00:00Hay que también recordar de que el operativo facturación 2 más o menos tardó más o menos cuatro meses de investigación.
00:08En este sentido hemos detectado facturas falsas por más de 170 mil millones de oraníes, más de 150 mil millones de oraníes.
00:17Y en el caso de los municipios y una gobernación, son 17 municipios y una gobernación,
00:25estamos encontrando que son más o menos las facturaciones de 57 mil millones de oraníes.
00:34Y en este momento quiero, si podemos permitir, va a ver el esquema donde se va a poder observar
00:44básicamente cómo hicimos el trabajo de investigación.
00:55Aquí tenemos, son básicamente, todas estas personas y empresas son empresas ficticias.
01:08Hemos entrevistado a cada una de estas personas donde todas estas personas dijeron que nunca fueron proveedores,
01:14nunca se inscribieron al RUC, que utilizaron de forma falsa sus identidades,
01:21de tal manera tener el registro único de contribuyentes.
01:24Estas personas supuestamente facturaron a estos proveedores más o menos 170 mil millones de oraníes,
01:35de los cuales este proveedor ha facturado el 97% de costos y gastos de este proveedor es falso.
01:47Por lo tanto, esta persona, esta empresa, ha facturado a 17 municipios y una gobernación por valor de 57 mil millones aproximadamente,
02:03más o menos.
02:05Lo cierto y lo concreto es que supuestamente aquí se hicieron obras.
02:11La mayoría de las municipalidades, en el caso de la gobernación, supuestamente se hicieron obras.
02:17Pero nosotros cuando vemos la documentación no han comprado un solo ladrillo,
02:23no han comprado un solo insumo, no han contratado absolutamente a ninguna persona que va a hacer la obra.
02:33Entonces, eso evidentemente genera una inconsistencia desde el punto de vista tributario.
02:41Por lo tanto, el día de ayer me he comunicado con la Fiscal General de Estado y con el Contralor General de la República
02:47y vamos a estar presentando la denuncia.
02:50Hoy a las 10 tenemos una reunión con la Fiscalía General de Estado,
02:54ya que la Fiscal no está en el país, vamos a estar reuniéndonos, en este caso, con el Fiscal adjunto.
03:02Lo cierto y lo concreto es que este esquema que nosotros estamos detectando acá,
03:07en el caso de los municipios, vamos a estar remitiendo a la Contraloría General de la República
03:13y básicamente este es el esquema en el cual nosotros le llamamos operativo facturación 2.0.
03:20Quiero entrar en más detalles, le quiero hacer el uso de la palabra al Director de Grandes Contribuyentes,
03:24Juan Olmedo, de tal manera que vayamos un poco precisando algunos detalles de este operativo.
03:33Adelante, Juan, por favor.
03:35Buenos días a todos.
03:37Haciendo un análisis global de los casos, en realidad tenemos afectado aproximadamente 1.600 facturas
03:43que son de contenido falso o algunos casos también que pueden presumirse que son clonados.
03:50Globalmente hablamos en este primer corte, porque hay que hacer también una precisión sobre el punto
03:54de que este operativo se denomina facturación 2, pero este corte es un trabajo preliminar
03:58a fin de de alguna manera avanzar ya en la definición de los trabajos operativos.
04:03Se seguirá haciendo un análisis global después de la continuidad de los trabajos.
04:07Inicialmente estamos hablando en promedio de facturaciones en el orden de 25 millones de dólares.
04:13Y en promedio, el proveedor que tiene incidencia sobre el segmento que afecta a las municipalidades
04:19y gobernaciones, están en promedio 9 millones de dólares.
04:23Ahí tenemos que analizar dos contextos, ¿verdad?
04:25La incidencia fiscal que tiene de los impuestos que de alguna manera fueron evadidos.
04:29También en lo que respecta a los municipios y gobernaciones, la incidencia que tiene en el daño patrimonial
04:34que se pudo haber afectado por lo que respecta al uso de los recursos públicos.
04:40Nosotros en este primer escenario tenemos identificados a 17 proveedores, pero de alguna manera
04:48representa casi el 80% de las operaciones, pero también se tiene a más de 100 pequeños proveedores
04:54que están también vinculados al esquema.
04:56Dentro de este escenario, lo que nosotros instamos a todos los contribuyentes en general
05:01a que todos de alguna manera hagan un análisis de sus estados contables y de sus operaciones,
05:08que hagan una especie de control interno para que detecten de alguna manera las inconsistencias
05:12que pudieran tener en sus operaciones y de modo propio rectifiquen, corrijan sus declaraciones tributarias
05:19porque la incidencia que se va a tener después es de que van a tener una incidencia fiscal
05:23o van a tener también una incidencia tributaria en la determinación de los impuestos que puedan surgir.
05:28En general, de alguna manera, esto es un corte preliminar
05:31e iremos avanzando en el análisis global de las operaciones
05:34e informando también a las autoridades competentes y también al público en general
05:39sobre el avance de los trabajos.
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