00:00Agora aqui em São Paulo, gente, uma grande operação da Polícia Civil aqui da capital, na manhã desta quinta-feira, mira uma quadrilha que prestava serviços de lavagem de dinheiro para o PCC.
00:11Marcelo Matos vai atualizar então para a gente, direto da capital paulista. Oi Matos, prisões, apreensões, conta tudo por favor, boa tarde, bem-vindo.
00:19Muito boa tarde, Márcia, e a todos que nos acompanham. Exatamente, a gente está se acostumando com uma sucessão de operações policiais e um envolvimento da lavagem de dinheiro.
00:33E de fato é algo muito importante, a gente sabe que asfixia ao crime organizado é uma das principais maneiras de frear toda essa criminalidade que nós estamos acompanhando.
00:43E hoje, como você disse, essa operação chamada de falso mercúrio, portanto, nós tivemos seis mandados de prisão e quarenta e oito de busca e apreensão, todos aqui no estado de São Paulo e também região metropolitana.
00:57Até nós tivemos uma coletiva de imprensa com a participação do delegado Nico Gonçalves, que é o atual secretário estadual da Segurança Pública.
01:05Os mandados de prisão não foram cumpridos, mas nós tivemos aí a retirada de circulação, bens e uma vida luxuosa desses criminosos.
01:14Trezentos bens foram investigados e estão sendo retirados.
01:19Três embarcações, quarenta e nove imóveis e duzentos e cinquenta e sete veículos.
01:25Alguns estavam, inclusive, na sede do DEIC.
01:27Nós conversamos com o delegado Ronaldo Sayeg, do DEIC, que fala desse esquema bastante elaborado de lavagem de dinheiro.
01:35Vamos entender esse esquema, então, ouvindo o delegado agora aqui na Jovem Pan.
01:40Por meio de uma cadeia criminosa bastante sofisticada e extensa, que envolvia essas quarenta e nove empresas,
01:48eles faziam movimentações, pagamento de boleto, smurfing, que é transferências bancárias abaixo do radar, abaixo do limite do COAF.
01:57Então, esses são os intermediários, os mais importantes na nossa maneira de enxergar, porque eles que escondem o dinheiro.
02:04Os beneficiários finais eram pessoas destinatárias de toda essa logística criminosa.
02:10Mas a investigação não vai parar aí, porque desses beneficiários o dinheiro volta para o crime organizado,
02:16e o meio que tem todo o dinheiro sujo.
02:18Então, fechando esse ciclo.
02:24Nós tivemos aí, portanto, também, de acordo com a Justiça, autorização de 98, até 98 milhões de reais nas contas dessas empresas.
02:33Eles podem ser, de fato, bloqueados.
02:36A expectativa é que possa gerar toda essa circulação aí, todo esse esquema que foi, portanto, trazido à tona.
02:43R$ 6 bilhões de reais em prejuízos, e, portanto, então, claro, mais uma operação importante aqui da Polícia Civil de São Paulo,
02:51com apoio do Ministério Público, na tentativa de asfixiar, portanto, toda a situação que envolve o primeiro comando da capital,
02:59a principal facção que atua aqui em São Paulo, e cada vez mais está dentro aí do mercado formal fintechs, infelizmente.
03:06Marcia.
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