00:00El 4 de febrero de este año, la Confederación Sudamericana de Fútbol presentó al Ministerio
00:06Público una denuncia innominada por posible lavado de dinero, desviado de la institución
00:12por su expresidente, Nicolás Leos. Se trata de la segunda denuncia presentada por la misma
00:17causa, aunque el contenido difiere bastante.
00:22La primera denuncia realizada por la Conebol data del 6 de junio de 2017, también contra
00:28personas innominadas por lavado de dinero y otros hechos punibles, y que fuera hecha después
00:33de los hallazgos de una auditoría internacional que analizó las cuentas durante el periodo
00:382000 y 2015 y que abarcó administraciones de Nicolás Leos, Eugenio Figueredo y Juan Ángel
00:44Naput. El informe final de esa auditoría fue presentado al Congreso de la Confederación
00:49en Santiago de Chile el 27 de abril de 2017. El informe describe claras evidencias de desvío
00:57de fondos de cuentas institucionales de la Conebol a cuentas personales de Nicolás Leos
01:03en bancos extranjeros por más de 60 millones de dólares entre los años 2000 y 2010.
01:11Además de eso, detalla pagos realizados por supuestos servicios sin respaldo documental
01:16a empresas vinculadas en la acusación de la Fiscalía de Nueva York, en el caso FIFA
01:22Gate, por más de 58 millones de dólares y órdenes de pagos, dadas a terceros a beneficio
01:28de empresas igualmente vinculadas al escándalo, por más de 10 millones de dólares.
01:35La primera denuncia incorpora también cuatro informes de inteligencia financiera de la
01:39Ceprelat, remitidos a la Fiscalía, que permiten rastrear el movimiento de varias decenas de millones
01:45de dólares movidas por Leos y sus familiares, incluso después de destaparse FIFA Gate,
01:51a 11 entidades financieras de nuestro país.
01:56Nada de esto fue investigado durante el gobierno de Horacio Cártez.
02:02La sospechosa actitud de la Conebol se colona con la segunda denuncia presentada en febrero
02:07de este año, patrocinada por el abogado Claudio Lovera, el mismo que defiende a Óscar González
02:12Daer y a su hijo, Óscar González Chávez, y que utiliza como soporte el mismo análisis
02:18realizado por la Auditoría Internacional, aunque esta vez no se hace mención a los importantes
02:23indicios encontrados, aunque sí se menciona a una única entidad financiera, Banco Atlas,
02:29donde Leos habría realizado operaciones por alrededor de 6 millones de dólares y se insinúa
02:35que estas operaciones fueron realizadas al margen de las normas con la finalidad de blindar
02:40patrimonio de origen ilícito.
02:43La entidad bancaria niega esta acusación y alega que estas operaciones fueron realizadas
02:48con fondos trazables de actividades comerciales exclusivamente locales anteriores al escándalo.
02:55La Conebol no puede desconocer estos hechos que están incluidos en su primera denuncia e
03:01incluir sugestiva y exclusivamente al Banco Atlas, institución que jamás operó directamente
03:07con fondos de la Conebol, ni es mencionada en absoluto en la Auditoría Internacional.
03:14La pregunta que surge, evidentemente, es si esta denuncia, cuya carpeta es manejada por
03:19los fiscales Liliana Alcaraz y Víctor Cabrera, se trata de una verdadera investigación, o más
03:25bien un intento de conspiración para encubrir los delitos y salpicar a una sola entidad bancaria,
03:31blanqueando a otras verdaderamente involucradas.
Comentarios