Video: Por qué la OFAC a sancionó a Tabesa y qué alcance tiene esta medida

Name: Video: Por qué la OFAC a sancionó a Tabesa y qué alcance tiene esta medida
Uploaded: 2025-12-10T14:38:39+00:00
Duration: 5 min 5 s
Channel: Canal ABC TV
Description: El abogado Marcio Battilana, especialista en derecho económico y exfuncionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, hace una lectura de la ratificación de las sanciones de la OFAC contra Tabesa y explica el alcance de integrar la lista de sancionados.

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hace 2 días

El abogado Marcio Battilana, especialista en derecho económico y exfuncionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, hace una lectura de la ratificación de las sanciones de la OFAC contra Tabesa y explica el alcance de integrar la lista de sancionados.

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00:00Sí, estoy con el abogado Marcio Batilana, especializado en delitos económicos y que normalmente suele colaborar con nosotros

00:07haciendo opiniones sobre temas que vinculan a posiciones económicas que tiene Estados Unidos con respecto a empresas, personas

00:16y ahora queremos saber qué lectura tiene de lo que anunciaron desde la Embajada de los Estados Unidos esta mañana.

00:23Una reconfirmación, doctor, de estas sanciones que habían impuesto a Tavesa por algunas operaciones.

00:31¿Qué pudiste leer? ¿Qué entendiste? Y antes que nada te agradecemos mucho por el tiempo.

00:35Bueno, buenas tardes, Diego. Un saludo a vos, a la audiencia.

00:38Y sí, me enteré al igual que todo por la conferencia que dieron en la Embajada y porque automáticamente en el mismo instante

00:45se subieron las noticias al portal de OFA donde eso está disponible y se ve la sanción,

00:51que habla de una reafirmación de la sanción a la empresa Tavesa por, y esto dice el comunicado

00:59y también dice la sanción en sí misma por detección de que han operado con otros sancionados

01:04que en este caso sería el señor Horacio Carter.

01:07Me decías, doctor, estábamos conversando antes de que las empresas o personas sancionadas por OFAC

01:15no pueden tener operaciones con otras empresas en dólares.

01:22Esto también tiene que ver con algunas transacciones que no sabemos bien cuáles son,

01:28pero mencionaba el embajador.

01:30¿Se realizaron igualmente una vez impuestas estas sanciones a las empresas de CARC y entre ellas Tavesa?

01:36Bueno, lo que establece entrar a un listado de sanción independientemente del tipo,

01:40en este caso en particular estamos hablando por, sanciones por la ley Magnitsky,

01:44que es la única ley que permite sanciones a personas físicas,

01:47porque el resto de las sanciones son o a personas jurídicas o a estados,

01:50como en el caso de Rusia o otros países que también habrán conflicto bélico.

01:54Lo que implica estar en la lista es de que automáticamente cualquier tercera persona,

02:00vos, yo, lo que sea, no deberíamos de involucrarnos comercialmente con alguna persona de la lista,

02:06salvo riesgo de que nosotros mismos podamos ser incluidos en la lista.

02:11O sea, básicamente es, lo que te dice la OFAC es,

02:16te ponemos una especie de cuarentena permanente y el que sea que se realice algún tipo de transacción,

02:23de la índole que sea, a partir de la sanción, a sabiendo que está sancionado,

02:28pues también se expone a eventualmente ser sancionado.

02:31El sancionado ya está sancionado, ya está en la lista y esa es la sanción en sí misma,

02:34estar en la lista, ¿verdad? Y que no se, obviamente, la sanción implica no operar en moneda

02:39en los Estados Unidos dentro del sistema financiero formal mundial, es decir, no puedo operar en dólares.

02:44Eso no quiere decir, no quiere decir que no pueda operar en ninguna otra moneda,

02:46no quiere decir que el comercio tenga que cerrar, no quiere decir nada de eso.

02:50Es una cuestión totalmente discrecional de la OFAC,

02:56que es una oficina administrativa que toma decisiones unilaterales.

02:59Más allá de que existan lecturas distintas sobre una posible motivación política para reforzar las sanciones,

03:09igualmente la OFAC posee algunos requerimientos que se deben cumplir y otros que no se pueden violar

03:17para que una persona jurídica, una empresa pueda operar en dólares, pueda operar dentro del territorio estadounidense,

03:24en las sanciones que se habían comunicado en su momento para Tadeza.

03:31Mencionaban haber utilizado el sistema financiero estadounidense.

03:35¿Cuándo decide OFAC tomar esa postura de imponer una sanción, doctor,

03:44dentro de la experiencia que usted tiene que pueda mencionar sobre eso?

03:47Bueno, de por sí el momento que estamos hablando de un ente que es netamente dependiente de poder ejecutivo

03:54de otro país como OFAC, es decir, es un ente dependiente de la presidencia y del Departamento del Tesoro,

04:00automáticamente es una decisión de política del país que toma esa decisión.

04:05Es decir, una decisión política de Estados Unidos sancionar a quien sea que le tenga que sancionar.

04:08Ahora bien, lo que me estaba consultando, pues bueno, debe haber y estoy seguro que hay un dossier interno

04:15que justifica estas medidas y lo que correspondería sería que cualquier sancionado, sea quien sea,

04:21vaya esto y lo argumente y lo litiga ya ante la oficina administrativa.

04:25Un proceso administrativo que hay que litigarlo.

04:27Y como todo proceso administrativo, sí, puede ser discrecional, puede ser considerado arbitrario,

04:31porque eso mismo pasa acá también.

04:32Acá te viene una multa de la SED, perdón, yo soy el viejazo, sigo diciendo Antelco,

04:38ahora en Beco, Paco, no me acostumo a decir de NIT, te puede venir una multa de la de NIT

04:43y después tener que ir a discutir, o sea, una decisión de ello y luego va a discutir en el tributario.

04:49Es algo bastante similar solamente para poder graficar.

04:52De hecho que eso comentaron que ya se hizo, así que está dándose ese proceso.

04:56Le agradezco mucho, doctor, por el tiempo.

04:58Muchas gracias, un saludo a la audiencia y gracias por la invitación.

05:02Gracias.

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