A Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma nova fase da Operação Fim da Linha, cumprindo 54 mandados judiciais contra uma complexa rede de lavagem de dinheiro ligada ao PCC (Primeiro Comando da Capital).
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00:00Agora aqui em São Paulo, gente, uma grande operação da Polícia Civil aqui da capital, na manhã desta quinta-feira, mira uma quadrilha que prestava serviços de lavagem de dinheiro para o PCC.
00:11Marcelo Matos vai atualizar então para a gente, direto da capital paulista. Oi Matos, prisões, apreensões, conta tudo por favor, boa tarde, bem-vindo.
00:19Muito boa tarde, Márcia, e a todos que nos acompanham. Exatamente, a gente está se acostumando com uma sucessão de operações policiais e um envolvimento da lavagem de dinheiro.
00:33E de fato é algo muito importante, a gente sabe que asfixia ao crime organizado é uma das principais maneiras de frear toda essa criminalidade que nós estamos acompanhando.
00:43E hoje, como você disse, essa operação chamada de falso mercúrio, portanto, nós tivemos seis mandados de prisão e quarenta e oito de busca e apreensão, todos aqui no estado de São Paulo e também região metropolitana.
00:57Até nós tivemos uma coletiva de imprensa com a participação do delegado Nico Gonçalves, que é o atual secretário estadual da Segurança Pública.
01:05Os mandados de prisão não foram cumpridos, mas nós tivemos aí a retirada de circulação, bens e uma vida luxuosa desses criminosos.
01:14Trezentos bens foram investigados e estão sendo retirados.
01:19Três embarcações, quarenta e nove imóveis e duzentos e cinquenta e sete veículos.
01:25Alguns estavam, inclusive, na sede do DEIC.
01:27Nós conversamos com o delegado Ronaldo Sayeg, do DEIC, que fala desse esquema bastante elaborado de lavagem de dinheiro.
01:35Vamos entender esse esquema, então, ouvindo o delegado agora aqui na Jovem Pan.
01:40Por meio de uma cadeia criminosa bastante sofisticada e extensa, que envolvia essas quarenta e nove empresas,
01:48eles faziam movimentações, pagamento de boleto, smurfing, que é transferências bancárias abaixo do radar, abaixo do limite do COAF.
01:57Então, esses são os intermediários, os mais importantes na nossa maneira de enxergar, porque eles que escondem o dinheiro.
02:04Os beneficiários finais eram pessoas destinatárias de toda essa logística criminosa.
02:10Mas a investigação não vai parar aí, porque desses beneficiários o dinheiro volta para o crime organizado,
02:16e o meio que tem todo o dinheiro sujo.
02:18Então, fechando esse ciclo.
02:24Nós tivemos aí, portanto, também, de acordo com a Justiça, autorização de 98, até 98 milhões de reais nas contas dessas empresas.
02:33Eles podem ser, de fato, bloqueados.
02:36A expectativa é que possa gerar toda essa circulação aí, todo esse esquema que foi, portanto, trazido à tona.
02:43R$ 6 bilhões de reais em prejuízos, e, portanto, então, claro, mais uma operação importante aqui da Polícia Civil de São Paulo,
02:51com apoio do Ministério Público, na tentativa de asfixiar, portanto, toda a situação que envolve o primeiro comando da capital,
02:59a principal facção que atua aqui em São Paulo, e cada vez mais está dentro aí do mercado formal fintechs, infelizmente.
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