Video: reunión de Consejo ‘’Antilavado’' y EE.UU.

Name: Video: reunión de Consejo ‘’Antilavado’' y EE.UU.
Uploaded: 2025-12-09T21:28:45+00:00
Duration: 8 min 26 s
Channel: Canal ABC TV
Description: Ayer se reunieron representantes del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados del Sistema Antilavado de Dinero y de la Embajada de los Estados Unidos para “aclarar” sanciones económicas impuestas contra Horacio Cartes (HC) y Hugo Velázquez (HV).

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hace 2 días

Ayer se reunieron representantes del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados del Sistema Antilavado de Dinero y de la Embajada de los Estados Unidos para “aclarar” sanciones económicas impuestas contra Horacio Cartes (HC) y Hugo Velázquez (HV).

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00:00Veo que ayer a la tarde, 6 de la tarde, CEPRELAD fue, digamos, el escenario de una reunión clave

00:11para el control del sistema financiero paraguayo, con presencia de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos.

00:20¿Es así, doctor?

00:20Sí, el día de ayer, bueno, a partir de las 16 horas, sesionó la entidad que denominamos

00:30o está denominada el Consejo de Supervisores del Sistema Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo.

00:37Este comento es una entidad que es creada por decreto 1548 del Poder Ejecutivo

00:44y es integrada, además de la CEPRELAD en carácter de presidente del Consejo,

00:52la Superintendencia de Banco, la Superintendencia de Seguro, el INCOP, la Comisión Nacional de Juegos Hazard,

00:59la Comisión Nacional de Valores.

01:02Bueno, el objetivo de este Consejo es fortalecer e intercambiar información

01:11entre los distintos supervisores de los sujetos obligados

01:16a la implementación de los estándares internacionales de prevención

01:22del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

01:25Y en ese contexto es que el día de ayer hemos tenido una reunión con representantes

01:30de la Embajada de los Estados Unidos, justamente teniendo en consideración

01:36que como es de público conocimiento el 26 de enero de este año

01:40fueron comunicados, fueron informados en general al público

01:45la imposición de sanciones de carácter económico a ciudadanos paraguayos,

01:52a empresas, base a la normativa de una ley norteamericana

02:00que, bueno, en ese sentido permite la imposición de sanciones económicas,

02:09lo cual implica que las operaciones, sobre todo en moneda,

02:16donde se tenga como la divisa, el dólar, se vean de extinguida,

02:22el bloqueo de ciertos activos también.

02:24Pero eso también genera o desencadena en jurisdicciones extranjeras

02:32como la nuestra, jurisdicciones extranjeras para ellos, ¿verdad?

02:36Que si bien estas sanciones económicas dictadas por la OFAC,

02:41la Oficina de Control de Activos Extranjeros, no son jurídicamente vinculantes,

02:46sí establecen una alerta importante en el sistema,

02:51puesto que es una de las listas internacionales de control obligatoria

02:55por los sujetos obligados, y en ese sentido buscamos justamente

03:04desarrollar con esta reunión, profundizar un poco los aspectos.

03:11Claro, me imagino entonces, doctor, que la idea es precautelar

03:17el sistema formal financiero para ajustarnos a la normativa de lo que está pidiendo

03:28otro país con su sistema formal financiero,

03:32y en ese carácter participaron todos.

03:34Y acá es lo que le quiero preguntar.

03:37El presidente del INCOP, el señor Pedro Lobley, ya manifestó,

03:42y entonces yo le quiero preguntar también eso.

03:45De todas maneras, ¿es cierto que Estados Unidos pidió

03:50que se tenga mucho cuidado de los manejos que se están haciendo

03:56en el mercado financiero formal con los traspasos de activos

04:03que se están produciendo?

04:05Sí, ese es uno de los temas que fue desarrollado justamente.

04:10Por un lado, la importancia de que las empresas,

04:14la persona física que tienen relaciones comerciales

04:18con las personas o empresas sancionadas,

04:21analicen y examinen con mucho cuidado aquellas operaciones

04:27que deben hacer justamente para no caer en violaciones a las sanciones

04:32conforme a la legislación vigente y al criterio mandado del OFA.

04:38Y por otro lado, también considerar que luego de la vigencia

04:46y el dictamiento de estas sanciones económicas,

04:50la misma OFA hace un seguimiento, además del cumplimiento de las mismas,

04:55de la naturaleza también de aquellas, sobre todo operaciones de desinversión,

05:01desinversión.

05:01Claro, y ahí voy a otro punto.

05:05Es cierto que también dijeron que tengan mucho cuidado

05:12y que se hagan los reportes de operaciones sospechosas.

05:17Le dijo a todas las entidades financieras que se hagan los reportes

05:22de operaciones sospechosas para no quedar atados a alguna situación

05:29que eventualmente pudiera ser irregular.

05:32¿Es cierto eso?

05:34Bueno, el desarrollo del tema fue amplio,

05:38pero sí sobre ese punto en particular,

05:41de hecho que la normativa vigente en nuestro país,

05:44es decir, los reglamentos de prevención del lavado de dinero

05:47ante la existencia de una coincidencia en la lista OFA,

05:51establecen como obligatoria la formulación del reporte de operaciones sospechosas

05:56y la implementación de otras medidas mitigantes,

06:00como por ejemplo la debida diligencia ampliada

06:03y el monitoreo de la relación comercial de tal forma

06:09a que no exista o se descarte la posibilidad de la utilización del sistema económico

06:16para la legitimación de activos.

06:19Eso es así y también, bueno, ese fue el contexto de la discusión

06:25y la profundización que se dio en esta ocasión.

06:28¿Mencionó algo Estados Unidos sobre los casos que se están viendo

06:35de traspasos de acciones a familiares cercanos?

06:40Bueno, los representantes de la embajada son muy cautos

06:47para opinar sobre temas en concreto,

06:50o sea, casos en concreto piden sí que se dirijan las consultas

06:56si las hubiese con los canales abiertos de OFAC

06:59o abogados, digamos, especializados en el punto,

07:04pero sí ellos hablan sobre ese aspecto,

07:08hablan de las necesidades que se traten de operaciones reales,

07:12no ficticias o simuladas.

07:15Inclusive mencionó casos, fueron mencionados casos de otros países

07:20en donde este tipo de operaciones simuladas o ficticias

07:24generó ampliaciones de sanciones.

07:30¿Cuál citaron como ejemplo, doctor, por ejemplo,

07:34que usted recuerde qué ejemplo pusieron?

07:36Bueno, hay muchos ejemplos, pero el más reciente es lo vinculado,

07:40de hecho, digamos que la ley global Magnitsky

07:44tiene relación con el régimen de Rusia.

07:48Sí, claro.

07:49De hecho, fue parido como una reacción

07:52ante un hecho de terrorismo de Estado.

07:56Pero, ¿qué caso pusieron como ejemplo en el cual Estados Unidos con la OFAC

08:03le sanciona a alguien y ese alguien traspasa a familiares

08:08y después de eso vinieron más consecuencias?

08:11¿Qué caso pusieron oligarcas rusos?

08:15Así mismo, ese es el ejemplo,

08:16el ejemplo de funcionarios del gobierno ruso.

08:21¡Gracias!

08:22¡Gracias!

08:23¡Gracias!

08:24¡Gracias!

08:25¡Gracias!

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