¿Cómo estafan en el sistema ponzi?

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El economista, César Paredes explica en qué consiste el sistema de estafa Ponzi.  Este esquema se pone en marcha cuando una persona física o jurídica ofrece gran rentabilidad a inversores, gracias a lo que consigue fácilmente convencer a la gente para que se le preste capital para ser invertido. Los intereses del dinero depositado o prestado son pagados con el dinero que invierten los nuevos clientes. Hasta que en algún momento, el estafador desaparece.

Transcript

00:00Lo que dicen los economistas, le preguntábamos cómo podemos detectar para no caer y ser presa fácil

00:06de estos estafadores que operan con esta modalidad del sistema Ponzi.

00:12Nos decían es muy, pero muy fácil de detectar.

00:17Viene, se te acerca amigablemente una persona y te ofrece ser millonario, en muy pocas palabras,

00:24millonario en poco tiempo.

00:26Algo que sabemos todos que no lo es.

00:29Así es que casi siempre detectas que algo hay detrás de eso que te ofrece porque te dice

00:35préstame cierto dinero para invertir en algo, que obviamente no va a realizar la inversión

00:43porque es un estafador.

00:45Y te dice después y traerle a otro amigo para que nos ayude a tener mayor rentabilidad.

00:52Y te ofrece un dineral como rentabilidad, que es lo que vos vas a ganar.

00:57Y por qué esa persona, en esto no más tenemos que pensar, por qué esa persona no se va y solicita de un banco,

01:05de una cooperativa.

01:07Por qué rebotó de un banco, de una cooperativa y viene y te pide a vos financiar un supuesto proyecto.

01:14Así es que y te ofrece mucho dinero a cambio y traer a otras personas para invertir también.

01:22Estas cosas tenés claras y no vas a caer en el sistema Ponzi.

01:27Es lo que explican los economistas.

01:30Escuchemos.

01:30Hay mucho de esto en el país en el sentido de no de la estafa, sino de gente que recibe plata de particulares

01:40para financiar su negocio.

01:42Por ejemplo, que vos me traigas dinero, entonces, no sé, 20 millones de guananías y te digo yo, mira, te voy a pagar.

01:48Esto te va a rendir 2% mensual.

01:52Pero si vos me conseguís un amigo tuyo que te traiga otros 20 millones, yo a vos te pago 5%.

02:01Y a ese amigo que vos traes, yo le digo de vuelta, si vos me conseguís más, o sea,

02:06es un esquema, por eso se llama piramidal, ¿verdad?

02:08Porque se va ampliando.

02:09Empieza uno, después dos, esos dos traen otros dos, estos cuatro traen otros dos, son ocho,

02:15y se va ampliando, ¿verdad?

02:16Hasta que un día la cabeza del esquema desaparece, ¿verdad?

02:21Desaparece con el delinear.

02:23Cuando un banco te está pagando 6%, ¿verdad?

02:25Y ocho, un bono de la bolsa te paga 8% y te vienen a ofrecer 24%.

02:33O sea, algo hay ahí, digamos, ¿verdad?

02:40¿Por qué estamos hablando nuevamente del sistema Ponzi?

02:43Y aprovechan las autoridades de CEPRELAD, Fiscalía, incluso los economistas,

02:47de enseñarnos un poquito sobre este sistema, sobre esta metodología de estafa

02:52que se está realizando ya desde hace mucho tiempo en nuestro país

02:57y hay muchos sonados casos también.

03:00Así es que hay que atender para no caer en ello.

03:03Un nuevo caso se detectó ahora, una millonaria estafa.

03:07Hablamos de una transacción de aproximadamente de un grupo de empresarios

03:10de más de 70 millones de dólares.

03:14La CEPRELAD dice que ya detectó esto a tiempo

03:18e incluso ya envió un informe a la Fiscalía

03:23y ya el Ministerio Público de inmediato designó a los agentes fiscales

03:28quienes van a llevar a cabo esta investigación

03:30respecto a un nuevo sistema Ponzi que saltó ahora.

03:34Nada más. Escuchemos.

03:35Hemos identificado alertas en el sistema ya con una cierta antelación,

03:40eso es categórico, y hemos iniciado los contactos.

03:43Contamos con reportería objetiva,

03:46que a partir de 2019 nos da a nosotros mucha información

03:49que los bancos, las financieras, las casas de cambio,

03:52todos los sujetos obligados de acuerdo a la naturaleza de sus actividades

03:55nos está remitiendo en forma periódica.

03:58Y eso nos permite realizar análisis estratégicos.

04:02Por ejemplo, tenemos reportes de operaciones en efectivo.

04:06Todas las operaciones en efectivo que superan los 10 mil dólares

04:08deben de ser remitidas en forma periódica.

04:11Omar Legal y Diego Arzamendia son los designados por el Ministerio Público.

04:21Acaba de designar Sandra Quiñones a estos dos agentes fiscales

04:25para indagar sobre esta mega estafa que se realizó,

04:30que ya realizó una transacción aproximadamente de 70 millones de dólares.

04:33Así que hay que estar muy atentos, principalmente en esta época del año, Jenny,

04:39para no caer en esto.

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