“Una de las denuncias si llegaron a efectivizar la extracción, suplantando la identidad de un cliente de una entidad bancaria”, expresó el comisario Diosnel Alarcón, jefe de Cibercrimen y Delitos Informáticos de la Policía Nacional. Una mujer y dos varones fueron detenidos ayer, en allanamientos realizados en Asunción y San Lorenzo. Los mismos serían parte de una gavilla que suplanta identidades de empresarios para retirar millonarias sumas de sus cuentas bancarias. Uno de los perjuicios fue de G. 920 millones.
00:00Estamos con Pablo, estamos con Ben Ruh, queríamos acceder un poco a nuevas informaciones en el marco de este operativo ScamBank,
00:08que en realidad lo que implicó fue la detención de varias personas, pero muy particular, comisario, no deja de llamarme la atención.
00:18¿Estafaron a varias casas o entidades bancarias o no lograron cometer el delito?
00:26Bueno, una de las denuncias sí llegaron a efectivizar la extracción, suplantando la identidad de un cliente de una entidad bancaria.
00:39Y en el año también tenemos ya otras personas detenidas, y a partir de ahí nosotros veníamos haciendo este seguimiento para poder llegar un poco a esta estructura,
00:51la verdad que está muy bien montada en el sentido de cómo preparan la documentación, cómo se presentan en ventanilla,
00:59preparan a la persona que vaya a entrar, buscan un clon prácticamente de la persona que se va a acercar en ventanilla,
01:09y todas las documentaciones, por supuesto documentaciones falsas, pero muy bien hechas.
01:13Entonces esa era un poco la operatividad, y atacaban cuentas de personas con poder adquisitivo.
01:20Entonces la denuncia que se concretó, el hecho fue de 920 millones de guaraníes.
01:28¿Cuánto? ¿900?
01:3020 millones.
01:31Ah, 20 millones de guaraníes.
01:33920 millones, casi mil millones.
01:35Ah, 920 millones.
01:36Comisario Diosnel, para graficarnos así, ¿qué es lo que hicieron?
01:42Hicieron un escaneo de tarjetas de crédito, de débito, de documentos de identidad.
01:47¿Qué es lo que ocurrió?
01:49Bueno, vamos a ponernos de ejemplo.
01:52Yo soy el delincuente, Javier es la víctima.
01:54Sí.
01:54Yo suplanto con documentos de identidad falsa, o sea que preparo una cédula de identidad con tus datos, Javier.
02:04Sí.
02:05Tus datos personales, toda la cédula de identidad, y busco una persona que tiene características similares, faciales y físicas a Javier.
02:14Supongamos que ese es Pablo.
02:16Se recluta a esa persona, sí.
02:17Supongamos que entonces yo agarro, le tomo una foto a Pablo y pego sobre la cédula la foto de Pablo que le parece a Javier.
02:26Entonces ahí ya tengo el documento de identidad con los datos de tu, ya que sos el titular de la cuenta.
02:33Y se va a ir Pablo, pero Pablo ya lleva ese documento de identidad, pero con su foto, para burlar ciertos controles que hoy tienen inclusive biométricos los bancos.
02:42Entonces, sí, si usan ese sistema, va a pasar porque la persona que se va realmente es Pablo, pero le parece a Javier.
02:50Inevitable preguntar esto.
02:52Usted dijo que 920 millones de guaraníes, de personas con poder adquisitivo.
03:01¿Quién filtró la información de que en esa cuenta había tanta plata?
03:06Eso no es necesario que se filtre, sabiendo que una persona es empresario, la actividad que se dedica.
03:14No necesariamente va a tener que filtrarse esa información, pero tampoco nosotros descartamos como investigadores.
03:22Consulta ahí mismo otra vez.
03:24En esta cuenta de la que sacaron 920 millones de guaraníes, ¿había más plata o solo este monto de 920 en esa cuenta?
03:34Bueno, esa información no voy a poder brindar al aire, Javier.
03:39¿Sabes por qué me pregunto esto, comisario?
03:41Porque si había más plata, sí cierra de eso de que fue al azar.
03:46Pero si en realidad en la cuenta había 920 millones de guaraníes y se llevaron exactamente los 920 millones de guaraníes,
03:53es porque alguien les pasó la información.
03:56No, Javier, siempre hay más plata.
03:58En este país involucraban inclusive cooperativas.
04:02O sea que las estafas que se realizaron antes no solo eran de personas que tienen empresas y que tienen cuentas o no,
04:08sino también atacaban a empresas, a cooperativas inclusive.
04:15¿Se puede hablar de vulnerabilidad de los sistemas de control de las entidades bancarias?
04:20Bueno, de hecho que se detectó, pero ya posterior a que retiró el dinero.
04:29La denuncia fue inmediata, por eso también el resultado es exitoso.
04:33Pero otro caso que no se pudieron detectar es porque la buena preparación.
04:37Y ahí nosotros también, yo me pongo del lado de ustedes, Javier, de decir,
04:44acá hubo un esquema que filtró, hubo un esquema que no cumplió todo el rigor del control que tiene que haber Podemos.
04:53Eso, pero para nosotros eso es una especulación.
04:55Entonces nosotros tenemos que siempre trabajar por los hechos objetivos que tenemos.
05:00A ver, una cosa pues decir es el sistema fue vulnerado porque son especialistas
05:12y otra cosa es decir el sistema de control es vulnerable.
05:17Y en ese contexto, acá hay un oyente de Cardinal, la más potente, dice
05:22¿y cómo hicieron con la firma para sacar la plata de la cuenta?
05:26Y bueno, todo eso es preparado.
05:32El que se va, el que suplanta la identidad, tiene la firma, entonces practica y lo hace similar.
05:40En el momento de llenar una boleta de extracción, por supuesto, pone una firma similar.
05:50¿Son paraguayos los detenidos?
05:52Por el momento tres, sí, sí, paraguayos, el que fue a efectivizar el dinero.
06:00Hay una señora también detenida con su hijo, también ayer se estuvo llenando una escribanía,
06:08una oficina contable y seguimos el trabajo.
06:11A partir de todos esos elementos que se han levantado, Javier,
06:15más que seguro que van a surgir más elementos y más trabajo que realizaron.
06:19¿Por qué escribanía y estudio contable?
06:24Bueno, hay documentaciones también que se preparan.
06:28No es que te vas a llenar un formulario y ya extraes.
06:34Hay documentaciones previas que ellos venían presentando para poder retirar el dinero.
06:40Bien. Comisario, ¿cuatro detenidos entonces?
06:46Tres por el momento.
06:47Tres, perdón. Tres detenidos.
06:49¿Por qué se llegó en esta casa donde hay un estudio contable?
06:53Porque el vehículo que se utilizó para trasladar a la persona para retirar el dinero,
06:59el allanamiento se hizo en ese lugar donde el vehículo se volvió nuevamente a guardar.
07:05Entonces, ahí está la detención de estas dos personas porque fueron las personas que le trasladaron.
07:12Vamos a decirle, vamos a ponerle un mote de mula hasta el banco.
07:18Esta retira el dinero y después ellos lo distribuyen.
07:20De hecho, tienen que tener algún entrenamiento para que a la perfección modifiquen los datos y el contenido de las cédulas
07:32y sobre todo tengan esa habilidad de hacer una firma similar porque el control de firmas en los bancos es muy estricto.
Sé la primera persona en añadir un comentario