“Tenemos varios casos que saltaron y fueron remitidos a la Fiscalía 3 casos de sospecha de lavado de dinero, antes de Cooperativa San Cristóbal”, Pedro Loblein, presidente del INCOOP.
00:00No necesariamente en función a la alerta, o sea, se planifica las fiscalizaciones, vamos a fiscalizar tantas cooperativas en este trimestre, eso se presenta al Consejo, el Consejo aprueba y se va a hacer la fiscalización.
00:14Y empezamos a sacar resoluciones cuando veíamos alertas rojas, alertas amarillas o rojas.
00:21Y bueno, ustedes saben ya que salió un informe tremendo sobre la cooperativa San Cristóbal, aparece el nombre de uno de los integrantes de esta comisión, justamente la del diputado Basilio Bachi Núñez. Escuchemos.
00:37Hay un aumento en la monosidad, hay una disminución del patrimonio, hay una disminución de la liquidez, riesgo de liquidez, de iliquidez en este caso, porque cuando hay exceso de liquidez también es un problema.
00:51O sea, distintos variables que nos dan la alerta, entonces sacamos resoluciones aplicando medidas, planes de acción que van desde 30 hasta 180 días y después el llegado al momento se va a fiscalizar.
01:08En lo que va del año tenemos 20, 23 cooperativas fiscalizadas, en lo que va del año tenemos intervenciones.
01:23A partir de que se empezó nuevamente con la posibilidad de ir en el campo, en el 2021, y se hizo 23 fiscalizaciones in situ.
01:40Y en lo que va del año tenemos 20 fiscalizaciones.
01:44Intervenciones, este año tenemos 3 intervenciones.
01:48El año pasado tuvimos, creo que 3, 4 intervenciones también.
01:54Entonces, las fiscalizaciones, ahí siempre es importante, la fiscalización es algo rutinario en donde las cooperativas no tienen que tener miedo de la fiscalización.
02:05De repente acá dice, el INCO va a fiscalizar, ¿no?
02:08Estamos cumpliendo nuestro trabajo.
02:10No debería hacer ninguna alerta, nada, cuando hay fiscalizaciones.
02:15Y las fiscalizaciones son, reitero, en 3 casos, digamos, de fiscalización.
02:20Uno, dentro del plan que se hace, la calendarización, vamos a fiscalizar esta cooperativa, ya fue tanto año que no se fiscalizó, tenemos que ir a fiscalizar.
02:30El segundo caso es cuando vemos las alertas, las alertas amarillas, rojas, donde nos indica, tenemos que ir a fiscalizar esa cooperativa.
02:38Y la tercera, por denuncias, ¿verdad?
02:42Vienen denuncias de socios, de, de, dice, están, ¿cuál es el proceso de la denuncia?
02:48Viene la denuncia, un socio presenta una denuncia, se le da, corre traslado a la cooperativa, tiene 5 días para responder las denuncias.
02:57Entonces, el hecho denunciado, y si nosotros, conforme a nuestra análisis, vemos de que no, no, no coincide y corresponde una fiscalización,
03:09entonces funciona esa denuncia, se va a hacer la fiscalización.
03:12Entonces, hay distintos estadios en el momento en que nos vamos a fiscalizar una cooperativa.
03:17Bueno, en esta parte, un poco de la conversación, una pregunta que quisiera hacerle, presidente.
03:26¿Cuántas veces saltaron sospechas del lavado de dinero en las fiscalizaciones de INCOP?
03:34¿Y cuántas fueron trasladadas a la fiscalía?
03:38Bueno, dentro de, tenemos varios casos de, que se saltaron y fueron trasladadas, no sé si tenés, este, Luis.
03:52¿Cuántas son las que hemos remitido a la fiscalía de casos de sospecha del lavado de dinero?
03:59Tres casos antes de, de, de, de, de, de San Cristóbal.
04:03El primer caso que tuvimos fue el caso de la cooperativa Villamorra.
04:12Ya, esa cooperativa fue intervenida en dos ocasiones.
04:16Se intervino la primera vez, no se solucionó el problema, se tuvo que volver a intervenir.
04:20Y ahí encontramos el tema del lavado de dinero por captación de ahorros.
04:27Eso se remitió a la fiscalía y está haciendo el tramitado.
04:30También tenemos el caso de la cooperativa de Cámara de Senadores, que también fue remitida a la fiscalía.
04:37Ya habíamos venido un tiempo atrás a aclarar esa situación.
04:41Y ahora tenemos el caso de San Cristóbal, que también ya fue remitida a la fiscalía.
04:47Y estamos aguardando una, la designación de una unidad penal para que tramite la causa.
04:52Asimismo, remitimos también el informe a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero
04:57para que tome las medidas administrativas que, que correspondan.
05:01En nuestro caso y en el caso de San Cristóbal, quiero aclarar que
05:04el INCOM dispuso la apertura a un sumario administrativo a los directivos y a los gerentes
05:09de la cooperativa de San Cristóbal, no solamente por temas de prevención del lavado de dinero,
05:16sino también por otras cuestiones.
05:19Encontramos aproximadamente en la comisión de 18 faltas
05:23y por esas faltas están siendo investigados actualmente los directivos,
05:27los que van desde el año 2017 hasta las autoridades que se encontraban al momento de la intervención.
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