Los representantes de la Embajada de los Estados Unidos anunciaron a los representantes del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados que estarán “vigilando” las operaciones que realicen dentro de su sistema financiero, según informó el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, Pedro Loblein. Esto, en el marco de las sanciones económicas que se impusieron a Horacio Cartes y al vicepresidente Hugo Velázquez.
00:00Yo puedo un claro decir que cualquier operación que pasa por el sistema financiero norteamericano, ellos están, digamos, vigilando.
00:12Y es muy difícil responder todas las preguntas que ocurren. Nos proyectaron las preguntas que hay y nos dijo un comentario como 300 páginas de tantas preguntas y consultas que hacen.
00:33Pero lo que fue claro es que cada entidad debe ser muy cuidadoso en el tema de la debida diligencia y cuidar las transacciones que se realizan con todas las que están dentro de la lista de OFAC.
00:51Aquí no hablemos solamente del caso puntual, saltó ahora con el tema de estas dos personas, pero a nivel mundial hay toda una lista que está dentro de la OFAC y cualquiera que está dentro de esa lista se tiene que tener la diligencia.
01:09Y cuidar de que no se realicen ninguna operación que pueda esto afectar directamente a lo que ellos están cuidando, que no contra mí no pase absolutamente nada dentro del sistema financiero norteamericano.
01:25Eso fue claro. Y también el mensaje del cual tenemos que mejorar tanto los supervisores y en este caso nuestro, las cooperativas.
01:37Y nosotros insistirle mucho a todos los oficiales que cumplan, sean muy exigentes en el tema del control y de la debida diligencia en todas las operaciones de crédito de ahorro.
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