Representantes del Banco Atlas, integrante del Grupo Zuccolillo, concurren ante la comisión bicameral de investigación contra el lavado, conocida hoy día como “comisión garrote”, para responder acerca el fideicomiso del IPS, el caso Nicolás Leoz y la Conmebol, y un supuesto nexo del banco con el narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
00:00Fiona, a esta hora la Comisión Bicameral de Investigación, conocida como Comisión Garrote.
00:05Varios, varias autoridades fueron convocadas y también representantes de bancos privados, entre ellos Banco Atlas.
00:13Ya nuestra compañera Fiona aquí no tiene más información al respecto. Fiona, te escuchamos.
00:18...que operaban en el mercado financiero con varias entidades, incluyendo operaciones...
00:23Es así, Jenny, están ahora compareciendo los representantes del Banco Atlas, el señor Juan Carlos Martín, el doctor Jorge Vera, el abogado Carlos Arzamendia y también el abogado Rodrigo Jodis.
00:37Están haciendo referencia ahora justamente a esta estancia que era de biocombustibles brasileros y que estaba también bajo la administración de la Senavico,
00:48pero que Atlas había iniciado este proceso de ejecución hipotecaria porque no se estaba pagando el crédito.
00:56Decía recién justamente uno de los representantes que Banco Atlas nunca pretendió lucro alguno,
01:03que el único objetivo justamente era recuperar lo que tenía referencia a ese crédito.
01:09Escuchemos lo que decía.
01:10¿Para una posición de orden, presidente?
01:13Como la información que nos traen es tan copiosa, tan útil, tan valiosa,
01:20yo sugiero, presidente, o propongo tratar primero este tema, hacer todas las consultas sobre este tema
01:25y después pasar a las otras dos instancias, porque si no se nos va a perder el hilo.
01:30Bueno, coincidimos en la misma lógica de actuación.
01:37Diputado Jatar Fernández, le ofrecemos uso de palabra y entramos en el cuestionario que hemos elaborado.
01:45Quisiera entender nomás cómo Senavico sabe que de cabeza branca, pero usted dice que no le consta recientemente.
01:52Al 2023, cuando se hace la venta, al 29 de diciembre, como usted dice, ya lo sabían ustedes.
02:02Claro, sabíamos por las publicaciones de la prensa y sabíamos que había un juicio...
02:06No, pero tiene conversación fluida con Senavico.
02:07La Senavico no le dijo acaso que era de un narcotraficante ya eso.
02:10No, por supuesto.
02:11A ver, cuando la administración de Senavico, es decir, la estancia queda bajo la administración de Senavico,
02:21era una prueba fehaciente.
02:23Ahora, estamos hablando del año 2020, del 2023.
02:32Perdón, el doctor, yo dice, quiere hacer alguna precisión sobre el punto.
02:38Sí, muy buen día, distinguidos senadores y diputados.
02:44Quería hacer la siguiente precisión.
02:46Como se ha visto, en marzo del 2009, nace la persona jurídica biocombustible brasilero de SEA.
02:53Ingresa al sistema financiero de la mano del Banco Sudameris,
02:57quien le otorga un crédito a los efectos de adquirir el inmueble que posteriormente es sometido a una garantía real de hipoteca.
03:05También se observa, a renglón seguido, de que en marzo del 2015
03:12comienzan las actividades de debida diligencia por parte del Banco Atlas
03:16a los efectos de eventualmente vincularse con un cliente
03:21que ya tenía una actividad financiera económica
03:25sujeta a las reglas de la debida diligencia por parte de otra entidad bancaria.
03:30A renglón seguido, recién en el mes de noviembre se genera el crédito hipotecario
03:38y el desembolso respectivo.
03:41Tres años después recién se produce el adentro almora que genera la necesidad de la garantía hipotecaria.
03:47¿Y por qué me permito hacer esta pequeña intervención para dilucidar la duda del distinguido diputado Fernández?
03:56Él quería saber básicamente si el banco tenía conocimiento o no
04:01de que biocombustible brasilero estaba vinculado a una causa original del año 2017
04:08que vincula al señor Darrocha, alias Cabeza Branca.
04:12Yo lo que les quiero aclarar es lo siguiente
04:15Efectivamente hay una causa penal pero contra personas físicas
04:20donde se mencionan a personas jurídicas
04:23A partir de ahí comienzan las alertas del Banco Atlas
04:27y formula el respectivo reporte de operaciones sospechosas
04:31Y esto es lo que quisiera destacar porque no como un calificativo
04:37por una suerte de inoperancia o dejadez de los órganos jurisdiccionales
04:41y de investigación ni de la Senabico
04:43La técnica, por favor, se puede verificar a ver qué pasó
04:51Pero las cosas hay que precisarlas para que ustedes puedan tener claro
04:56y llegar a una verdad real y objetiva
04:58Ocurre que cuando se genera un proceso penal
05:01el órgano que debe requerir la imposición de medidas cautelares de orden real o personal
05:07a los efectos de eventualmente determinar que bienes sospechados
05:13de estar vinculados con la realización de alguna conducta delictiva
05:17es el Ministerio Público
05:20Entonces tenemos que desde el 2017 hasta el 2019
05:25no existió ninguna medida cautelar de ningún tipo
05:30que decrete la emisión general de vender y grabar
05:34respecto a los bienes que conformaban parte de biocombustible brasileño
05:38Es por eso que ustedes están observando
05:41de que en el 2017 se formó la imputación
05:45pero a renglón seguido en el 2018 recién se producen las moras
05:48Entonces, distinguido diputado
05:51¿Era irrelevante si el banco conocía o no conocía
05:55la sospecha fundada que pudiera tener el Ministerio Público
05:58de que biocombustible brasileño de S.A.
06:01estaba vinculado a una persona sospechada de violar la ley 1340-88
06:06porque en rigor no existía ningún tipo de medidas cautelares
06:10de los órganos de persecución penal estatal
06:12que impidan la posibilidad de eventualmente iniciar acciones legales
06:17de naturaleza civil respecto a la garantía hipotecaria
06:20Eso es por un lado
06:22Por el otro, la Senadico tenía también la posibilidad
06:28de eventualmente requerir al Ministerio Público
06:31este tipo de medidas cautelares
06:33y francamente no lo hizo
06:34No nos corresponde a nosotros calificar esto de bueno o malo
06:39pero es la realidad objetiva de los hechos
06:42Entonces, ¿por qué avanza el juicio de ejecución hipotecaria?
06:47En primer lugar, doctora Amarilla, señores senadores
06:50porque el artículo 715 del Código Civil dice claramente
06:54que las partes deben cumplir el contrato y apearse como a la ley misma
06:59y con buena fe
06:59Banco Atlas, de manera absoluta y totalmente lícita, legal, legítima
07:05acreedora con una garantía real de hipoteca
07:08ejecuta y avanza hasta donde eventualmente se puede
07:11hasta que de manera absolutamente imprevista y transversal
07:16aparece la Senadico pretendiendo de alguna u otra manera intervenir en el proceso
07:20Pero finalmente, lo que tiene que quedar claro
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