La Seprelad confirmó esta mañana que está investigando a los involucrados en una posible estafa ejecutada a través del esquema Ponzi, que habría dejado a numerosas personas conocidas con millonarias pérdidas. Por la reserva de la actuaciones, el director del ente, Carlos Arregui, se excusó de dar nombres, pero garantizó que están realizando todas las indagaciones necesarias.
00:00¿Tiene Ceprelate en la mira ya esta monumental movida de dinero que habría estado moviendo un compatriota paraguayo en lo que aparenta ser un esquema Ponzi?
00:12Sí, se está trabajando, Mabel. No podemos, lastimosamente, por la reserva de la actuación acá y porque la ley nos impone, dar los detalles.
00:21Pero sí, sí se está trabajando en todo esto y también en comunicación con unidades de inteligencia financiera de otros países, Mabel.
00:30O sea que el dinero que manejó dentro del esquema Ponzi, esta persona, llegó a salir del país, entonces.
00:38Bueno, mira, no podemos todavía confirmar eso. Se han pedido informes. Hasta ahí nosotros podemos, de alguna manera, hablar por lo que te comentaba, por la reserva.
00:47Se han pedido todos los informes y vamos a tener la respuesta seguramente en breve.
00:51La otra consulta. ¿Hay reportes de operaciones sospechosas sobre este ciudadano que manejó Sassumas? Digo, el sistema financiero, sin dar nombres. ¿Hicieron reportes de operaciones sospechosas de lo que este hombre manejaba?
01:11Se está corroborando, Mabel, porque ahí entran otros organismos de supervisión, ¿verdad?
01:17Tepelab es órgano supervisor y regulador para algunos de todos obligados, pero para el sector financiero, como ser banco, casa de cambio y financiera, es la superintendencia de banco, el organismo regulador, el organismo supervisor.
01:30Porque, a ver, estamos hablando de casi 100 millones de dólares. Eso no se maneja en 15 días nomás, ni en un mes siquiera.
01:41Esto se habla de que, por ejemplo, Ramón González Daer podría haber sido afectado con una fortuna.
01:48O sea, esto califica, parece un chiste, ¿verdad? Pero esto parece aquello de ladrón que roba ladrón, ¿verdad?
01:55Pero, de todas maneras, Ceprelab se percató de lo que estaba pasando, ministro, hablando a calzón quitado.
02:04Claro, Ceprelab se percató, básicamente, Ceprelab lo que está corroborando también son las fuentes.
02:10A veces, vos comprenderás que hay muchas noticias falsas que corren en las redes, ¿verdad?
02:15Entonces, hay algunas alertas que nosotros estamos tratando de confirmar o descartar, Mabel.
02:20Ese es el trabajo que, exclusivamente, está haciendo la unidad de análisis estratégico y financiero en este momento, ¿verdad?
02:28Y comunicándose, como te decía, también con otros pares de la región,
02:34como para poder tener una certeza de todo lo que eventualmente pueda haber ocurrido ahí.
02:40Y hasta ahí nosotros podemos dar la información, no podemos entrar en detalle.
02:44¿Desde cuándo Ceprelab tiene la mirada puesta sobre la persona?
02:50Digo, ¿desde cuándo se dieron cuenta de que estaba moviendo una fortuna esta persona?
02:57Y hace un tiempo, un tiempo que no van a decir exactamente los analistas también desde cuándo se vino a observar.
03:03¿Y presentaron denuncia ante Fiscalía, ministro?
03:07No, todavía no se tiene una denuncia concreta porque se están corroborando las fuentes
03:13y también viendo algunos elementos que tienen que ser aportados desde la región, ¿verdad?
03:20Básicamente eso.
03:20Porque, digo nomás, si tenían los indicios de que se estaba lavando plata,
03:28de que estaban con un monumental movimiento de dinero y no presentaron denuncia a la Fiscalía,
03:36acá hay que encender una alarma grandota empezando por Ceprelab, ¿verdad?
03:40No, no, en realidad Ceprelab, por eso te decía, Mabel, el organismo natural de supervisión del sistema financiero
03:48es la superintendencia de banco.
03:50Nosotros trabajamos en coordinación con ellos, compartimos información de inteligencia
03:56y una vez que eso se profundiza y que se van confirmando las alertas
04:01es cuando se hace la denuncia concreta o se envía el reporte de inteligencia al Ministerio Público.
04:06Bueno, digamos, temporalmente, Ministro, ¿cuánto tiempo hace que se dieron cuenta?
04:14Porque las cifras están rondando los 100 millones de dólares.
04:18O sea que un muchachito estaba manejando ese dinero, no tenía trabajo conocido
04:26y además movía dinero de otras personas que entregaban mucho dinero.
04:34Era un esquema Ponzi.
04:37Sí, todos esos datos nosotros tenemos, sabemos que hay, bueno, básicamente es la promesa
04:43de grandes ganancias en poco tiempo, ¿verdad?
04:45Eso es lo que se le conoce como pirámide financiera.
04:48Nosotros hicimos un estudio de esto, nosotros tenemos todos los datos.
04:51Eso que vos me mencionás, yo voy a estar en condiciones de compartir una vez que nosotros
04:56podamos establecer un vínculo concreto ya con estos organismos a quienes nos debemos también
05:02de la región y poder establecer el tiempo concreto desde que se está mirando esto
05:07y las alertas nos dieron ciertos elementos como mejor a poder construir un análisis más profundo
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