Supuesto esquema de clonación y falsificación de facturas denunciado por la SET

Name: Supuesto esquema de clonación y falsificación de facturas denunciado por la SET
Uploaded: 2025-12-02T09:05:56+00:00
Duration: 5 min 50 s
Channel: Canal ABC TV
Description: El viceministro de tributación Óscar Orué informó en conferencia de prensa que denunció ante el ministerio público la detección de un supuesto esquema que estaría clonando o falsificando facturas por elevadas sumas de dinero.

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El viceministro de tributación Óscar Orué informó en conferencia de prensa que denunció ante el ministerio público la detección de un supuesto esquema que estaría clonando o falsificando facturas por elevadas sumas de dinero.

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00:00Justamente el día de hoy, con orden judicial, se ha hecho allanamiento en más de, entre 8 a 10 lugares.

00:09El fiscal va a dar precisión sobre ese aspecto.

00:14Hace más o menos entre 6 a 8 meses, la Secretaría de Estado de Tributación

00:18ha iniciado esta investigación y ha encontrado indicios de facturas, de contenido falso y facturas clonadas.

00:27Este proceso, en el cual denominamos facturación 3.0, básicamente tiene 22 proveedores cicticios

00:37que lo único que hacían era emitir facturas, lógicamente contenido falso.

00:44Estas facturas utilizaron aproximadamente más de 400 empresas y contribuyentes

00:53y el daño que eso trae aparejado, estamos hablando de más de 100 mil millones de oranías

01:01entre multas, entre impuestos, y que justamente es un delito.

01:08Hay que también tener en cuenta que no solamente es lo que corresponde a la evasión de impuestos,

01:14que eso va a ser administrado en esta subsecretaría como una cuestión administrativa,

01:19sino que también hay una cuestión de un delito, que es justamente la producción de documentos no auténticos.

01:29Es así como que el fiscal justamente va a poder dar detalles sobre esto.

01:36El día de hoy se procedió a hacer allanamientos en estudios contables,

01:43empresas auditoras, también empresas que utilizaron las facturas presumiblemente falsas.

01:51Digo presumibles porque eso lógicamente, esto es una etapa de investigación.

01:57Básicamente se detallan la existencia de proveedores que emitían facturas que el contenido era falso

02:05y esta factura era utilizada por un grupo de empresas a la hora de declarar su impuesto.

02:11Entonces, los procedimientos del día de la fecha se centraron en tratar de dilucidar

02:19todo lo que es el esquema de producción de documentos o el uso.

02:25Básicamente con estos 22 proveedores se encontraron vinculaciones, que son ahora objetos de análisis,

02:30y bueno, estas serán analizadas y posteriormente tendrán su consecuencia dentro de una investigación.

02:37Como sabrán, si bien ya hay una investigación preliminar muy avanzada y muy detallada

02:43por parte de la Secretaría de Estado de Tributación, para el Ministerio Público la causa recién se inicia

02:48y en el marco de esa causa vamos a buscar primeramente poder desbaratar este esquema,

02:57encontrar sus responsables y luego eventualmente se tendrá que analizar empresa por empresa

03:04aquellas facturas que fueron utilizadas y la responsabilidad penal que le corresponde en cada una de ellas.

03:10Bueno, como te adelanté, fue un informe preliminar, yo tengo entendido que se está avanzando

03:15sobre una mayor cantidad de empresas, pero en lo que mencionaba la denuncia,

03:20en forma inicial se trataban de 477 empresas que habrían utilizado estas facturas.

03:25Tal como mencionó el viceministro, inicialmente en esta etapa procesal,

03:34inclusive en esta etapa de investigación, nosotros nos encontramos abocados en la investigación

03:39de los hechos punibles de producción de documentos y de evasión de impuestos.

03:43Pero en la evasión de impuestos existe una decisión prejudicial,

03:48tiene que haber una resolución administrativa firme que habilite la persecución penal al Ministerio Público.

03:55Entonces, inicialmente, los hechos concretos y investigados serán los de producción de documentos

04:00en su homo de vida, en la producción y en el uso.

04:03¿Usted sabe cuántas facturas y documentos son en el día?

04:08Quiero dar un número porque eran más de 3.400 facturas que habrían sido utilizadas.

04:13¿Cuánto tiempo podría haber ya una inundación?

04:17Y no querría mentir porque eso también depende mucho del análisis que vamos a realizar de estas facturas.

04:23Como verán, los procedimientos duraron hasta estas altas horas y en todo lo que viene la semana

04:29y las siguientes serán analizadas y posteriormente tendrán sus consecuencias.

04:33Yo como Ministerio Público tengo una limitación de estar dando nombres particulares en etapas que se encuentran incipientes

04:43y en donde todavía no existe siquiera un acta de imputación, ¿verdad?

04:47Estamos hablando de 3.700 facturas utilizadas en este esquema que fue denunciado

04:54y bueno, seguramente más adelante cuando esté más avanzado la investigación fiscal

04:59el Ministerio Público va a poder detallar un poco quiénes son las personas involucradas y las empresas principalmente.

05:08Pero sí, como ya lo había adelantado hoy con algunos colegas de ustedes

05:12se trata de dos empresas constructoras dentro de estas 400 empresas que están

05:17que son proveedoras del Estado y que ya me comuniqué con el Director Nacional de Contrataciones Públicas

05:23una vez que termine todo el proceso administrativo de la Subsecretaría de Estado de Tribunación

05:27vamos a estar remitiendo el expediente para conocimiento a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

05:33Son 22 personas que estaban inscriptas como proveedores, ¿verdad?

05:40Como proveedores, no proveedores del sector público, sino que como empresas, como personas...

05:47Como prestadores de servicios, exactamente.

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