Operaciones de transferencias internacionales, boletas de cambio y arbitrajes, cheques emitidos, informes de Aduana, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), el Instituto de Previsión Social (IPS); reportes bancarios, casas de cambio y el Ministerio de Industria y Comercio; son algunos de los documentos incluidos en los 437 tomos.
00:00Estos documentos estaban en el edificio del Ministerio Público sobre Nuestra Señora de la Asunción.
00:06Veíamos más de 400 tomos de expedientes, 41 empresas investigadas, 15 fiscales que pasaron por este caso
00:14desde abril del 2014, cuando comenzaba esta investigación.
00:21Se indagaron transferencias internacionales, boletas de cambio de arbitraje, cheques emitidos,
00:26informe de aduana, de la Subsecretaría de Estado de Tributación, del Instituto de Previsión Social,
00:32del Ministerio de Industria y Comercio y las personas investigadas principalmente como responsables
00:38de las empresas que se estaban investigando y también que aparecían en los nombres de las empresas
00:44que hacían estas transferencias de dinero que mencionaba Mabel recién.
00:48Eran Ricardo Baleano, Walid Amin Nezueid, Juan Carlos Sosa, Javier Vázquez y Víctor Manuel Taboada.
00:55Sin embargo, sobre todo se investigaban a Walid Amin Nezueid y Juan Carlos Sosa,
01:01como veíamos en la fotografía, amigos del vicepresidente de la República,
01:05Hugo Velázquez, con quien el propio vicepresidente asumía, jugaban fútbol cuando él era fiscal en Ciudad del Este.
01:13De todo lo que estamos hablando, lo cierto y lo concreto es que el 20 de diciembre del año pasado,
01:18la jueza Alba Mesa, a pedido del Ministerio Público, condena, es una sentencia, condena a multa a otras personas
01:27que no son las que estábamos hablando recién, que aparecen ahora, serían responsables de estas empresas,
01:34pero más bien no cabezas de estas empresas, de todas las personas que mencionamos.
01:39La única que aparecía en la investigación inicial era el señor Ricardo Galeano.
01:46Así mismísimo es.
01:47Y que vuelve a aparecer con una multa de 2.083 millones de guaraníes, más otra de 750 millones.
01:55Es la única persona que quedó.
01:57Del equipo inicial.
01:59Así mismo es.
01:59La jueza Alba Mesa dispone la sentencia de pago de multa el 20 de diciembre.
02:06Y la jueza Flavia Recalde de Ferias, la jueza de ejecución penal de Ferias, el 6 de enero de 2023.
02:15O sea, menos de un mes después de emitida la sentencia, exime del pago de la multa a las personas procesadas en esta causa,
02:23que además de lavado de dinero y un supuesto financiamiento de grupos terroristas, pasó a producción de documentos no auténticos.
02:33Es el mismo expediente.
02:34Yo te voy a decir una cosa, Mabel.
02:35Cuando yo recibo esta información y veo el documento, yo digo, no, no puede ser.
02:40Ese es el documento del 20 de diciembre, me está avisando Magdalena.
02:46La condena de la jueza Alba Mesa, vemos que es a pedido de los fiscales, Diego Augusto Arzamendi, Abobando y Rodrigo Estigarribia,
02:56que si da tiempo les vamos a buscar, ¿verdad?
02:58A los fiscales, a pedido de ellos que se da esta sentencia, un proceso abreviado para las personas,
03:07Bernarda Jiménez, Gerdeón Céspedes Torres, Manuel Figueredo, María Celia Encina González, Miriam Candia,
03:16Nilsa Rosana Montiel Caballero, Pedro Ignacio Céspedes Torres, Raquel Carolina Sánchez y Ricardo Galeano Fariña,
03:27que es el único que queda de todas las personas que citábamos al principio.
03:31Esta es la resolución, esta es la sentencia definitiva de la jueza Alba Mesa emitida, como veíamos en principio, el 20 de diciembre del año pasado.
03:42Mariana, la acusación con la que se empieza a trabajar en el 2014, ¿qué es lo que decía?
03:50Que se enviaba plata desde Paraguay a bancos o a empresas en los Estados Unidos.
03:56Y que supuestamente esto sería para lavar fondos y que se perdía el rastro de este dinero que después terminaba en otra parte.
04:07Inclusive dentro de la investigación aparece este informe de Fincet, Mabel, que vos comentas,
04:12que señala que de una de las empresas de Paraguay se transfería dinero a una supuesta empresa ubicada en Estados Unidos
04:21y de esa empresa en Estados Unidos supuestamente el dinero iba a parar a bancos del Líbano.
04:28Específicamente ese trazado indicaba el informe de Fincet.
04:34Y la investigación estaba basada en un supuesto lavado de dinero.
04:38Estas empresas se habían conformado en Ciudad del Este.
04:41Lo que hacían era importar productos y venderlos.
04:46Supuestamente también se investigaba el supuesto ingreso en frío de estas mercaderías,
04:52declaradas siendo una mercadería que después en realidad era otra.
04:57Y este supuestamente se trataba de una red de lavado de dinero que también enviaba dinero afuera.
05:03Y supuestamente, según lo que indicaba el informe de Fincet,
05:08de Estados Unidos inclusive llegaba a bancos del Líbano.
05:11Eso es lo que en principio se investigaba.
05:14Y eso es lo raro, digamos, porque llama la atención que el proceso que era por supuesto lavado de dinero
05:20termine siendo por producción de documentos no auténticos.
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