Operativo Facturación 2: 17 Municipios y una Gobernación en la mira por uso de facturas falsas

Name: Operativo Facturación 2: 17 Municipios y una Gobernación en la mira por uso de facturas falsas
Uploaded: 2025-12-02T05:07:30+00:00
Duration: 5 min 45 s
Channel: Canal ABC TV
Description: El viceministro de Tributación, Óscar Orué, brindó detalles sobre un operativo denominado “Facturación 2″ que desbarató una nueva red de presunta clonación de facturas. Hasta el momento se habla de un monto superior a los G. 57.000 millones en facturación. Hay 17 municipalidades y una Gobernación involucradas.

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El viceministro de Tributación, Óscar Orué, brindó detalles sobre un operativo denominado “Facturación 2″ que desbarató una nueva red de presunta clonación de facturas. Hasta el momento se habla de un monto superior a los G. 57.000 millones en facturación. Hay 17 municipalidades y una Gobernación involucradas.

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00:00Hay que también recordar de que el operativo facturación 2 más o menos tardó más o menos cuatro meses de investigación.

00:08En este sentido hemos detectado facturas falsas por más de 170 mil millones de oraníes, más de 150 mil millones de oraníes.

00:17Y en el caso de los municipios y una gobernación, son 17 municipios y una gobernación,

00:25estamos encontrando que son más o menos las facturaciones de 57 mil millones de oraníes.

00:34Y en este momento quiero, si podemos permitir, va a ver el esquema donde se va a poder observar

00:44básicamente cómo hicimos el trabajo de investigación.

00:55Aquí tenemos, son básicamente, todas estas personas y empresas son empresas ficticias.

01:08Hemos entrevistado a cada una de estas personas donde todas estas personas dijeron que nunca fueron proveedores,

01:14nunca se inscribieron al RUC, que utilizaron de forma falsa sus identidades,

01:21de tal manera tener el registro único de contribuyentes.

01:24Estas personas supuestamente facturaron a estos proveedores más o menos 170 mil millones de oraníes,

01:35de los cuales este proveedor ha facturado el 97% de costos y gastos de este proveedor es falso.

01:47Por lo tanto, esta persona, esta empresa, ha facturado a 17 municipios y una gobernación por valor de 57 mil millones aproximadamente,

02:03más o menos.

02:05Lo cierto y lo concreto es que supuestamente aquí se hicieron obras.

02:11La mayoría de las municipalidades, en el caso de la gobernación, supuestamente se hicieron obras.

02:17Pero nosotros cuando vemos la documentación no han comprado un solo ladrillo,

02:23no han comprado un solo insumo, no han contratado absolutamente a ninguna persona que va a hacer la obra.

02:33Entonces, eso evidentemente genera una inconsistencia desde el punto de vista tributario.

02:41Por lo tanto, el día de ayer me he comunicado con la Fiscal General de Estado y con el Contralor General de la República

02:47y vamos a estar presentando la denuncia.

02:50Hoy a las 10 tenemos una reunión con la Fiscalía General de Estado,

02:54ya que la Fiscal no está en el país, vamos a estar reuniéndonos, en este caso, con el Fiscal adjunto.

03:02Lo cierto y lo concreto es que este esquema que nosotros estamos detectando acá,

03:07en el caso de los municipios, vamos a estar remitiendo a la Contraloría General de la República

03:13y básicamente este es el esquema en el cual nosotros le llamamos operativo facturación 2.0.

03:20Quiero entrar en más detalles, le quiero hacer el uso de la palabra al Director de Grandes Contribuyentes,

03:24Juan Olmedo, de tal manera que vayamos un poco precisando algunos detalles de este operativo.

03:33Adelante, Juan, por favor.

03:35Buenos días a todos.

03:37Haciendo un análisis global de los casos, en realidad tenemos afectado aproximadamente 1.600 facturas

03:43que son de contenido falso o algunos casos también que pueden presumirse que son clonados.

03:50Globalmente hablamos en este primer corte, porque hay que hacer también una precisión sobre el punto

03:54de que este operativo se denomina facturación 2, pero este corte es un trabajo preliminar

03:58a fin de de alguna manera avanzar ya en la definición de los trabajos operativos.

04:03Se seguirá haciendo un análisis global después de la continuidad de los trabajos.

04:07Inicialmente estamos hablando en promedio de facturaciones en el orden de 25 millones de dólares.

04:13Y en promedio, el proveedor que tiene incidencia sobre el segmento que afecta a las municipalidades

04:19y gobernaciones, están en promedio 9 millones de dólares.

04:23Ahí tenemos que analizar dos contextos, ¿verdad?

04:25La incidencia fiscal que tiene de los impuestos que de alguna manera fueron evadidos.

04:29También en lo que respecta a los municipios y gobernaciones, la incidencia que tiene en el daño patrimonial

04:34que se pudo haber afectado por lo que respecta al uso de los recursos públicos.

04:40Nosotros en este primer escenario tenemos identificados a 17 proveedores, pero de alguna manera

04:48representa casi el 80% de las operaciones, pero también se tiene a más de 100 pequeños proveedores

04:54que están también vinculados al esquema.

04:56Dentro de este escenario, lo que nosotros instamos a todos los contribuyentes en general

05:01a que todos de alguna manera hagan un análisis de sus estados contables y de sus operaciones,

05:08que hagan una especie de control interno para que detecten de alguna manera las inconsistencias

05:12que pudieran tener en sus operaciones y de modo propio rectifiquen, corrijan sus declaraciones tributarias

05:19porque la incidencia que se va a tener después es de que van a tener una incidencia fiscal

05:23o van a tener también una incidencia tributaria en la determinación de los impuestos que puedan surgir.

05:28En general, de alguna manera, esto es un corte preliminar

05:31e iremos avanzando en el análisis global de las operaciones

05:34e informando también a las autoridades competentes y también al público en general

05:39sobre el avance de los trabajos.

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