Los convocados por la CBI antilavado

Name: Los convocados por la CBI antilavado
Uploaded: 2025-12-02T09:55:20+00:00
Duration: 6 min 4 s
Channel: Canal ABC TV
Description: Víctimas de usura del Clan González Daher comparecieron ante la Comisión Bicameral antilavado de dinero, además del presidente del Banco Nacional de Fomento Manuel Ochipinti y el Comandante de la Armada Paraguaya Almirante Carlos Velázquez.

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hace 9 horas

Víctimas de usura del Clan González Daher comparecieron ante la Comisión Bicameral antilavado de dinero, además del presidente del Banco Nacional de Fomento Manuel Ochipinti y el Comandante de la Armada Paraguaya Almirante Carlos Velázquez.

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00:00Bueno, esta serie de notas. Empezamos con la nota con el presidente del Banco Nacional de Fomento, Manuel Ochipinti,

00:08quien se constituyó ante la Comisión Bicameral Antilavado de Dinero del Congreso Nacional.

00:14Se excusó una vez más, como los demás miembros en su momento del Banco Central del Paraguay,

00:20con relación a esta ley del secreto bancario para no brindar informaciones específicas

00:26sobre transferencias que se realizaron a través de las cuentas del Banco Nacional de Fomento.

00:32Recordemos que incluso hay cuentas de algunas tabacaleras que fueron canceladas por el Banco Nacional de Fomento.

00:37No se pudo entrar en detalles. Se excusó una vez más el presidente del Banco Nacional de Fomento.

00:44Esto lo explica en esta nota.

00:49Solicitaron transferencias, datos de transferencias, ese tipo de cosas, y ese tipo de informaciones nosotros...

00:53Esas son operaciones internas de cada uno.

00:56¿En guardado en qué leyes, resoluciones?

00:59En la ley de banco. La ley de banco. Sencillamente la ley de banco.

01:02La ley de banco establece que nosotros podemos dar informaciones al Banco Central, a la CEPRELAT, a la Fiscalía,

01:09bancos que firmamos internacionalmente para poder hacer acuerdos, pero entre bancos.

01:14Solo que creemos que por secreto bancario y por el pedido de la ley,

01:18y en la ley de banco tiene algunos instituciones que pasan la lista y que son los que pueden solicitar información.

01:25Le pasamos a ellos y ellos se comunican y le pasan la información a ellos mismos.

01:29¿Cómo se lamentó la conducta poco colaborativa cuando se trata de una información ya incluso cruzada

01:34con los encargados del área de asesoría para hacer las preguntas?

01:37Poco colaborativa sería si yo me niego inclusive a pasar la información al Banco Central,

01:42a la Fiscalía o a cualquier otro tipo de institución que está en condiciones de solicitarnos a nosotros

01:47para informaciones que estén bajo el secreto bancario.

01:51¿Dejo entrever intereses en conflicto considerando que su hermano también trabaja en una tabacalea,

01:57o sea, en cuestiones de rubros relacionados a eso?

02:00De hecho que mi hermano ya está, como dije, más de 24 años en el rubro, ¿verdad?

02:03O sea, ¿qué puede haber ahí? Trabaja con todas las tabacaleras.

02:08Yo lamento, lamento que el presidente del Banco Nacional de Fomento se haya escudado

02:13en el mismo argumento extensivo y abusivo del secreto bancario.

02:20No lo digo yo, lo dicen expertos que nos asesoran también a nosotros.

02:23El presidente del Banco de Fomento, en vez de aclarar las cosas,

02:27lo que ha hecho es derivar a una institución que sabemos que no nos va a contestar.

02:35Y desde mi punto de vista, lamento decirle que el presidente del Banco de Fomento

02:40hoy trabó el conocimiento de algunas cosas que hubieran sido muy importantes tener conocimiento.

02:48Estamos estudiando para recurrir a la justicia sobre esos informes.

02:51Estamos aquí y probablemente lo solicitemos.

02:54También el comandante de la Armada Paraguaya, el almirante Carlos Velázquez,

03:02se constituyó ante la Comisión Bicameral Antilavado de Dinero.

03:07Hizo especial mención a aquel recordado caso ocurrido el 12 de junio del año pasado,

03:14que se filtró a través de imágenes de circuitos cerrados en marzo de este año.

03:18Estamos hablando de aquellos militares quienes presumiblemente tuvieron participación

03:22en el ingreso de contrabando en la zona de Itá en Ramada.

03:26Hizo referencia a ese caso y también sobre las limitaciones que existen dentro de las Fuerzas Armadas

03:31para el combate contra el contrabando.

03:34Ellos están cumpliendo actividad en sus unidades porque obviamente ya fueron sancionados

03:41desde el punto de vista militar, así como mencioné, con el primer ítem, que es el de falta grave.

03:45Hoy por hoy ellos están siendo procesados en la Fiscalía.

03:48Y estamos haciendo un esfuerzo muy importante.

03:51Estamos haciendo un esfuerzo muy importante.

03:52Por eso repito, muchas veces la logística es también muy importante cuando se trata

03:58de estar puntualmente en el lago.

04:03Itaipú te refería a eso seguramente.

04:05Aunque hay otros lugares también donde suele operar con cigarrillo,

04:08pero no en la magnitud con que se opera en el lago.

04:10¿Están puntualmente? Usted habló de algunos elementos para...

04:14Embarcaciones, embarcaciones.

04:15¿Cuáles serían las necesidades?

04:17Y las necesidades, si es por mí, yo te voy a pedir cien, ¿verdad?

04:19Pero las necesidades básicas, elementales, necesitamos una cantidad importante.

04:25Hablemos de 20 embarcaciones de deporte mediano como para poder tener autonomía.

04:30¿Cuál le demandaría eso en el recurso?

04:32Y no tengo en mente, pero tenemos ya el paquete presentado en su momento.

04:36No quiero hablar de cifras tampoco, porque es un paquete que corresponde

04:39a toda la institución de la fuerza.

04:42Y bueno, pero estamos detrás de eso.

04:47Y las víctimas de usura del clan González Daer también se constituyeron

04:52ante la Comisión Bicameral Antilavado de Dinero.

04:55Hablamos con Federico Campos López Moreira.

04:58Él es representante legal de alguna de las víctimas.

05:01Y un dato muy interesante que compartió ante la Comisión Bicameral

05:05de Investigación del Lavado de Dinero en el entonces Banco Amambay

05:09se registraron operaciones sospechosas por un monto estimativo

05:14de 60 millones de dólares.

05:15Incluso presentó copias de cheques de aquellas operaciones dudosas

05:20de presumiblemente de lavado de dinero producto de la usura.

05:25Lo que decía al respecto el abogado Campos López Moreira.

05:29Yo tengo cheques por valor de 60 millones de dólares que se manejaron

05:36en el sistema financiero, en un banco conocido.

05:40A usted dueño de Amambay y a usted gerente de Amambay,

05:45o a usted presidente del BCP, o a usted presidente de la CEPRELAT,

05:49¿cómo se le pasó que se manejaron 60 millones de dólares

05:54de una fábrica que dejó a 1.400 empleados sin trabajo?

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