00:00Don Armindo Torres, director general de control de declaraciones juradas de la Contraloría.
00:04El otro día veíamos la declaración jurada del señor Bogarín Campuzano,
00:10exdirector de asesoría jurídica de la Cámara de Diputados,
00:14y veíamos también que hacía constar deudas millonarias justamente de uno de los menonitas
00:24que lo está denunciando y de su partner en esta jugada que descubrió la Fiscalía.
00:32Pregunto, ¿es cierto que en base a esto que se conoció la Contraloría
00:38ha iniciado estudio de correspondencia de las declaraciones juradas
00:42del exdirector de asesoría jurídica de diputados y de su esposa también, director?
00:50Buen día, Mabel. También para tus compañeros.
00:52Sí, asimismo es el día de ayer el señor Contralor ha ordenado el inicio del examen de correspondencia
00:59de los funcionarios y ya estamos en pleno procedimiento para eso.
01:05Estábamos mirando con los compañeros.
01:08José Lubetich, 450 millones de guaraníes, hizo figurar que le debe.
01:16David Friesen, que es uno de los que le demanda, le hace costar 210 millones de guaraníes.
01:22Una estancia, 70 millones de guaraníes.
01:27Cuentan que tiene una finca de 450 millones de guaraníes, el valor del terreno,
01:35pero que construido vale 1.790 millones de guaraníes.
01:41Digo yo, con un salario del sector público, él y también la esposa, estábamos viendo los bienes,
01:50las fotografías y digo yo, ni mandra que don Armindo.
01:55Ustedes arrancaron ya entonces el estudio correspondencia.
01:58Así es, Mabel, todo eso va a ser verificado, analizado y trazado con todos los informes que se están preparando para solicitar.
02:09Y una vez que tengamos eso, vamos a estar dando a conocer seguramente el resultado.
02:15Don Armindo, sin hablar de este caso, para no ponerle un problema a usted,
02:21ustedes saben y conocen muchísimo también de todo el tema del lavado de dinero.
02:27En los manuales del lavado de dinero se habla con frecuencia de cuáles son los habituales modus operandi.
02:34Creo que está entre los primeros top 5 está sí o sí la compra de propiedades, de estancias, de quintas, de casas, departamentos, edificios.
02:48Está el tema también de la compra de ganado, está el tema también de la compra de vehículos o playas de estacionamiento.
02:57Y está también la simulación de enormes deudas de dinero.
03:01Cuando ustedes van mirando estas huellas que van dejando por el camino y sacan su estudio de consistencia o inconsistencia,
03:14¿dejan constancia de señales llamativas cuando las encontraran?
03:19Claro que sí, Mabel.
03:21Le solicitamos al funcionario el origen de esa deuda, de por qué le debe la persona.
03:28Todas esas documentaciones tienen que presentar antes la Contraloría y de acuerdo a eso dejamos de igual forma una observación.
03:37Y si es que no nos cierra, eso remitimos a la Fiscalía.
03:42O sea, ustedes además de decir, de remitir a la Fiscalía, encontramos inconsistencia,
03:50le avisan a la Fiscalía que encuentran indicios de tal y tal cosa.
03:56Por ejemplo, si tiene un salario de cuatro millones de guaraníes, hace constar que le deben mil millones de guaraníes.
04:06¿Ustedes dejan constancia que hay ahí indicios de lavado de dinero?
04:10No, no, no decimos que hay indicios de lavado de dinero, pero si hay algo sospechoso, sí le hacemos notar eso,
04:18o sea, le hacemos notar en el informe y generalmente eso remitimos al Ministerio Público para que ellos profundicen.
04:26Entiendo, entiendo.
04:28Bueno, entonces, ¿están en marcha estos dos estudios de correspondencia que cuando finalicen,
04:34imagino yo, entregarán al fiscal que está con la causa?
04:38Así es, si hay inconsistencias, si se confirman las inconsistencias, eso se remite al Ministerio Público,
04:45aunque ellos no soliciten, pero si ellos solicitan, en todos los casos se remite.
04:51Ya, lo otro que quería aprovechar y preguntar acá, bueno, ya estuvimos publicando nosotros enorme y veloz crecimiento patrimonial,
05:03pero también hay otros familiares de ellos, como por ejemplo, estábamos viendo el cuñado, el hermano de la esposa, cosas así.
05:18¿Ellos serán incluidos también en el estudio de correspondencia considerando que son todos funcionarios públicos?
05:25Si son funcionarios públicos, vamos a ir analizando eso, no te puedo confirmar eso todavía,
05:30pero vamos a verificar seguramente las declaraciones juradas y de acuerdo a lo que nos arroja eso,
05:35vamos a ir ampliando este procedimiento y este estudio de correspondencia.
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