Allanamientos por el caso esquema Ponzi

Name: Allanamientos por el caso esquema Ponzi
Uploaded: 2025-12-02T06:16:29+00:00
Duration: 9 min 36 s
Channel: Canal ABC TV
Description: La Policía Nacional y el Ministerio Público realizan allanamientos paralelos relacionados al esquema de estafas Ponzi al que fue vinculado el exdirigente deportivo Ramón González Daher, condenado a 15 años de cárcel por usura. El Fiscal Osmar Legal, brindó detalles de uno de los allanamientos.

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La Policía Nacional y el Ministerio Público realizan allanamientos paralelos relacionados al esquema de estafas Ponzi al que fue vinculado el exdirigente deportivo Ramón González Daher, condenado a 15 años de cárcel por usura. El Fiscal Osmar Legal, brindó detalles de uno de los allanamientos.

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00:00que realizó el Ministerio Público con la Policía Nacional.

00:06Nos daba razón de que esta vivienda estaba habitada por el señor Luis Arza.

00:11En realidad el día de hoy está abandonada, pero lo corroboramos con documentaciones que incautamos de la vivienda en sí.

00:18En otros lugares se han realizado secuestros de aeronaves, también documentaciones, equipos informáticos, teléfonos celulares,

00:28todo en relación a esta causa que se está investigando.

00:30¿Hasta cuándo habitó esta vivienda Arza?

00:33La información que tenemos es de que ellos ya en pasado mediados de diciembre ya deshabitaron.

00:41Eso es lo que nos dice el propietario de la vivienda.

00:44Esos datos vamos a ir corroborando con otros actos investigativos y eso básicamente con relación a esto.

00:52¿Estuvo alquilando?

00:54¿Las cámaras de circuito cerrado?

00:55Las cámaras de circuito cerrado ya fueron arrancadas en su momento.

01:00El DVR y demás equipamientos ya se sacaron hace tiempo.

01:03Tenemos que tener en cuenta que esto realmente primero tuvo estado público a través de los medios de prensa.

01:11Posteriormente recibimos en estos días el informe de CEPRELAB donde tuvimos cierta información, valga la redundancia,

01:21sobre algunas empresas y personas físicas vinculadas al esquema.

01:24Y en razón a esto justamente es que realizamos los operativos el día de hoy.

01:28¿Y hay una orden de detención o imputación incluso contra Luis Arza?

01:32Todavía tenemos que entender que en realidad aquí nosotros vemos tipologías de lavado de dinero.

01:38Eso tenemos que objetivar justamente con medios probatorios y posteriormente se va a realizar lo que corresponda.

01:44Tanto imputaciones y órdenes de detención si hace falta.

01:46¿Hay pruebas por lo menos algo que indique eso?

01:50Nosotros lo que podemos decir que hasta el momento tenemos información sobre llamativos movimientos financieros

01:57donde evidentemente él estaba recibiendo millonarias transacciones y que llaman la atención.

02:04Y evidentemente el grado de confianza que le tenía esa gente también es llamativa.

02:09Tenemos un listado bastante amplio de esas personas que eventualmente habrían emitido pagos

02:16o hecho depósitos al señor Luis Arza y donde también él en una dimensión mucho menor

02:23también le daba ese retorno de capital.

02:28Estas personas van a ser llamadas también a declarar en el transcurso de las semanas.

02:34Estamos primariamente lo que tenemos que entender es el sistema que él utilizaba a través de este esquema

02:41que en realidad ya tiene unos años.

02:42El informe bancario es data de siete años donde movió cuantiosa cantidad de dinero en el sistema financiero

02:52y tenemos varias aristas que investigar.

02:55Doctor, existe un audio, hay una mujer que está hablando ahí.

02:58¿Le tomaron declaración a ella? ¿Le identificaron?

03:00Bueno, voy a responder primero la pregunta de tu colega.

03:05Nosotros tenemos información informal de que los mismos ya no están en el país hace un tiempo.

03:12El día de mañana probablemente vamos a solicitar información sobre eso.

03:18Esto nos vino por fuente, por ciertas fuentes de información el día de hoy

03:21y justamente podemos corroborar con que todas las propiedades donde estamos incautando

03:26documentaciones y eso, si bien podemos acceder a cierta información,

03:31los mismos ya no se encuentran en esas viviendas, lo que no opta que estén en otros lados, ¿verdad?

03:35Sí, hay un audio donde una mujer nombra a Arsa y a esta persona no la tomaron declaración,

03:47no hay todavía datos sobre ella.

03:48Esa persona a la cual te referís, eventualmente sería la esposa del señor Arsa,

03:54a quien también estamos buscando.

03:57Evidentemente, ella tiene una facultad de abstención justamente con la relación que tiene,

04:03ella es su esposa. De todas maneras, nosotros vamos a buscarla para declarar,

04:08pero evidentemente, primero tenemos que analizar lo que le vamos a preguntar.

04:12Para eso, primero analizamos el informe de CEPRELAT,

04:14posteriormente realizamos los allanamientos, el siguiente paso es llamarla a declarar

04:17y evidentemente tenemos la facultad de que si la misma no asiste,

04:22vamos a ordenar la detención de la misma.

04:24¿Tienen en la mira otras personas que puedan estar también encabezando este esquema?

04:28En realidad tenemos, a priori, como cabeza de la organización al señor Luis Arsa,

04:34hay algunas personas físicas que tuvieron cuentas también en relación a este esquema,

04:39las mismas van a ser indagadas también en su momento,

04:42pero todo el actuar del Ministerio Público conlleva o se relaciona a una estrategia investigativa,

04:48no podemos llamar sin cerrar ciertas cuestiones dudosas que tenemos.

04:53Otro punto de allanado fiscal, ¿son de residencia o de operaciones fraudulentas?

04:58Son residencias, son oficinas.

05:00¿Dónde residían esas o hacían operaciones?

05:03En realidad allanamos sus viviendas, también allanamos sus oficinas,

05:10teníamos dos en particular donde teníamos información de que él estaba realizando actividades,

05:15y posteriormente también allanamos una empresa que eventualmente tendría cierta relación con él,

05:21que es en el aeropuerto, y de ahí es que nosotros tomamos conocimiento de la posesión

05:28o la propiedad del mismo de tres aeronaves, las cuales van a ser secuestradas por el Ministerio Público.

05:34¿Algunos puntos de coincidencia que podría tener como relación con los DAER?

05:39¿Eso no se puede todavía conjeturar?

05:41Nosotros tenemos una hipótesis con relación a eso, y basándonos en la información informal que tenemos de esos audios,

05:48y nosotros tenemos que tener una conclusión lógica y de sentido común.

05:52Nuestra hipótesis es de que Ramón González DAER habría, si es que conseguimos objetivar esas pruebas,

06:00habría dado ciertos cheques o ciertos pagos al señor ARSA,

06:04pero este sistema ya fue posterior a la imputación, a la acusación y mismo al enjuiciamiento del señor González DAER.

06:12Tenemos nosotros como hipótesis de que él mismo había renovado su sistema comercial de inversión, exactamente,

06:22y es lo que vamos a investigar.

06:24Tienen que tener algo en cuenta que es lógico.

06:27El señor González DAER ya sabe cómo se mueve la fiscalía en cuanto a lo probatoriamente,

06:31qué es lo que buscamos. Entonces, la dinámica es diferente en este sentido.

06:36¿Cómo podría ser? Por ejemplo, podría ser dinero en efectivo, dinero de terceros.

06:40Entonces, esto recién empieza. Tenemos siete años de transacciones millonarias,

06:46miles de cheques que tenemos que trazar, verlos en dos antes, llamar a declaraciones.

06:52Esto recién se inicia, pero evidentemente estamos por una línea sólida de investigación.

06:55Fíjale esa información sobre que no se encuentra en el país, que él había migrado hacia qué país específicamente.

07:02No tenemos todavía, no puedo ser irresponsable en todavía sacar una conclusión sobre eso.

07:06El día de mañana vamos a tener la información formal, vamos a pedir información a migraciones,

07:11a ver las salidas, dónde fue y a qué país específicamente.

07:14¿Pudieron haber hecho por migraciones eso o de manera irregular?

07:17Y eso vamos a ver, vamos a corroborar.

07:18Pero está confirmado que no está en Paraguay.

07:20No, nada está confirmado. Esas son informaciones de inteligencia que estamos teniendo ahora.

07:25¿De esta casa finalmente no se quitó absolutamente nada porque ya no vivía acá o se quitaba?

07:28Se quitó. Había documentaciones, cheques, algunos contratos que evidentemente lo que hacemos con esto

07:35primero es corroborar que él mismo vivía acá y segundo se van a analizar con otras pruebas.

07:40En las primeras investigaciones no se encontró nada relacionado con este caso que había surgido

07:44en septiembre pasado con el asesinato de Mauricio Schuermann.

07:47¿No existe ninguna relación así en primera instancia?

07:52Tenemos que entender de que los hechos investigados por el Ministerio Público son partidos en cuanto a esos hechos.

07:58Lo que yo puedo decir de ese caso en particular es que hay una investigación abierta por la Unidad Especializada de Crimen Organizado

08:05donde se está investigando ese homicidio en particular.

08:10¿Qué es lo que vincula a todo esto?

08:12Lo que surge aquí es de que a través de ese audio que surgió en los medios se estaría hablando de esa misma persona que fue asesinada.

08:21Y posteriormente lo que vincula a nuestra investigación primaria que es la de Ramón González Daer

08:26es de que nosotros en el año 2019 habíamos incautado una cantidad de cheques por importantes montos de esta persona que fue asesinada.

08:35Y también una supuesta amenaza, una presunta amenaza a Arsa.

08:39Claro, pero por eso, exactamente.

08:41Y esa porción de la amenaza, del homicidio y de esa parte de la historia

08:47la está llevando a cabo la Unidad de Crimen Organizado.

08:51Nosotros ya estamos trabajando en coordinación con las evidencias que eventualmente le podrían servir a ellos también.

08:56Ahora, ¿hay una idea de orden de detención en contra de la esposa de Arsa?

09:01Todavía tenemos que construir primero la hipótesis, ver si hay sospechas suficientes,

09:05no podemos librar irresponsablemente detenciones.

09:07Porque tenemos que ser claros, hoy día el mundo está globalizado.

09:11Por más que se vayan del país, sacamos una orden de detención internacional

09:14y vamos a tener ese procesamiento.

09:19¿Has escrito la declaración por lo menos?

09:21La declaración vamos a citarla, nosotros tenemos sus domicilios formales, vamos a citarla.

09:26Si no asiste, va a ser emitida una orden de detención primariamente a nivel nacional

09:31y posteriormente, si se sospecha y es justificable, sacamos una orden de detención internacional.

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