- hace 6 semanas
Los allanamientos en el marco del operativo Scam Network continúan y más personas van cayendo como sospechosas de integrar un mega esquema de estafas que incluso contaría con ramificaciones en instituciones del Estado, según pudo afirmar la fiscal que investiga el caso.
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00:00Un nuevo golpe del equipo que pelea contra delitos informáticos y delitos económicos.
00:08Se desplegó esta madrugada un operativo que le llamaron Scam Network.
00:14Para hacerla fácil, parece que está metida toda una red que se dedicaban a contratar,
00:22como le llama la policía, muñecos.
00:24O sea, figuras, figuritas de por ahí gente con problema económico a la que le pagaban una cifra
00:30y con ese dinero los convertían en imágenes a las que les daban documentos para hacer operaciones financieras.
00:42Cayeron como, cayeron como un, no sé, como una piñata.
00:48Cayeron al piso y atención porque esto no le quiero responsabilizar ni a delitos informáticos
00:56y delitos económicos ni a la fiscalía.
01:00Por los datos que están empezando a salir, van a estirar a figuritas del ámbito político cartista
01:08vinculado a una conocida figura del medio.
01:13Muy buenos días, comisario Diosnela Larcón. Gracias por atendernos.
01:19Muy buen día, Abel, a tu equipo de trabajo y también a toda la audiencia.
01:25¿Cuántas personas detenidas ya en este momento, comisario?
01:30Bueno, a ver, para graficarte rápidamente, por este operativo,
01:35nosotros principalmente en delitos económicos veníamos trabajando con varias causas,
01:41pero causas dispersadas, de personas que fueran estafadas en su empresa,
01:46de personas que fueron estafadas con cheques,
01:48y siempre lo hemos trabajado de forma dispersa,
01:51y esas causas estaban en diferentes unidades fiscales,
01:55y los hechos no terminaban.
01:59O sea que parecía que el negocio seguía floreciendo el tema de las estafas.
02:04Entonces, ¿qué hizo la Dirección Contra Hechos de la Comunidad Económica y Financiera?
02:07Bueno, empezamos a trabajar para saber quién estaba realmente detrás de toda esta red de estafas,
02:16porque los que caían siempre eran los muñecos,
02:19o sea que los que tenían que caer para ellos,
02:23y al final no caían realmente los cerebros de la operación.
02:26Entonces inicia toda esa investigación, Abel,
02:29para entender un poco de cómo viene y quién están detrás.
02:32Y hoy se ejecutan estos allanamientos después de nueve meses de trabajo,
02:37y que también la Fiscalía hizo toda una...
02:41O sea que juntó todas las causas con toda la información que hemos tenido,
02:45y hoy se están realizando ya el tercer allanamiento,
02:49hoy se prevé como nueve allanamientos,
02:51pero estos sospechosos, Abel,
02:53ya previamente fueron identificados que son siete personas
02:58que nunca aparecen en el esquema,
03:01pero son los que preparan a estos muñecos,
03:04que ellos mismos lo llaman,
03:06para generarle primero un perfil de empresario,
03:10un perfil de personas que tienen un negocio,
03:14que tiene rentabilidad, que compra,
03:18y una vez que tienen ese perfil,
03:20empiezan ellos a librar cheques,
03:22empapelan cheques a empresas comprando mercaderías,
03:25inmuebles, muebles, y después denuncian esos cheques,
03:29y por supuesto, si yo me voy el lunes a querer cobrar la mercadería que vendí,
03:33ese cheque está con cuenta cancelada,
03:35con insuficiencia de fondo,
03:37con denuncia de robo o estrabillo,
03:39una infinidad de modalidades que ellos tenían.
03:41Entonces, hoy se está cerrando un poco ese círculo
03:45de toda esa investigación,
03:47donde hay estas personas principalmente sospechosas,
03:50que son siete en total,
03:51más de veinticuatro, vamos a usar ya la palabra muñecos,
03:56porque son personas perfiladas y creadas por ellos,
03:58como así también otras personas sospechosas,
04:01que aún no podemos dar la identidad,
04:03como el tema de oficiales de cuentas,
04:05de bancos y de otras,
04:07que son necesariamente utilizados en el esquema
04:10para habilitarle estos negocios.
04:12La consulta, comisario, unas consultas prácticas,
04:17veinticuatro muñecos han logrado identificar
04:22y han logrado identificar hasta ahora
04:26ochocientas hojas de cheque aproximadamente,
04:30¿están correctos los datos?
04:31Están correctos los datos, Madel.
04:35Esas hojas de cheque ya están en el poder de la Fiscalía.
04:40De esas ochocientas hojas de cheque comprobados
04:43se han utilizado.
04:46Eso es lo que contabilizamos, Madel,
04:49más de ocho mil millones.
04:50Pero si vamos a contabilizar las ochocientas hojas de cheque
04:54que fueron libradas,
04:55suman más de ochenta mil millones de guaranías.
04:58Que seguramente después de esto, Madel,
04:59van a aparecer más personas
05:01que van a ir denunciando las estafas de esta red.
05:05Ochenta y un mil millones de guaraníes
05:08es la cifra en danza
05:10solamente alrededor de esta cantidad de cheques, comisario.
05:16Es así, Madel.
05:17Eso es lo que nosotros contabilizamos
05:19después de visualizar todos los cheques
05:22que fueron librados por estos muñecos, ¿verdad?
05:26Estos muñecos, como reitero,
05:28para que se entienda bien nomás,
05:29estos muñecos aparentaban o aparecían como dueños de un negocio,
05:34de una empresa,
05:35que tenían de repente un flujo comercial
05:38y que de esa forma ellos estaban obteniendo la chequera.
05:42La consulta también.
05:44Veíamos que ustedes ingresaban a una casa,
05:48uno de los operativos,
05:49cuando todavía era madrugada, noche, noche, madrugada.
05:54Veíamos que ingresaban a una propiedad.
05:57¿Es cierto que en esa propiedad
05:59estarían funcionando algunas supuestas empresas?
06:02Todas las viviendas hoy allanadas
06:07tienen algunos que nosotros teníamos la información
06:12de que estas personas estaban en esos lugares.
06:16Otra información que si ahí se procesaba todas las documentaciones.
06:22Entonces, en cada uno de los lugares, Mabel,
06:24se tiene una información.
06:26Pasa que este trabajo también es difícil, Mabel,
06:31porque, repito,
06:32estos no son causas ni casos desconocidos.
06:35Entonces, a veces ya se tiene la información
06:39que la policía está investigando
06:41por las diligencias que se solicitan.
06:44La fiscal ha solicitado muchísimas diligencias.
06:46Entonces, dentro de ese proceso,
06:48a veces ya el estudio jurídico
06:49que le defienden a estas personas
06:51ya tienen conocimiento.
06:53Entonces, por eso es que a veces
06:55nos pasa tanto desapercibido,
06:57pero aún así, Mabel,
06:59los elementos que nosotros hemos adquirido
07:01en el proceso de la investigación,
07:03yo creo que van a ser suficientes
07:05para el agente fiscal
07:06de a partir de ahora analizarla
07:08y empezar a liberar órdenes de detenciones
07:10en contra de las personas
07:12que están plenamente identificadas.
07:13Hay siete personas a las que están...
07:16De estas siete, ¿cuántos ya encontraron, comisario?
07:20De estas siete personas,
07:22el primero, inclusive,
07:25está con medidas alternativas a la prisión
07:27que tienen la prisión domiciliaria.
07:29Por eso es que esta investigación
07:31es interesante, Mabel,
07:33porque yo creo que con todos estos elementos
07:36el agente fiscal seguramente
07:38va a poder fundamentar su discutación
07:41y después vendrán las órdenes de detenciones
07:44como corresponde, ¿verdad?
07:45Porque a veces nos apuramos nosotros
07:47en solicitar detenciones
07:49y no hay suficientes elementos
07:50y esta persona tiene ventaja
07:52después en conseguir alguna medida.
07:55Entonces, esto nos sentamos nosotros
07:57nueve meses a trabajar
07:58con el Ministerio Público
08:00en los análisis de los elementos,
08:02en la solicitud de...
08:03¿Cuántos bancos estafaron, comisario?
08:07Todos, todos.
08:09Utilizan todas...
08:10No se salvó ningún banco.
08:12No, Mabel.
08:13¿Y financieras también fueron objetivos?
08:17Cooperativas financieras
08:18utilizan todo el esquema
08:19donde ellos puedan, de repente,
08:22tener una cuenta activa
08:23y desde esa cuenta activa
08:26a veces solicitan comprar los productos.
08:30Entre los productos que compraron, Mabel,
08:32son a veces inmuebles de gran valor,
08:34mercaderías de gran valor.
08:36Esa es su modalidad.
08:38Entonces, un ejemplo.
08:40Mabel Venser vende aire acondicionado.
08:42Solicitan 100 aire acondicionado,
08:43te pagan con el cheque.
08:44El viernes a la tarde
08:45se concreta la operación,
08:47me vendiste,
08:47me llevaron todo ello
08:48una camionada de aire acondicionado.
08:50El lunes te fuiste a depositar,
08:51tu gerente, tu gente,
08:53va a depositar el cheque en el banco
08:56y el banco le dice
08:57que este cheque está con cuenta cancelada.
09:01Comisario,
09:01solamente para hacer una puntualización,
09:03en el primer informe
09:05hablaban de 8 mil millones.
09:07Ahora ya se está hablando
09:08de 81 mil millones.
09:11Es lo que...
09:13La cantidad de cheques,
09:14si vamos a sumar los montos
09:16que tenían los cheques,
09:17ahora, lo que ya podemos precisar
09:19que utilizaron durante el periodo
09:21de la investigación,
09:22es casi 8 mil millones.
09:24Pero el valor que tenían
09:25para usar con la cantidad
09:27de cheques,
09:28es casi 80 mil millones.
09:30Gran flauta.
09:32Va Eiseiteo,
09:33Inla,
09:33y va Leitereia,
09:35Ojo de Jaú,
09:36la trabajador,
09:38la prójimo,
09:39la Ombaapua legalmente.
09:42¿Cuánta gente estafada
09:44detrás de esto?
09:46¿Cuánto tiempo lo siguieron
09:47a toda esta red,
09:49comisario?
09:49Durante nueve meses
09:52se hizo la investigación,
09:54a ver,
09:54pero juntando todas las causas
09:57que ya habían
09:58en los diferentes partidos,
09:59en los diferentes lugares,
10:01porque, repito,
10:02siempre en la investigación
10:04de una estafa,
10:05muchas veces caía una persona,
10:07caía el muñeco,
10:08pero nunca terminaban
10:09las denuncias,
10:10entonces tuvimos que hacer
10:11un análisis
10:12de qué es lo que pasaba
10:14y cómo trabajaban,
10:15y este es el resultado
10:16un poco de toda esta organización,
10:19porque si no era
10:20nunca acabar el tema
10:21de las estafas,
10:22si no hacemos
10:23estos tipos de procedimientos,
10:25seguramente
10:26íbamos a seguir trabajando
10:29y echándole a personas
10:30que por un poquito
10:32de estafa
10:32vendió su nombre,
10:34vendió su imagen,
10:35porque al final,
10:36Mabel,
10:36él va,
10:36y es un año,
10:37dos años,
10:38Jota,
10:38presos,
10:39y cuáles,
10:39y menesco,
10:40a peces gordos,
10:42ya es salvapayteta,
10:43Gina,
10:43comisario,
10:44no quiero ser pájaro
10:45de mal agüero,
10:46pero sabiendo ya,
10:48intuyendo y mirando
10:50la red,
10:50hasta dónde podría llegar,
10:53los muñecos van a irse
10:54toditos a Tacumbú,
10:56y los dueños,
10:57los muñecos,
10:58van a seguir haciendo hurra.
11:00Vean las llamó
11:01preocupadas,
11:02Gina.
11:03Y ahí,
11:04y ahí ya,
11:05seguramente vamos a tener
11:06que ver los elementos,
11:08Mabel,
11:08que permitan,
11:09siempre el Ministerio Público
11:10necesita también
11:11elementos suficientes
11:12para sustentar.
11:15Bueno,
11:15Iván,
11:17alguien más tiene que...
11:18Una,
11:18una,
11:18tenía una duda
11:20del esquema,
11:20comisario,
11:21buen día,
11:21o sea,
11:22los muñecos son desechables
11:23prácticamente para
11:24estos cabecillas.
11:28Sí,
11:28sí,
11:29sí,
11:29yo le escucho a Mabel,
11:31no te escuché tu pregunta.
11:32No,
11:32le preguntaba nomás
11:33que si estos muñecos
11:35son los utilizados
11:35son prácticamente desechables
11:37para los cabecillas,
11:38hoy Purula Geracuera,
11:39Jaupino Calentejo,
11:40¿cuál la joro preso o no?
11:42Totalmente,
11:43porque le defiende otra vez.
11:44Yo te contrato a vos,
11:46Iván,
11:46te doy tu premio
11:48y te pongo bien
11:49y después
11:51te defiendo
11:52si hay que caer preso.
11:54Se habló inicialmente
11:56ocho mil millones de guaraníes,
11:58ya se está hablando,
11:59ocho ochenta mil millones,
12:01se está hablando también
12:03de un montón de cheques,
12:06han estafado un montón de gentes,
12:09se están hablando
12:10de ochocientas hojas de cheques
12:12aproximadamente,
12:14veinticuatro sospechosos
12:16identificados
12:17a los que están protegiendo
12:18sus identidades.
12:20Fiscal A.
12:21Milda Álvarez,
12:21gracias,
12:22prometo no robarle
12:24mucho tiempo,
12:24doctora,
12:25felicitaciones,
12:26antes que nada,
12:27¿cuántos meses
12:28de seguimiento,
12:29doctora?
12:29En realidad,
12:32está varios meses,
12:33señora Mabel,
12:34es un trabajo
12:35que se había estado realizando
12:37ya hace un tiempo
12:37y bueno,
12:38gracias a Dios
12:39estamos hoy
12:40con resultados positivos,
12:42estamos en el cuarto allanamiento
12:44y nos quedan varios aún.
12:45Pero hasta ahora sí podemos decir
12:47que sí tenemos
12:48suficientes elementos
12:49como para pensar
12:50que podemos desbaratar
12:51una asociación
12:53muy perjudicial
12:54en todos los sentidos
12:55para diferentes ámbitos
12:56de nuestra sociedad.
12:58Esto necesariamente,
12:59bueno,
12:59los muñecos han sido
13:01el jabón más débil,
13:03pero tiene cerebros,
13:04¿estos cerebros
13:05podrían llegar
13:06a escribanos
13:07y abogados inclusive,
13:09doctora?
13:09Sí, señora,
13:10así mismo,
13:11así mismo.
13:12¿Y podrían tener
13:13complicidad
13:14en algunas entidades financieras
13:16a las que han estafado?
13:18También.
13:19O sea que estamos hablando
13:20de una rosca gigante.
13:23Así mismo,
13:23así mismo.
13:24Creo que
13:25hay instituciones públicas,
13:27no podemos individualizar
13:29de ninguna manera
13:29bienes,
13:31pero deberían tener
13:32infiltraciones
13:33en instituciones públicas
13:34como serían
13:35registros,
13:36catastros,
13:38entidades financieras,
13:40etcétera.
13:40O sea que
13:41en realidad
13:42abarca
13:43un sistema
13:44financiero
13:45y económico
13:45muy amplio.
13:48¿De las instituciones
13:49financieras
13:50también del sector
13:51público,
13:51solamente privadas?
13:53Hasta el momento
13:54puedo hablar
13:55de privadas
13:55en el tema financiero.
13:57¿Hay algunos bancos
13:58que fueron más
13:59estafados
13:59que otros?
14:01Sí,
14:01sí,
14:02sí,
14:02hay bancos
14:02individualizados,
14:03sí.
14:03y por ejemplo,
14:06¿de cuánto podría ser
14:07el total
14:08del banco
14:09más afectado?
14:11Sin decir el nombre.
14:12Yo no podría
14:13darle,
14:14no,
14:14no,
14:14no,
14:15cifras no puedo dar.
14:17Todavía no.
14:17Realmente esto es,
14:18no,
14:18no,
14:18no.
14:19Es muy primario
14:20y yo pienso
14:20que no sería arriesgado
14:22y no responsable
14:23de dar.
14:23Ya aparecieron
14:26algunos representantes
14:27legales,
14:28tengo entendido,
14:29de los que están.
14:29Sí,
14:29muchos,
14:30varios.
14:31El señor Alfredo Molina
14:33es uno de los que apareció ya.
14:35Sí,
14:36señor.
14:36El policía identificó
14:37a siete operadores
14:39principales
14:40de este esquema,
14:41siete,
14:42los siete en antecedente
14:43de Paités y Guay,
14:44Mitara,
14:44Ibaveros,
14:45Icaigamas y Guay,
14:45los siete.
14:46Todos tienen publicaciones
14:47en fuente abierta,
14:48googlean los nombres
14:48y se van a dar cuenta
14:50que todos ya cayeron
14:51por lo mismo.
14:52Los sospechosos
14:53son José Enrique Espino
14:54La Vargas
14:54de treinta y cuatro años,
14:56Carlos María Balinotti
14:57Araujo de treinta y cinco,
14:58Mario Jesús Peña Vargas
15:00de treinta y tres,
15:01Julio Gustavo Caballero
15:02Villalba de cuarenta,
15:04Luis Carlos Chamorro
15:05Cabrisa de sesenta y dos,
15:06Julia Elizabeth Llegros
15:07de treinta y tres
15:08y Gustavo Darío Velázquez
15:09Limensa de cuarenta y dos.
15:11Este que vemos en pantalla
15:12es el considerado cabecilla,
15:15líder,
15:15el cerebro
15:16de la organización,
15:17José Enrique Espino
15:18La Vargas.
15:19Esta foto data
15:20de hace un mes.
15:21Cuando ya la agarraron
15:23por lo mismo,
15:24estuvo preso
15:25a lo sumo seis horas
15:27y le largaron.
15:28Andate nomás papito
15:29a tu casa,
15:30vos.
15:30Después van a entender
15:31por qué,
15:32por qué se iban
15:33con tanta facilidad.
15:36La estructura
15:37llega muy alta
15:38y
15:40googleen
15:42qué abogado
15:43es
15:43Alfredo Molinas
15:44y van a entender.
15:45Larodilla
15:49día
15:49y
15:50como
15:50bien
15:52después va a陳
16:05la
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