come evasione fiscale, spaccio o lavoro
01:31nero.
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