Investigaciones del caso avión iraní

Canal ABC TV

La Oficina de Aduanas de Aruba envió datos relacionados al avión iraní-venezolano y los investigadores locales encontraron “graves inconsistencias” entre los documentos de Tabesa y el tramité de importación en Aruba. Se habla de la presunta clonación de facturas.

Transcript

00:00Específicamente me quiero referir a los datos y a las informaciones que surgen de estos documentos

00:06para tratar de explicar de esta manera la relevancia que tienen estas informaciones

00:11para la investigación en dicha persecución penal.

00:16Voy a tratar de ser lo más claro y ordenado posible para que se entiendan las explicaciones

00:21sobre las cuestiones que surgen de estos documentos.

00:24Antes que nada quisiera referir, refiriéndome a los acontecimientos que fueron objeto de denuncia

00:33que la empresa tabacalera del Este había presentado a la aduana paraguaya

00:40documentos en los trámites pendientes a la exportación de las cajetillas de cigarrillos

00:49que posteriormente fueron transportados por el denominado o a través del denominado avión iraní

00:57al estado de Aruba.

01:01Dentro de esas documentaciones que esta empresa presentó en las gestiones tendientes a la exportación

01:07se encuentra una factura que fue expedida por esta empresa en el contexto de la compra-venta

01:14de estas mercaderías que fueron transportadas a través del avión iraní.

01:18La información que hemos recibido de la Dirección Nacional de Aduanas

01:24se relaciona con documentos que fueron utilizados en la importación de estas mismas mercaderías

01:31y fueron presentados ante la aduana del estado de Aruba.

01:38Concretamente, la cuestión gira en torno a lo siguiente.

01:41Tenemos por un lado la factura expedida por la empresa tabacalera del Este

01:49que tiene un número de factura, tiene un número timbrado, una razón social

01:55y hemos constatado a partir de la aplicación remitida por la Dirección Nacional de Aduanas

02:01que existe otra factura con el mismo número, con el mismo timbrado y la misma razón social

02:09pero que contiene datos que...

02:12...acá ante la aduana paraguaya.

02:18También encontramos un documento que sería una declaración de importación

02:23que también fue presentado en el contexto de la importación de estas mercaderías

02:28ante la aduana de Aruba.

02:31Esta declaración de importación también contiene datos que no coinciden con los datos

02:38consignados en los documentos que fueron presentados en el marco de la gestión de la exportación

02:45ante la exportación de estas cajetillas de cigarrillos presentados ante la aduana paraguaya.

02:53A continuación quiero explicar, y me permito utilizar unos apuntes

02:57porque son datos muy específicos y no quiero incurrir en imprecisiones

03:01quiero puntualizar dónde se dan estas inconsistencias

03:05que luego serán mostradas gráficamente por los técnicos acá de la Dirección Nacional de Aduanas

03:13pero quiero, en líneas generales, referir en qué consisten esas...

03:17...a qué se refieren esas inconsistencias.

03:20En primer término, en la factura presentada ante la aduana paraguaya

03:26emitida por la empresa Tavesa

03:29se encuentra una referencia, en el campo de referencia se encuentran unos números

03:36unos números específicos

03:38y esos números no aparecen en la factura presentada ante la aduana de Aruba.

03:47Son el detalle incluidas las facturas. ¿Por qué?

03:52Porque acá sí se menciona que existen facturas pro forma

03:55que incluso están mencionadas en los suites bancarios

04:00eso hace que los suites estén relacionados a las facturas

04:03los mismos que fueron mencionados por el ministro

04:06Otra cuestión interesante también es la diferencia en cuanto a los montos

04:12a los valores declarados

04:13y también el medio de transporte

04:17En el documento remitido por Rilo Caribe

04:21se menciona que el transporte fue por la vía marítima

04:26a través de cuatro contenedores de 40 pies

04:29Sin embargo, aquella declarada ante la aduana

04:34se menciona que el medio fue justamente el aéreo

04:38No sé si podemos pasar...

04:39Y acá claramente se ven las diferencias

04:43por ejemplo, esta es la factura íntegramente remitida

04:46por la aduana de Aruba a través de las oficinas de Rilo

04:49donde se puede ver la factura

04:53las fechas, donde efectivamente tenemos diferencias

04:57entre una y otra factura

04:58Luego, como le dijimos, el valor

05:01no se hacen referencias a las facturas pro forma

05:05que están en los suites bancarios

05:07y el transporte es también diferente

05:10Si podemos pasar al siguiente

05:12Esta es la que se presentó ante la aduana

05:15para realizar la operación de exportación

05:17tenemos nuevamente la misma factura

05:20la fecha no es coincidente

05:22acá sí ya vemos referencias

05:24y estas referencias están en las transferencias

05:27Lo mismo sucede también

05:30como ya le había comentado

05:32de las facturas pro forma

05:33y el transporte que es aéreo

05:36Y esta vendría a ser la declaración

05:40de importación de Aruba

05:42en donde, como ya bien lo dijo el ministro

05:44no se identifica el exportador

05:47se identifica justamente

05:51a DHL

05:53y se incorpora también el país

05:57que es Venezuela por las siglas

05:59y también como lo había indicado el ministro

06:03aquí tenemos justamente

06:05las siglas FOT

06:07de Reino Unido

06:08que es muy importante también

06:10y en la siguiente

06:13se puede ver justamente

06:15que la operación

06:16fue en efectivo

06:17según este documento obtenido

06:20básicamente

06:21esos fueron los documentos

06:22que nosotros pudimos acceder

06:24a través de ese intercambio

06:26de información

06:27a través de las oficinas de RILO

06:29a través de la autoridad

06:31que nos Transitó

06:32tiene que ver

06:33que la variable

06:34es un nuevo

06:35que es que vende

06:35para ELLO

06:35a través de las FOT

06:37y el que nos ha acercado

06:37a través de la dirección

06:38de la prensa

06:39y el que nos ha acercado

06:39a través de la prensa

06:40y los reto

06:41a través de la prensa

06:41de la prensa

06:42y los reto

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