Video: Quiso extraer G. 1.500 millones con cédula falsa

Name: Video: Quiso extraer G. 1.500 millones con cédula falsa
Uploaded: 2025-12-09T22:02:23+00:00
Duration: 4 min 6 s
Channel: Canal ABC TV
Description: Un hombre intentó efectivizar dos cheques por el valor de G. 1.500 millones en una sede bancaria, utilizando documentos falsos. La Dirección de Delitos Económicos está verificando si el detenido pertenece a una organización delincuencial que realiza este tipo de operaciones o si tiene vínculos reales con la empresa a la cual supuestamente representaba.

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hace 2 días

Un hombre intentó efectivizar dos cheques por el valor de G. 1.500 millones en una sede bancaria, utilizando documentos falsos. La Dirección de Delitos Económicos está verificando si el detenido pertenece a una organización delincuencial que realiza este tipo de operaciones o si tiene vínculos reales con la empresa a la cual supuestamente representaba.

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00:00Buenos días nuevamente Leti, así justamente como estaba mencionando.

00:04Esto ocurrió el viernes pasado, según informaciones que se conocen,

00:09una entidad bancaria que un hombre quiso retirar dinero justamente con dos cheques

00:13de cerca de 1.500 millones en total, pero con cédulas falsas según lo que se pudo detectar

00:19y ya está justamente con nosotros el subcomisario, el subcomisario Ferio Rojas,

00:22para que nos cuente un poquito más, su comisario, acerca de esta situación que se dio,

00:26yo tengo entendido el viernes pasado de este presunto caso de este hombre que quiso retirar

00:30una alta cantidad de dinero con una cédula falsa. ¿No es buen día antes que nada?

00:33Sí, buen día a usted y a la audiencia. Justamente el viernes en hora de la tarde,

00:38esta persona se constituye a la entidad bancaria justamente para realizar esta operación

00:43y hacer una efectivización de dos cheques, uno de alrededor de 700 y el otro de 800 millones,

00:49en la cual se apersonó con algunas documentaciones de autorización de una X empresa

00:57y que en el momento llamó la atención de los funcionarios de la entidad bancaria

01:01en relación a la autorización y la documentación que presentó este ciudadano

01:06al momento de presentar esas documentaciones en caja.

01:10Eso fue la primera alerta en la cual estos funcionarios de la entidad solicitaron nuestra asistencia

01:17para fortalecer la verificación y las documentaciones que portaba este ciudadano.

01:22Una vez que nos constituimos en el lugar, aparte de las documentaciones que presentó,

01:27verificamos la verdadera identidad de la persona y la documentación que portaba,

01:31en la cual rápidamente el personal técnico se percató que contaba con una cédula de identidad falsificada.

01:37Luego eso fue fortalecido con el perito que también se constituyó en el lugar

01:41y fue el primer indicador y el primer motivo de flagrancia para poder determinar

01:48que se trataba de una operación fraudulenta en el momento.

01:51¿Este hombre ya está detenido ahora también, verdad?

01:54Sí, ya se encuentra detenido. Ese mismo día el fiscal de turno que intervino,

01:59dispuso la detención del mismo, ya realizó la primera declaración y ya está a disposición del juzgado.

02:04Ya se encuentra detenido justamente en esta dependencia policial.

02:07¿Cómo fue que pudieron detectar justamente que era una cédula falsa a su comisario?

02:11¿Cómo se pudieron dar cuenta de ello justamente?

02:13Porque supongo que al llegar así tenía algo que en un principio no se pudo ver que era falso, ¿no?

02:19Sí, de hecho nuestra cédula de identidad reúne ciertas características de seguridad

02:23que le hacen justamente dificultar la alteración o la falsificación.

02:27Entonces, esas características que en el momento le parecieron características de autenticidad

02:35fue suficiente para determinar que se trataba de un documento falso.

02:39Posterior se hizo una verificación también de la persona, levantamiento de huellas dactilares,

02:46verificación con el sistema informático y rápidamente fortalecimos esa verificación.

02:52Para comprender, su comisario, ¿los cheques en este caso estaban a nombre de otra persona

02:56o a nombre de una entidad?

02:58Fueron todos de una entidad, una empresa.

03:00Él llevaba documentaciones de autorización para efectivizar justamente esos cheques de gerencia

03:05en la cual él se presentaba como un funcionario de esa empresa

03:10con las autorizaciones de los titulares de la cuenta.

03:13¿Esto podría ser parte justamente de una red de este tipo de gente que opera de esta manera

03:18o más que nada un caso particular sería según las investigaciones que están haciendo?

03:21Sí, justamente estamos en la etapa incipiente del caso,

03:25pero es un dato justamente resaltante que los investigadores están ahora recolectando

03:29si se trata de una primera operación, si él tiene algún vínculo con esa empresa o no,

03:34o si se trata justamente de un grupo delincuencial que opera de esta manera.

03:38Muchísimas gracias, comisario.

03:40Entonces, según lo que estaba mencionando allí, Leti, de este caso ocurrió la semana pasada

03:45y que afortunadamente pudieron detectar justamente que estaba tratando de hacer esta operación

03:50con una cédula falsa, con un monto realmente millonario,

03:53cerca de 1.500 millones de guaraníes para retirar con dos cheques.

03:57Y bueno, ahora ya esta persona ya está detenida aquí y también ya fue imputada por el Ministerio Público.

04:01¡Gracias!

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