Sanciones económicas a Cartes y Velázquez

Name: Sanciones económicas a Cartes y Velázquez
Uploaded: 2025-12-09T21:10:36+00:00
Duration: 5 min 47 s
Channel: Canal ABC TV

Canal ABC TV

hace 2 días

“El plazo que se comunicó implica a las empresas que tienen estas dos personas rompan el relacionamiento para marzo de este año”, expresó Marcio Battilana, abogado especialista en Derecho Penal y Económico. Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en posesión de las personas descritas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC.

Categoría

🗞

Noticias

Transcripción

Mostrar la transcripción completa del vídeo

00:00Eh, hubo pocas declaraciones de los

00:04de los parlamentarios, o sea, a través de las redes sociales, me estaban enviando acá

00:09gente que se manifestó, las de la oposición fundamentalmente.

00:13Está, perdón, Roberto Marcos, está el abogado Marcio Batilana, especialista en

00:17derecho penal y económico. ¿Qué tal, abogado? Buenas tardes.

00:22Buenas tardes, Roberto Guillermo y Marcos, ¿cómo están?

00:24Bien, bien, gracias por atendernos. Lo que queremos es precisamente

00:29entender qué implican estas sanciones, ya en el campo práctico, operativo,

00:35qué es lo que puede y qué no puede hacer Estados Unidos y cómo esto impacta

00:39en dos personas, sobre todo en la de Horacio Cártez, que es quien tiene

00:42empresas en Estados Unidos, opera. En el caso Velázquez, hasta donde conocemos

00:46por lo menos, tiene otro perfil, digamos. Pero, ¿qué implican estas sanciones?

00:52Accediste al documento, ¿qué podemos comentar acerca de esto que se anunció hoy?

00:56Bueno, para empezar, quisiera aclarar, creo que tú traernos a julio y agosto del año

01:02pasado, si les parece, en donde tuvimos la designación de significativamente corrupto

01:07de estos dos ciudadanos paraguayos, con la consecuente remoción de visa, que es la primera

01:13consecuencia. Es decir, una consecuencia política, diplomática, porque es una decisión del

01:18departamento del Estado. Ahora, el segundo paso, que creo que ustedes estaban hablando

01:22incluso de eso, se da con una decisión del Departamento del Tesoro, que es generar una

01:27restricción económico-financiera sobre estas personas. La sanción ya está. La sanción

01:32significa, Horacio Cártez, hubo la que ustedes no pueden volver a operar en el sistema financiero

01:38americano, no pueden tener ningún tipo de negocio con empresas americanas. A una salvedad,

01:43ahí, empresa americana en un amplio espectro, significa empresas con radicación en Estados

01:49Unidos, empresas que tienen filiales en Estados Unidos, pero que son de otro país, y toda empresa

01:54que cotice en bolsa. Cierro ese paréntesis para aclarar. Y lo que genera y el plazo que

02:02se da ahí en la resolución que comunicó hoy el embajador, que es a marzo de este año,

02:07implica de que realmente eso es, se le da un plazo a las empresas que hoy en día tengan algún

02:13tipo de relación con estos dos ciudadanos, a que cesen esas relaciones, liquiden lo que sea

02:17que tengan que liquidar, y dejen de operar para las, creo que 12 o 30 y media noche del 23 de marzo,

02:26dice el comunicado. De marzo. De marzo. Sí. Entonces, bueno, por eso, para esa fecha, esa empresa

02:34debería, toda empresa que tenga algún tipo de relación comercial con Horacio Carte o Hugo

02:40Velázquez, debe cesar esa relación y tiene ese plazo. Solo pena de ser multada a la empresa.

02:46Ellos ya tienen la sanción encima. Realmente, el listado de sanciones, ¿cómo funciona? Una

02:50persona, física o jurídica, entra a un listado de sanciones del Departamento de Tesoro, y eso

02:55significa que cualquier empresa americana que quiera hacer negocios, tiene que, la obligación

03:00necesaria dentro de su proceso de diligencia, de revisar los listados. Y si aparece algún

03:06tipo de vinculación de una persona física o jurídica dentro del listado, automáticamente

03:11la empresa americana ya no puede hacer negocio. O si hace el negocio, lo hace bajo, bajo el

03:17riesgo a sabiendas de que puede ser multado, puede ser multada la empresa, perdón, con montos

03:23que los ceros no entran en una planilla Excel. Para eso funcionan los sistemas de sanciones.

03:28Eso, básicamente, son las sanciones financieras. En este caso en particular, dice, esta persona

03:32no está autorizada a negociar con comercios americanos. Comercio americano, restringase

03:38ustedes a hacer negocio con estas personas. Solo pena que ustedes, los americanos, van a

03:42ser multados. ¿Se entiende?

03:44Sí, sí, sí. Cuando le dan esta licencia, estas dos licencias, hasta el 27 de marzo,

03:50¿es tiempo para que se deshagan de ellas, para que dejen ellos de formar parte de estas

03:55sociedades directamente? Correcto. Lo que pasa es que en el momento en que uno está

03:59en el listado, queda ya bloqueado. Pero le da esa ventana en margen de tiempo, diciéndole,

04:07bueno, como ustedes ahora están siendo notificados, el plazo les corre a partir de hoy, hasta el

04:1123, 24 de marzo. 27, 27.

04:16Sí, todo tipo de actividad.

04:19Doctor, te quiero leer una parte para entender un poco, hay a mí algunas cosas que no me quedan

04:24claras, porque la Embajada de Estados Unidos da una especie de cuestionario donde ellos mismos

04:30responden. Inquietudes son muy interesantes. Por ejemplo, dice, ¿cuáles son las implicaciones

04:34de las sanciones? Y dice, te leo porque es un párrafo corto, como resultado de la acción

04:40de hoy, todas las propiedades o intereses en la propiedad de las personas descritas anteriormente,

04:45que se refiere a las dos personas, que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control

04:50del pueblo de los Estados Unidos están bloqueadas y deben informarse a la FAT. Y viene la segunda

04:55parte, que es la que me interesa. Además, dice, también se bloquea cualquier entidad que

05:00sea propiedad directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50% o más de una o

05:08más personas bloqueadas.

05:11Sí.

05:12¿Qué significa eso?

05:13Y significa tal cual, que si estas personas, vamos a ponerle nombre y apellido porque estamos

05:18hablando así, Hugo Velasque o Horacio Carte, tienen participación de 50% o más en algún

05:24tipo de empresa, eso queda automáticamente bloqueada, esa participación y no puede volver

05:30a operar. Amén de, como les dije, ser una advertencia para el resto de las empresas en

05:35las cuales ellos no sean participes, no sean accionistas, no son nada, pero que tengan algún

05:40tipo de negocio y o relación.

Sé la primera persona en añadir un comentario

Añade tu comentario

Sanciones económicas a Cartes y Velázquez

Categoría

Transcripción

Sé la primera persona en añadir un comentario

Recomendada