Los agentes de la comisaría sexta de Asunción detuvieron a una mujer de 65 años de edad, quien intentó realizar una transferencia de una cuenta del BNF de casi G. 500 millones con documentos apócrifos y a una cuenta que se encuentra suspendida.
00:00Muchachos, les quiero contar una historia que le vamos a pedir a don Humberto que nos cuente la historia.
00:07Aparentemente el viernes se va una mujer y trata de transferir plata de una cuenta del BNF a otra cuenta.
00:18Creo que en otro banco casi 500 millones de guaraníes iba a transferir.
00:24Y ahí es cuando funcionarios detectaron y la sometieron a pruebas extras que permitieron darse cuenta que había sido que la que estaba por hacer la operación no tenía nada que ver con la cuenta.
00:43Don Humberto Florentín, gerente de operaciones generales del BNF.
00:47Buen día, don Humberto. Gracias por atendernos.
00:49Buen día, señora Mabel. Con gusto, con mucho gusto para darle toda la asistencia que requiera.
00:57Bueno, me dicen que mis fuentes de la Policía Nacional me dicen, Mabel, el golpe trató de darse a través de la agencia Villamorra,
01:08donde se presenta aparentemente una mujer.
01:12Es cierto eso. Y me dicen, se dieron cuenta los muchachos ahí de la agencia que no cerraba.
01:20Entonces decidieron someterle a pruebas extras y ahí termina cayendo la operación.
01:27Cuénteme como si yo no supiera nada.
01:29Es así mismo, señora.
01:31Bueno, todo esto se inicia más o menos aproximadamente siendo las 12.45 del día viernes.
01:39Se presenta una señora de aproximadamente 60 años más de edad, acompañada de otra persona de 40 y algo,
01:47donde presentan una solicitud de hacer una transferencia interbancaria.
01:53Se presenta la señora como cónyuge del titular de la cuenta, donde presentan el formulario firmado por el titular de la cuenta.
02:06Esta cuenta es una cuenta de ahorro, donde tienen firmas indistintas, puede firmar una o dos personas.
02:14Y es ahí donde entra a participar, digamos, el expertise, la experiencia que tiene nuestro gerente y acompañada también de la subgerente de la sucursal.
02:27Donde, si bien observan la firma, donde tenían rasgos muy parecidos a lo del registro de firma,
02:34y empiezan la duda, hace eso que verifique el registro de firma, pregunta por el marido por qué no viene,
02:45le consultan a la señora, la señora dice, no, él no vino, viene solamente yo.
02:51Y efectivamente, interin a que la subgerente se trata de poner en comunicación con el titular de la cuenta,
03:02el gerente le hace otras consultas a la señora.
03:08Esta señora, lógicamente, presenta un documento de identidad, donde aparentemente parecía original,
03:18pero el gerente introduce en un rayo ultravioleta y ahí se da cuenta que el documento tiene algunas modificaciones.
03:28Al mismo tiempo, al ser una cuenta indistinta, procede automáticamente el gerente a hacerle completar otro formulario
03:37y le hace firmar a la señora.
03:40Y, por supuesto, al momento de firmar, no coincide en absoluto la firma de la señora que está dentro de nuestro registro de firma.
03:48Asimismo, se llega a contactar por línea baja con el titular de la cuenta,
03:54donde este es el expediente categóricamente que no autorizó ni no estaba con intención de realizar ningún tipo de transferencia.
04:01Y así es donde, posteriormente, el gerente toma los recados necesarios y comunica al oficial que estaba en la sucursal.
04:14Y luego ya se hacen los trámites para que venga gente de la comisaría y ahí ya empiezan todos los trámites pertinentes.
04:21Hoy la señora, o sea, ese día quedó detenida, la señora en la comisaría sexta, creo que era.
04:28Y, bueno, el señor, el acompañante, al darse cuenta de que esto estaba, se estaba demorando,
04:36ya capaz que haya sospechado la situación,
04:40se excusa diciendo que quería ir al baño.
04:42Cuando el oficial de la sucursal le dice que no pueden acceder al baño de la sucursal,
04:48entonces se retira de la sucursal y va, supuestamente, a la copetrol.
04:53Y ahí ya no viene más.
04:54Entonces esa señora se queda en la sucursal.
04:57Ombobu, Camisa Lomo, el acompañante, y la señora ya quedó detenida.
05:04Gracias a esos funcionarios que empezaron a cruzar y le hicieron perder el tiempo.
05:10Esto ocurría antes del mediodía, ¿verdad?
05:14Y ocurría entre los 12 y 45 y...
05:17O sea, que esperaron a propósito que esté cerca de cerrar,
05:22pensando que no iban a hacer la debida diligencia,
05:26que ya no iban a tener tiempo, iban a transferir la plata y opatema.
05:31Así mismo, así mismo.
05:34Importante es resaltar que nuestro gerente de sucursal,
05:37que se llama Isaaca de Vila, con la subgerente de Boralderete.
05:43Tienen experiencia, ellos ya tienen más de 12 años de antigüedad en el banco,
05:47entonces están con el día a día.
05:50Y nosotros insistimos mucho también desde el punto de vista de los controles internos
05:54para tomar las debidas de diligencia, para eventuales casos,
05:58porque hoy por hoy estamos expuestos a cualquier tipo de estas situaciones.
06:03Además de felicitarle por ese equipo, don Humberto, consultarle.
06:10La investigación de este caso, porque esta no es una señora que se tropezó nomás esa mañana
06:15y se fue y pidió 500 millones.
06:17Acá hay una estructura, probablemente una rosca,
06:21tienen acceso a información privilegiada.
06:27¿Quién de la policía está manejando ya ahora?
06:30Yo sé quiénes manejaron al principio, pero ¿en manos de qué departamento va a quedar esto?
06:37Y debería de ir a la Dirección de Delitos Económicos, ¿verdad?
06:40Esto también el titular hizo la denuncia en la Fiscalía.
06:44Nosotros también eso trasladamos a nuestra Gerencia de Anticorrupción.
06:48Y así estamos pasando, inclusive, algunos de estos datos,
06:51porque tienen algunas particularidades que llaman la atención
06:54y debemos hacer público eso también a nuestros colegas de la red financiera.
07:02¿Cuáles serían esas particularidades, don Humberto?
07:05Por ejemplo, cualquier tipo de cambio de información
07:09que usted quiera hacer como titular de la cuenta tiene que ser personal.
07:14No recibir ninguna nota, no recibir ningún correo,
07:18sino que tiene que tomarse el tiempo, lastimosamente,
07:21de ir cinco o diez minutos a la sucursal
07:24y actualizar personalmente todos los datos.
07:28Esa es la condición básica que se está dando hoy por hoy
07:31para cualquier tipo de modificación.
07:34Y después, digamos, están siempre los documentos adulterados,
07:38inclusive estas llamadas.
07:40Se les llama y le llaman a una línea de celular
07:43y le atiende el otro bandido que está al otro lado.
07:45Entonces, esto puede estar totalmente articulado.
07:48Estuve hablando también con otro colega
07:51que me llama la atención esta cuenta de Banco Continental.
07:55Vamos a transmitirle también esto a esta gente del banco
08:00para ver cómo está.
08:01Porque alguien tiene que estar recibiendo ese dinero
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