00:00Anoche se conocía el anuncio del Grupo Cartes, que el señor Horacio Cartes se aparta de todo el Grupo Cartes, don René.
00:12Sí, sí, estuve siguiendo un poco las noticias en ese sentido.
00:19Y bueno, entiendo que es una decisión empresarial motivada justamente por el anuncio del gobierno y la embajada de los Estados Unidos.
00:30Claro, la pregunta acá que yo quería hacerle es, ¿cómo se va a controlar que este apartamiento sea realmente efectivo y real?
00:45Considerando que de las, creo que hablan 71 empresas ligadas al grupo, en muchas, en las más importantes, él no aparece de hecho como accionista.
00:56No aparece en tabacalera, en bancos, en varias las empresas, él no aparece ni como dueño siquiera.
01:04¿Cuál va a ser el sistema por el cual el Estado paraguayo se va a cerciorar de que haya acá un cumplimiento de la diligencia debida?
01:16Ya. Bueno, ahí hay que entender un poco que entra en funcionamiento el sistema nacional antilavado y contra el financiamiento del terrorismo que descansa, vamos a decir, por un lado,
01:29en la función, el rol que cumplen los supervisores de los sujetos obligados.
01:37Cuando hablamos de los supervisores de los sujetos obligados, nos referimos a la superintendencia del banco, en lo que se refiere a banco financiero y otra entidad de intermediación financiera,
01:49cooperativas, bueno, en el caso de SPLAT, en lo que se refiere a inmobiliarias, importadoras, es decir, todos los sujetos obligados al sistema cuentan con supervisores que, digamos, monitorean y tienen a su cargo
02:07la revisión y la revisión y supervisión del cumplimiento de las políticas de prevención del lavado.
02:13Entonces, quienes están en contacto más inmediato y directo en esta situación son justamente aquellos sujetos obligados con quienes el grupo mantiene relaciones comerciales.
02:29Y lo que debe aplicarse justamente es esa debida diligencia en cuanto a, digamos, las consecuencias que tienen que ver con la designación en la lista OFAC.
02:45Ahí hay que recordar un poco que la debida diligencia ampliada en ese sentido tiene que ver, digamos, con todos los sujetos vinculados en la relación,
03:00donde no solamente se refiere a clientes, usuarios y proveedores, sino que también directivos y planas directivas, accionistas de empresas.
03:11Y, por otro lado, también la figura fundamental que tiene que ver con el beneficiario final.
03:22Le quiero preguntar algo, don René, y es una pregunta lógica que me están haciendo los oyentes, pero mientras usted hablaba, yo estaba pensando.
03:32Usted habla del Sistema Nacional Antilavado. El mismo que no funcionó es el que va a entrar en funcionamiento ahora.
03:39Bueno, en cuanto a la evaluación del funcionamiento, tenemos...
03:47Y a la vista está, ¿verdad? Porque si un gobierno extranjero viene a decirnos todo lo que nos dijo es porque el sistema no es efectivo.
03:56Claro, por eso te decía. En cuanto a nuestro sistema, tenemos una herramienta reciente que es la evaluación de Gafilat,
04:03en donde se señalan fortaleza y debilidades, ¿verdad?
04:07En donde cada entidad del sistema, bueno, rindió un poco un examen y están, digamos, señaladas esas fortalezas y vulnerabilidades.
04:20No nos queda otra que seguir aplicando el ordenamiento jurídico, el ordenamiento normativo,
04:26que se encuentra alineado a los estándares internacionales de Gafilat y, bueno, actuar en consecuencia.
04:37Fíjate un poco que siempre...
04:39Le pregunto algo, don René. Vamos a hablar en concreto. En este momento, digamos, los bancos, las financieras,
04:51todos los entes del sistema financiero formal del Paraguay deberían estar haciendo reportes de operaciones sospechosas,
05:01o ROS, alrededor del señor Cartes, ¿sí o no?
05:07Sí, el enlistamiento implica, como una consecuencia inmediata, la formulación de un reporte de operaciones sospechosas.
05:15Y si es que no hacen un ROS, si es que no hicieran un ROS, ¿a qué se exponen estas entidades?
05:22Bueno, en caso del incumplimiento de los reglamentos de prevención, se exponen a que los supervisores,
05:33en el momento de las revisiones periódicas o especiales que sean realizadas, dicten o establezcan sanciones.
05:42Recordar que en otro país ya han habido sanciones por incumplimiento de las políticas de prevención
05:47que ha emitido el Banco Central del Paraguay y otras entidades también, ¿verdad?
05:55Claro, en este momento, le pregunto algo, creo que se llama secretaría, no sé, corríjame usted.
06:04En estos momentos tenemos, creo desde hace muy poco, no sé si es hace mucho,
06:09una secretaría de beneficiario final, o sea, una secretaría que tiene el control
06:17de quiénes son los dueños reales o los accionistas reales de todas las empresas de Paraguay.
06:26¿Tenemos algo así en este momento funcionando?
06:30Sí, la dirección de registro, el registro de beneficiario final,
06:35que es una dirección general que depende del Ministerio de Hacienda.
06:40¿Y ustedes están conectados con ellos, don René?
06:43Sí, sí, sí, nosotros tenemos, hay un registro público que debe ser actualizado anualmente
06:50por todas las personas jurídicas, no solamente los sujetos obligados,
06:54sino todas las personas jurídicas en general, y el incumplimiento o la reticencia
07:01o las declaraciones falsas también tienen consecuencias punitivas en caso de que dicho registro
07:09ya sea no se encuentra actualizado o, en su caso, contenga datos inexactos o erróneos o falsos.
07:18Ese se constituye un elemento fundamental dentro del mecanismo de prevención
07:26porque busca justamente que las, digamos, las estructuras jurídicas de las personas ideales,
07:37de las personas jurídicas, no, digamos, oculten otras las relaciones jurídicas
07:47entre personas jurídicas, empresas comerciales, económicas, etcétera,
07:51no se encuentre claramente identificadas.
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