Cartes y Velázquez sancionados por EE.UU.

Name: Cartes y Velázquez sancionados por EE.UU.
Uploaded: 2025-12-09T21:10:42+00:00
Duration: 6 min 31 s
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hace 23 horas

‘’Ya no podrán operar a nivel personal cuentas en dólares en ninguna parte del mundo”, expresó Marcio Battilana , abogado especialista en Derecho Penal Económico. El Gobierno de los Estados Unidos anunció hoy nuevas sanciones contra el expresidente Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez, incluyendo la prohibición a ciudadanos estadounidenses de hacer negocios con ambos y con varias empresas propiedad de Cartes.

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00:00Marcio, pregunta concretísima con nombre y apellido.

00:06La disposición del gobierno norteamericano dice que Horacio no puede,

00:12o sea, que ningún ciudadano norteamericano puede hacer transacciones con Horacio

00:16sin exponerse a sanciones. ¿De qué sanciones estamos hablando?

00:21Bueno, antes de nada, buenas noches, Enrique Aboy, a toda la audiencia,

00:23y gracias por la comunicación y te adelanto que no hay ninguna molestia.

00:26En respuesta directa a tu pregunta, y para ponerlo en contexto,

00:30lo que ocurrió hoy es que dos ciudadanos paraguayos, más que ya existen otros,

00:36han sido incluidos en la lista, en la OFA, que es la lista del parque del tesoro

00:40de personas restringidas para operar en dólares.

00:44Entonces, eso tiene una connotación inicial siguiente.

00:48Horacio Carte y Hugo Velázquez ya no podrán operar a nivel personal

00:52en cuentas en dólares en ninguna parte del mundo.

00:55Esa es una parte.

00:57La siguiente es cualquier tipo de persona física o jurídica

01:01que pretenda hacer algún tipo de negocio o transacción con Horacio Carte o Hugo Velázquez

01:08o cualquier persona que esté en la lista, se expone bajo su propio riesgo

01:12a sanciones pecuniarias monetarias que van de multas de cientos de miles de dólares

01:16a varios millones de dólares, inclusive dependiendo del tipo de negocio y transacción.

01:21Eso es en puridad y de manera bastante corta y concisa la respuesta a tu pregunta.

01:28Pero lo que tiene que elaborar en chiquitito, Enrique, nada más es que esto es la segunda etapa

01:34de lo que es la ley Magnigui, que es algo que ya habíamos hablado el año pasado

01:38con las designaciones iniciales.

01:39La primera sanción inicial de la ley Magnigui siempre la vamos a llamar la amonestación

01:45de prohibición de ingresar a territorio americano, es decir, retiro la visa

01:49y la siguiente ya es una cuestión económica pecuniaria.

01:52La primera sanción la impone el Departamento de Estado, es decir, una sanción político-diplomática.

01:58La segunda la impone el Departamento del Tesoro, que es una sanción ya económico-financiera.

02:03Y el tercer lado ya sería una cuestión de justicia, es decir, judicial que ya sería

02:09el Departamento de Justicia.

02:10No estamos en esa instancia, no tengo nada que me haga afirmar que estemos cercanos a esa instancia,

02:15solo antes te estoy explicando los pasos de la ley.

02:17Claro, o sea, desde el punto de vista informativo, digamos, formalmente,

02:21no hay todavía ningún paso dado para esta tercera instancia que sería la intervención

02:26del Departamento de Justicia.

02:27¿Estamos de acuerdo?

02:28Hasta donde tenemos información, sí.

02:30Así mismo.

02:30Correcto.

02:31Pero vayamos a esto que está pasando ahora.

02:33Yo te preguntaba concretamente lo de la sanción para las personas que negocian con Horacio

02:39y te quiero agregar un pequeño detalle nomás de pregunta.

02:44Estas sanciones que vos mencionabas, yo te diría que son sanciones civiles.

02:48¿Hay riesgo de sanciones penales?

02:51Son sanciones de carácter, en principio, administrativo que te expondrías eventualmente

02:58si hacen negocio con personas de la lista a eventuales sanciones penales dependiendo

03:02del tipo de negocio y demás cuestiones.

03:04Sí, tienen.

03:05Y esta es una sanción de éndole todavía administrativa porque es el Departamento del Tesoro

03:10y se puede litigar ante el Departamento del Tesoro.

03:13Es decir, el afectado se puede presentar con abogado matriculado en Estados Unidos mediante

03:18y hacer la solicitud de descargo, pedir acceso a la información en base a qué se decidió esto.

03:26Y una vez que tener la información, vos tenés la potestad de buscar revertir el proceso

03:32aportando vos tu elemento y bueno, si conseguís convencerle de que hubo algún tipo de error

03:36o mala interpretación, pues se podría revertir esta sanción.

03:42Te lo digo por experiencia porque vengo del fin del año pasado de ganar un caso en Estados Unidos

03:46en el que por un problema de traducción y alguna falta de información,

03:50un ciudadano paraguayo fue investigado erróneamente y bueno, terminamos vinculándolo

03:53en un caso de suproto al lado de dinero que al final no ocurrió.

03:56Claro, pero entre paréntesis, hoy Pedro Ovelar adelantó que efectivamente ellos están

04:01con un estudio jurídico en Washington haciendo esta gestión que estás mencionando.

04:05Pero ¿por qué yo te preguntaba esto, mi querido Marcio?

04:08Porque acá tenemos a una persona que tiene, digamos, una doble condición muy particular.

04:17Es hermana de Horacio Cartes, pero también es ciudadana de Estados Unidos.

04:22Hasta donde tenemos la información, Sara Cartes es ciudadana norteamericana.

04:29Supongamos que esto sea cierto, es decir, que ella es ciudadana norteamericana.

04:34¿Cuál es la situación de ella?

04:36Siendo la hermana de Horacio y su socia en la mayor parte de las empresas.

04:43Bueno, la respuesta jurídica a eso, Enrique, es de que habría que analizar

04:48qué decisión toman las autoridades americanas al respecto.

04:51Hoy que yo tengo, que tenía mi información, al menos la señora Sara no tiene mención alguna,

04:57ninguna lista por donde no está.

04:58No, no, no, perdón, te pido disculpas, te pido disculpas, Marcio.

05:01No, no, Sara no tiene ninguna sanción, o sea, no estoy hablando de eso.

05:05No, lo que pasa es que ella es la hermana, la socia y eventualmente ciudadana norteamericana

05:10y el documento dice que los ciudadanos norteamericanos no pueden más hacer transacciones con los nazos.

05:15Lo que hay es, y el propio documento lo leí, cita incluso algunas empresas en las cuales el señor Cartes tiene participación,

05:23entiendo que hubo las que no tienen empresas en Estados Unidos, según citan a Carmen,

05:26y le ponen un plazo de hasta el 27 de marzo de este año para que liquiden todos los negocios que tienen,

05:33es decir, están autorizados a continuar el negocio habitual con todas las obligaciones o deuda que hayan contraído hasta el día de hoy,

05:40y para el 27 de marzo tiene que estar todo eso cerrado y no se puede generar ningún tipo de relación nueva.

05:48Entendido de esta manera, a partir del 28 de marzo, cualquier otra relación que se genere con estos ciudadanos

05:55puede automáticamente generar un eventual riesgo de investigación y procesamiento ante el Departamento del Tesoro

06:01o el Departamento de Justicia eventualmente.

06:04En respuesta a tu pregunta, sí, la señora Sara, si es, así como me decía, que no tengo yo elementos para dudar,

06:11pero tampoco tengo ningún, ningún tiempo para afirmar, si es ciudadano americano va a tener que restringirse

06:18a hacer negocio directamente con él.

06:19De por sí, él ya no va a poder hacer negocio en dólares, o sea, él automáticamente a partir de hoy

06:23no puede tener cuenta en dólares, si la tiene debería de cerrarla.

06:26Gracias.

06:27Gracias.

06:28Gracias.

06:29Gracias.

06:30Gracias.

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