“El dictamiento implica, como una consecuencia inmediata, la formulación de un reporte de operación sospechosa”, expresó René Fernández, ministro de la Seprelad. El Grupo Cartes comunicó que Horacio Cartes se apartará de “toda participación accionaria” del conglomerado empresarial por la sanción que le impuso el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
00:00Anoche se conocía el anuncio del Grupo Cartes, que el señor Horacio Cartes se aparta de todo el Grupo Cartes, don René.
00:12Sí, sí, estuve siguiendo un poco las noticias en ese sentido.
00:19Y bueno, entiendo que es una decisión empresarial motivada justamente por el anuncio del gobierno y la embajada de los Estados Unidos.
00:30Claro, la pregunta acá que yo quería hacerle es, ¿cómo se va a controlar que este apartamiento sea realmente efectivo y real?
00:45Considerando que de las, creo que hablan 71 empresas ligadas al grupo, en muchas, en las más importantes, él no aparece de hecho como accionista.
00:56No aparece en tabacalera, en bancos, en varias las empresas, él no aparece ni como dueño siquiera.
01:04¿Cuál va a ser el sistema por el cual el Estado paraguayo se va a cerciorar de que haya acá un cumplimiento de la diligencia debida?
01:16Ya. Bueno, ahí hay que entender un poco que entra en funcionamiento el sistema nacional antilavado y contra el financiamiento del terrorismo que descansa, vamos a decir, por un lado,
01:29en la función, el rol que cumplen los supervisores de los sujetos obligados.
01:37Cuando hablamos de los supervisores de los sujetos obligados, nos referimos a la superintendencia del banco, en lo que se refiere a banco financiero y otra entidad de intermediación financiera,
01:49cooperativas, bueno, en el caso de SPLAT, en lo que se refiere a inmobiliarias, importadoras, es decir, todos los sujetos obligados al sistema cuentan con supervisores que, digamos, monitorean y tienen a su cargo
02:07la revisión y la revisión y supervisión del cumplimiento de las políticas de prevención del lavado.
02:13Entonces, quienes están en contacto más inmediato y directo en esta situación son justamente aquellos sujetos obligados con quienes el grupo mantiene relaciones comerciales.
02:29Y lo que debe aplicarse justamente es esa debida diligencia en cuanto a, digamos, las consecuencias que tienen que ver con la designación en la lista OFAC.
02:45Ahí hay que recordar un poco que la debida diligencia ampliada en ese sentido tiene que ver, digamos, con todos los sujetos vinculados en la relación,
03:00donde no solamente se refiere a clientes, usuarios y proveedores, sino que también directivos y planas directivas, accionistas de empresas.
03:11Y, por otro lado, también la figura fundamental que tiene que ver con el beneficiario final.
03:22Le quiero preguntar algo, don René, y es una pregunta lógica que me están haciendo los oyentes, pero mientras usted hablaba, yo estaba pensando.
03:32Usted habla del Sistema Nacional Antilavado. El mismo que no funcionó es el que va a entrar en funcionamiento ahora.
03:39Bueno, en cuanto a la evaluación del funcionamiento, tenemos...
03:47Y a la vista está, ¿verdad? Porque si un gobierno extranjero viene a decirnos todo lo que nos dijo es porque el sistema no es efectivo.
03:56Claro, por eso te decía. En cuanto a nuestro sistema, tenemos una herramienta reciente que es la evaluación de Gafilat,
04:03en donde se señalan fortaleza y debilidades, ¿verdad?
04:07En donde cada entidad del sistema, bueno, rindió un poco un examen y están, digamos, señaladas esas fortalezas y vulnerabilidades.
04:20No nos queda otra que seguir aplicando el ordenamiento jurídico, el ordenamiento normativo,
04:26que se encuentra alineado a los estándares internacionales de Gafilat y, bueno, actuar en consecuencia.
04:37Fíjate un poco que siempre...
04:39Le pregunto algo, don René. Vamos a hablar en concreto. En este momento, digamos, los bancos, las financieras,
04:51todos los entes del sistema financiero formal del Paraguay deberían estar haciendo reportes de operaciones sospechosas,
05:01o ROS, alrededor del señor Cartes, ¿sí o no?
05:07Sí, el enlistamiento implica, como una consecuencia inmediata, la formulación de un reporte de operaciones sospechosas.
05:15Y si es que no hacen un ROS, si es que no hicieran un ROS, ¿a qué se exponen estas entidades?
05:22Bueno, en caso del incumplimiento de los reglamentos de prevención, se exponen a que los supervisores,
05:33en el momento de las revisiones periódicas o especiales que sean realizadas, dicten o establezcan sanciones.
05:42Recordar que en otro país ya han habido sanciones por incumplimiento de las políticas de prevención
05:47que ha emitido el Banco Central del Paraguay y otras entidades también, ¿verdad?
05:55Claro, en este momento, le pregunto algo, creo que se llama secretaría, no sé, corríjame usted.
06:04En estos momentos tenemos, creo desde hace muy poco, no sé si es hace mucho,
06:09una secretaría de beneficiario final, o sea, una secretaría que tiene el control
06:17de quiénes son los dueños reales o los accionistas reales de todas las empresas de Paraguay.
06:26¿Tenemos algo así en este momento funcionando?
06:30Sí, la dirección de registro, el registro de beneficiario final,
06:35que es una dirección general que depende del Ministerio de Hacienda.
06:40¿Y ustedes están conectados con ellos, don René?
06:43Sí, sí, sí, nosotros tenemos, hay un registro público que debe ser actualizado anualmente
06:50por todas las personas jurídicas, no solamente los sujetos obligados,
06:54sino todas las personas jurídicas en general, y el incumplimiento o la reticencia
07:01o las declaraciones falsas también tienen consecuencias punitivas en caso de que dicho registro
07:09ya sea no se encuentra actualizado o, en su caso, contenga datos inexactos o erróneos o falsos.
07:18Ese se constituye un elemento fundamental dentro del mecanismo de prevención
07:26porque busca justamente que las, digamos, las estructuras jurídicas de las personas ideales,
07:37de las personas jurídicas, no, digamos, oculten otras las relaciones jurídicas
07:47entre personas jurídicas, empresas comerciales, económicas, etcétera,
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