Fiscalía solicitó informes a varias instituciones

Name: Fiscalía solicitó informes a varias instituciones
Uploaded: 2025-12-09T20:41:58+00:00
Duration: 3 min 34 s
Channel: Canal ABC TV

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hace 2 días

La fiscal Natalia Silva, integrante junto con las agentes Luz Guerrero y Luján Estigarribia, habló hoy con abc y aseguró que solicitaron informes a varias instituciones en el marco de la investigación abierta en contra del clan fretes a mediados de noviembre pasado. Si bien, afirma que aún es prematuro hablar de imputaciones asegura que no descartan ninguna línea investigativa ni que las pesquisas vayan alcanzando a más personas

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00:00Justamente integrante de ese equipo que conforma junto a sus colegas

00:03María Luján Estigarribia y Luz Guerrero que llevan adelante esta

00:07investigación contra el clan Fretes o investigación al clan Fretes

00:11porque hasta el momento no hay hechos punibles determinados tampoco

00:15quiénes son los investigados. Se está investigando a todos los

00:20integrantes de la familia Fretes, incluso a sus socios comerciales y ya se

00:24recibieron varios informes por parte de tributación, por parte

00:28de la Contraloría General de la República que está haciendo un examen de

00:32todos los bienes y de las declaraciones presentadas por los

00:36integrantes del clan Fretes. También se recibió ya el informe remitido

00:39por CEPRELAT. Además se siguen recibiendo los informes de las

00:44distintas entidades bancarias recordando

00:47que inclusive varios bancos, según las publicaciones del diario

00:51a veces varios bancos habrían sido utilizados por el clan Fretes

00:56para lavar dinero proveniente del enriquecimiento ilícito, según las

01:01investigaciones que nosotros estamos teniendo. Pero un dato clave que hoy

01:05nos dio la fiscal Natalia Silva es que también se recibió informe de la

01:09Itaipu Binacional donde hasta el día que explotó todo esto con la

01:13publicación del contrato que firmó con el hijo de Casen Mohamad Giyasi, a

01:18Milcar Fretes tenía contrato de exclusividad con

01:23la Itaipu Binacional y aún así estaba firmando contratos para

01:27prestación de servicios profesionales como abogado.

01:30Hemos solicitado varios informes desde el día uno de la investigación, hemos

01:38requerido informes bancarios, así como también al sector cooperativo. En igual

01:45sentido hemos solicitado informe a Itaipu, que era la entidad donde esta persona prestó

01:53servicios hasta ese día, 17 de noviembre de ese año. También ya hemos recibido el

01:58informe donde efectivamente él era funcionario y también tenía exclusividad para trabajar

02:05con esta entidad. Tenemos también varios informes que vamos recepcionando y a su vez, a partir

02:15de ellos, vamos a su vez solicitando nuevos informes en relación a esta persona y también

02:22las personas físicas o jurídicas que podrían estar vinculadas o que podrían tener algún

02:27tipo de vinculación. La semana pasada hemos presentado un oficio recepcionado por la CEPRELAT

02:35en el cual le solicitamos el apoyo interinstitucional para que nos informen los reportes de operaciones

02:40sospechosas y así también solicitarle un análisis financiero. En ese punto está también realizando

02:47un análisis de correspondencia de declaraciones juradas. La Contraloría General de la República

02:53estamos trabajando juntamente con esa institución, con un enlace que tenemos allí. También la

03:00Subsecretaría de Estado de Tributación están realizando una fiscalización. Todo lleva su tiempo.

03:08es un trabajo minucioso donde se tienen que analizar cada una de las documentaciones, pero

03:16vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer y analizar de manera objetiva cada uno de los

03:23puntos y posteriormente seguramente se van a estar tomando las decisiones que correspondan.

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