En contacto con el Crio. Ramón Aquino. “El caso es estafa mediante sistemas informáticos, en caso de acceso indebido a cuentas bancarias. El caso se vincula porque hay ciudadanos paraguayos beneficiados con el fraude financiero ocurrido en Argentina”, expresó.
00:00Le estamos llamando con relación a este operativo que estamos observando, Operación Internacional Bloque, que está en curso con cinco allanamientos en el Alto Paraná.
00:13Asimismo, estamos en plena actuación. Ya realizamos tres allanamientos en Hernandarias y ahora mismo nos encontramos en zona Ciudad del Este, a fin de culminar ya los dos allanamientos más que restan.
00:28¿Sobre qué caso específicamente...?
00:58En los casos, la excepción de vida o cuentas bancarias. Eso ocurrió en Argentina.
01:03Esa trazabilidad de ese dinero, producto del fraude financiero, se reenvían a personas y efectivamente posterior se convierten en criptomonedas,
01:14transfiriéndose a través de billeteras de criptoactivos.
01:20Esa trazabilidad hizo que no se le condujera a los investigadores hasta Paraguay, por lo que nosotros también montamos un operativo acá para identificar y hacer los allanamientos respectivos a fin de justamente hacer las detenciones y levantar las evidencias que guarden relación con el hecho.
01:43Comisario, para entender un poco más nomás, un caso, por ejemplo, y para que la gente entienda.
01:50Esa, por ejemplo, meten la operación Oyeyapuacue. ¿Cuál es la conexión con Paraguay? ¿Cómo se inicia este caso?
01:56Y el caso se vincula porque hay ciudadanos paraguayos beneficiados con el fraude financiero ocurrido en Argentina.
02:11Entonces, nuestros pares de Argentina se comunican en Paraguay para poder dar seguimiento a esa trazabilidad de dinero que salió de usuarios bancarios afectados en Argentina.
02:26Que el dinero al final viene a parar en nuestro país en criptomonedas.
02:31¿Y cómo se hicieron esos fraudes? ¿Robaron su contraseña? ¿Vaciaron su cuenta bancaria? ¿Tarjeta de débito?
02:40Eso es Illyapuacuea.
02:41Sus cuentas bancarias se exceden de manera remota.
02:44Esos son los casos de que se crean perfiles, se envían correos masivos de bancos donde uno ingresa pensando que es un banco a través de un aviso.
03:00Debe actualizar rápidamente su home banking porque se está detectando que hay personas que quieren ingresar o cosas así.
03:09Te da un aviso el banco y uno en alerta de eso es porque es medio condicionante.
03:16Es como que asusta y quiere que reacciones rápido.
03:19Entonces, te da un aviso, uno ingresa a ese enlace, completa los datos y al final era un hecho de estafa.
03:29O sea, accedieron a tus datos a través de eso.
03:32Es regalar la contraseña generada, comisario.
03:34Es regalar la contraseña y una vez que finaliza eso, obviamente se accede a la cuenta bancaria ajena y se hace transferencias a otras cuentas.
03:46Esas cuentas siguen siendo en dinero, digamos, palpables.
03:50Pero posteriormente se compran criptoactivos para volver a reenviarle y que vaya perdiendo ese direccionamiento, esa trazabilidad de dinero para no encontrar.
04:00Comisario, a ver, entendimos hasta el momento en que roban los datos a través de un engaño, ingresan a la cuenta bancaria y empiezan a sacar dinero, a transferir.
04:15Eso todo se hacía en Argentina. Hasta ahí todo es Argentina todavía.
04:18Lleva.
04:19Todo se hacía en Argentina. Estafa mediante el sistema informático.
04:22Y el que recibía la transferencia era también un argentino.
04:26Eran argentinos hasta que se cambiaron a criptomonedas, se habilitaron billeteras y de ahí se envía a Raúl.
04:40¿Y cómo se hace eso, comisario?
04:42¿Ella loña transforma dinero físico a criptomonedas?
04:46¿O mi horero entiende?
04:47En Apeguanán.
04:48¿Ella, vea?
04:48Se compra. Hay varios... Usted puede poner en internet que compra de Bitcoin y hay infinidad de ofertas que uno puede acceder a comprar.
05:00Muchos son estafas, pero obviamente en este mundo en el que ellos se manejan, ellos se conocen todos.
05:05Entonces, actualmente muchos de los Bitcoin tienen más o menos similar valor que el dólar.
05:17Entonces, uno compra eso y tiene en criptomonedas que actualmente se puede inclusive pagar con eso.
05:23Se puede retirar también el dinero.
05:24Yo te puedo enviar en criptomonedas a una billetera que vos creas y eso vos podés efectivizar después.
05:32A ver, y esas criptomonedas, o sea, esa plata robada de la cuenta bancaria fue transferida a un argentino.
05:41¿Y ese argentino fue el que compró criptomonedas?
05:45¿O cómo se da ahí la conexión Paraguay?
05:47¿Eso y qué es el dinero sustraído?
05:50Eso fue la transferencia directa.
05:52Entre ellos hubo seguramente alguna forma de negociación para que eso se convierta en criptomonedas.
05:58O sea, se habilita en Ripio, se llama el que ellos usaron ahí como para, tanto Binance como Ripio, es como una entidad bancaria.
06:11Usted va y abre su cuenta, por ejemplo, en el Banco Familiar, el Banco Visión, Ripio sería eso, Binance sería eso.
06:19¿Me estoy explicando hasta ahí?
06:20Sí, sí, excelente, comisario.
06:22Ahora, ¿cuántas...
06:23Es la misma cosa en el mundo virtual.
06:25Sí, sí.
06:26Se pasó a lo que es Ripio, a una venezolana, y esa venezolana reenvía otra vez a un comprobado nuestro a través de Binance,
06:37que lleva su billetera a un monto de doscientos nocesenta mil dólares, equivalente en Guaranía a dos mil cien millones en un laxo de quince días.
06:45A la venta.
06:46Sí.
06:47Entonces, ¿y traí el negocio entonces, comisario?
06:49Y este paraguayo redistribuye otra vez el dinero, redistribuye ese dinero a tres paraguayos más.
06:59Rodrigo David Díaz Acosta, ¿él sería el objetivo principal?
07:03El objetivo principal.
07:05Oye, ya rabios, vea, comisario.
07:07Sí, ya, ya, ya le tenemos.
07:09Ya estamos con él y otros que van apareciendo, entonces van agrandándose también las detenciones.
07:17Van aumentando.
07:19¿En qué ciudad se le tomó a este ciudadano, comisario?
07:24En Hernandarias, en Hernandarias, y ahora estamos en Ciudad del Este, ya para los dos últimos ganamientos.
07:31Perfecto.
07:31¿Es una granja mineradora?
07:35No, no, no.
07:35¿No?
07:36No tiene, no tiene vinculación con granja minera.
07:39Estamos hablando de billeteras ya creadas y transferencias de criptomonedas.
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