- hace 3 horas
Fiscalía detiene al exgobernador Ernesto Ruffo por red de huachicol fiscal que movió 75 mil millones de pesos. Empresas declaraban solo 10% de combustible real en aduanas. Daño estimado: 4 mil millones al fisco nacional.
Categoría
🗞
NoticiasTranscripción
00:00La Fiscalía General de la República detuvo al exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Apple,
00:07y al dueño de la empresa Ingemar, Ricardo Thompson, por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y
00:15contrabando.
00:15El ex panista estaría ligado a esta empresa relacionada con el aseguramiento por huachicol fiscal
00:22de 15 millones de litros de hidrocarburos transportados en 129 ferrotanques en Coahuila.
00:42Bueno, sobre esta detención empieza a haber ya algunas reacciones, nada más en concreto, bueno hay muchas,
00:48pero en concreto del momento en que lo detienen de esta manera, indican que no tratarse de un delito violento
00:58y de un adulto mayor, pues hubo ahí un exceso de abuso de autoridad, hubo un abuso de autoridad,
01:06la manera de ser conducido y de ser detenido, así deteniéndolo de la cabeza, empujándolo, en fin.
01:14También en el video se ve cómo lo traen esposado y así lo trata el agente de la fiscalía, así
01:26lo meten, lo detienen,
01:30y bueno ya comienza a haber reacciones por parte de abogados, de expertos en el tema, diciendo que no tendría
01:37que haber sido detenido
01:39y sujetado y empujado de esa manera. Bueno, en julio, en julio del año pasado, Omar García Harfuch, recordarán,
01:47señaló a Ingemar, esta empresa, como una de las compañías investigadas precisamente por el tema de huachicol fiscal.
01:54En respuesta, en aquel entonces, Ernesto Rufo Apel dio varias entrevistas a medios en donde negó cualquier participación
02:02en actividades ilícitas y esto fue parte de lo que ambos dijeron.
02:08Habría líneas de investigación en torno a que empresas como la de Rufo Apel, este exgobernador panista,
02:16esta empresa Ingemar, pues habría almacenado en ferrotanques el combustible,
02:23porque no tienen instalaciones para almacenamiento, si eso ya se confirmaría que sería un modus operandi
02:29y cómo se atendería en temas de seguridad, pues por el riesgo que implica.
02:34La empresa que usted menciona es parte de una investigación, sí está en carpetas de investigación,
02:39esa es una de las empresas que está en investigación y ahí sí solicitaríamos que nos dieran un tiempo
02:44para poder informar de manera correcta.
02:48Se han obtenido o iniciado carpetas nuevas de investigación y se han integrado,
02:53se han obtenido cateos y órdenes de aprehensión también.
02:57Siempre he dicho que ahí está toda la información que quiera la autoridad
03:05y en este caso particular Omar García Harfuch, que tiene a disposición todos nuestros registros.
03:12Nosotros nomás hacemos el pedimento de importación, pero no la transportación.
03:18Así que, pues, por nuestra parte, ahí tiene toda la información que él necesite.
03:28Lo estuvimos debatiendo jurídicamente con la Secretaría de Energía
03:33hasta que nos tuvieron que otorgar un permiso reducido,
03:37porque no era lo que se ocupaba para la terminal.
03:42Y, pues, ese permiso, entonces, para poderlo usar,
03:46ocupas de tener a un comercializador.
03:49Realmente el que ocupa de ti es el comercializador.
03:53Entonces, pues, escogimos a uno que nos sugirió la Comisión Reguladora de Energía,
04:00la misma Secretaría de Energía, y empezamos a operar desde marzo del año pasado.
04:07Entonces, pues, ahí tenemos todo.
04:09Jorge Triana, buenas noches.
04:11Jorge, gracias por estar con nosotros.
04:14¿Qué tal, Editha? Buenas noches.
04:16Gusto saludarte.
04:17Oye, Jorge, pues, una noticia muy impactante, importante.
04:23Hay muchas reacciones, por supuesto, por el contexto en el que se da,
04:29pero, bueno, la oposición también está reaccionando a esta detención de manera fuerte.
04:37En un momento más, la Fiscalía General de la República va a dar una conferencia de prensa al respecto.
04:42Tú también reaccionaste, Jorge.
04:45Sí, por supuesto.
04:46Mira, lo que pasa es que hay que analizar esto desde varias aristas.
04:50Primero, decir que el exgobernador pues tendrá que responder a las imputaciones que se están haciendo aquí.
04:58Nosotros no nos vamos a morenizar, no nos vamos a dedicar a defender absolutamente a nadie.
05:05Cada quien tendrá que hacerse cargo de lo que hace o deje de hacer.
05:10Lo que sí quiero comentar es que, de manera muy concreta, lo que está sucediendo es que se está haciendo
05:15una imputación a una persona de contrabando de combustible
05:21por el simple hecho de ser socio capitalista minoritario de una empresa dedicada a los permisos de importación.
05:30Él lo ha dicho desde un principio.
05:32Yo no estoy involucrado en la operación propiamente de la empresa.
05:36Simplemente soy inversor, soy inversionista.
05:39Y bueno, pues, si hay algo más allá de eso, insisto, tendrá que responder Ernesto Rufo.
05:51Pero...
05:53...de Marina del Pilar Ávila, la gobernadora, donde ella señala que está dispuesta a colaborar con agencias de inteligencia estadounidenses
06:04otorgándoles información de las mesas de seguridad donde participa, donde ella reconoce que contrató o que trabaja para ella un
06:13abogado especializado en crimen organizado de alto perfil en los Estados Unidos.
06:18Y donde tenemos, y tengo aquí la lista, de por lo menos 10 políticos de Morena, Elisa, que o se
06:26les han congelado cuentas en Estados Unidos por presunto lavado,
06:30o se les han cancelado visas para que no puedan acceder a los Estados Unidos, o de plano tienen una
06:37carpeta de investigación abierta por crimen organizado,
06:40por vínculos con el crimen organizado, incluyendo al exesposo de la gobernadora, incluyendo a la exalcaldesa de Mexicali, incluyendo al
06:50alcalde de San Felipe,
06:51incluyendo a diputados federales, locales, un senador, bueno, un senador de Morena, que se encontró dentro de un rancho de
06:59su propiedad,
07:00una estación completa de Huachicol, la más grande que se ha encontrado.
07:04Y no hay líneas de investigación, no sabemos que haya pues indagatorias, pesquisas al respecto,
07:10pero sí una muy concreta en contra de Ernesto Rufo, insisto, por ser inversor o ser socio capitalista minoritario en
07:18una empresa
07:18que quizás esté involucrada en un caso de Huachicol fiscal, no hay que adelantarnos, pero pues llama la atención,
07:25pareciera esto una cortina de humo, pareciera esto un esfuerzo del gobierno como para empatar cartones,
07:31como para decir, pues nosotros tenemos nuestros criminales, pero hay uno en la oposición,
07:36pareciera esto incluso una venganza, Elisa.
07:39¿Y es una amenaza, comentaste? ¿O venganza? No te escuché bien.
07:46No, una venganza, ni siquiera una venganza, vaya una descarga de rencor, así lo definiría yo con toda claridad,
07:57porque pues las cosas no les han salido, les han estado descubriendo en una y otra ocasión casos de vínculos,
08:04de nexos indisolubles con el crimen organizado, el caso Rocha Moya, el caso Durazo, el caso Américo Villarreal,
08:12el caso de Carlos Manso en el estado de Michoacán, la barredora en el estado de Tabasco,
08:17y le podemos seguir toda la noche, Elisa. Entonces, creo que las cosas les están saliendo mal y necesitan,
08:24necesitan una imputación del otro lado del tablero y la encontraron en Ernesto Rufo,
08:29pero es un asunto de muchísimo menor calado que los que te acabo de mencionar,
08:34donde no avanza ninguna investigación.
08:36Es imposible no pensar mal, imposible no pensar en una persecución política, en una venganza, como te estoy comentando.
08:43Jorge Triana, pues si nos lo permite, sigamos en contacto, vamos a estar muy pendientes de lo que dice la
08:50autoridad,
08:51de lo que indican los políticos y políticas de todos los partidos,
08:55y ir viendo sobre todo también cómo se desarrollan las investigaciones de todo esto que está abierto en México, en
09:05Estados Unidos,
09:07pero pues con algunos detenidos por aquí, por allá, a cuenta gotas, y no sabemos si de manera selectiva,
09:16mientras estamos hablando de entramados complicadísimos, y en el caso de Huachicol Fiscal,
09:23pues del mayor saqueo de la historia en nuestro país, ¿no?
09:27El mayor saqueo de la historia, por lo menos 600 mil millones de pesos,
09:33y hablando de este tema en particular, Elisa, que es el que más llama la atención,
09:37y es el que refiere y apunta hacia Ernesto Rufo Apel,
09:42bueno, pues hay testimonios, testimonios de una militante fundadora de Morena,
09:48Brazo Derecho Américo Villarreal, que da cuenta de cómo dinero de Sergio Carmona,
09:52el rey del Huachicol, en efectivo, llegaba en maletas directamente a Rochamoya para fondear su campaña,
09:58y no hay una línea de investigación, de verdad, la cantidad de casos de alto perfil que hay,
10:04de estos vínculos con el crimen, que no se están investigando, son impresionantes,
10:09y aquí uno que parece diminuto, que parece que palidece a comparación del caso Rochamoya,
10:15insisto, Tamaulipas, Lavarredor, etc., pues se le da una relevancia inusitada, poco usual,
10:22y imposible, insisto, no pensar mal esto, se trata de un doble rasero,
10:26una venganza política, y ojalá y se le diera el mismo trato a todos los casos, ¿no?
10:31Qué triste es lo que han convertido este grupo gobernante, este país, de verdad.
10:35Bueno, pero por lo pronto me dices, en el PAN no defendemos a nadie,
10:40y que se investigue, y que se defienda Rufo Apple, ¿es así?
10:45Mal haríamos, para como están las cosas, querida Elisa, en meter las manos al fuego por alguien,
10:50yo en lo personal conozco a Ernesto Rufo, no creo que las imputaciones sean ciertas,
10:56pero bueno, tampoco tenemos por qué adelantar vísperas,
11:01hay una investigación en curso, tendrá que responder a lo que a su derecho corresponde el exgobernador,
11:07veremos en qué termina este asunto, pero no huele a pesta, a venganza política.
11:12Jorge Triana, muchísimas gracias, buenas tardes.
11:15Gracias a ti, buenas noches, saludos.
11:17Saludos.
11:18Y el partido Somos México, del cual Ernesto Rufo formó parte de la creación y consolidación,
11:24y recuerden que acaba de obtener el registro apenas,
11:27bueno, le exigió a la Fiscalía General de la República la liberación del exgobernador de Baja California,
11:33en su comunicado aseguró que se trata de una cortina de humo para distraer la atención de los escándalos de
11:40Marina del Pilar,
11:41mencionó que Rufo ya había explicado detalladamente la legalidad de las operaciones de su empresa,
11:47avalada por aduanas, el SAT y la Secretaría de Energía.
11:52Y esta empresa Ingemar también estaría involucrada en las investigaciones
11:58por una red más amplia de huachicol relacionadas con el dueño de Mis Universos,
12:05¿se acuerdan?
12:06Aquel hombre que suena muchísimo el escándalo, Raúl Rocha Cantú.
12:11Ángel Hernández, buenas noches, querido Ángel.
12:14¿Qué tal, Lili? Buenas noches.
12:16Pues bueno, una sorpresa, un poco no tanto, para un gobierno de la frontera,
12:21y en este caso pues hemos averiguado que estas redes son bastante diferentes del narcotráfico
12:28y por eso podemos ver que incluso se borra como la línea entre partidos, ¿no?
12:31O sea, pues sí hemos visto el tema del PAN, pero también hemos visto temas de Morena,
12:36hemos visto a la Marina que está siendo investigada directamente
12:39y pues son las dinámicas de este tema del huachicol fiscal.
12:44Estas líneas se difuminan y también con los empresarios, porque hay muchas empresas también privadas
12:53en la actividad comercial y por supuesto todo lo que tiene que ver con la importación de combustible
13:00y de muchas otras cosas, en donde ahora está puesto el ojo porque hay un escándalo
13:05de cómo están contrabandeando el combustible, ellos declaran que es otra cosa
13:11y pasan gasolina o cualquier otro tipo de combustible y dicen que es aceite o lo que sea, ¿no?
13:16Y se ahorran todo este dinero que tendría que estar entrando a las arcas del fisco y del país.
13:22Pero, ¿en qué se relaciona esta detención de Ernesto Rufo Apple con el empresario dueño de Miss Universo, este señor...
13:36Don Rocha Cantú.
13:37Rocha Cantú. Es otro Rocha, pero es Rocha Cantú.
13:40Otro Rocha en problemas.
13:41Otro Rocha en problemas, sí.
13:42Lo que sucede con estas investigaciones es que hacen cateos, recordarás que había varios lugares
13:48donde guardaban el huachicol y en uno de ellos se encuentran documentación relacionada con varias empresas
13:53que se dedicaba a transportar la gasolina desde Estados Unidos hacia México
13:57y ahí aparece Ingemar, que es exactamente esta empresa que está vinculada al trasiego de la gasolina
14:03que en realidad es la última parte o parte del último eslabón del procedimiento de huachicol.
14:08Es un eslabón de toda esta cadena de huachicol fiscal, ¿no?
14:14De crimen organizado, de delincuencia, de tráfico y demás.
14:21Esta empresa Ingemar formaría parte de muchas otras que están dedicadas a la importación,
14:31que prestan el servicio de traer el combustible a México.
14:36Sí, exacto. Además, lo interesante es que un poco...
14:39¿Quién las contrata?
14:39De manera ingenua. Sí, bueno, son empresas y entre empresas lo hacen.
14:44Ahí es lo primero y lo interesante, ¿no?
14:45Sí.
14:46Que ya no son los cárteles lo que están haciendo, es la iniciativa privada
14:49y además por primera vez Estados Unidos acepta que sus empresas,
14:53como el caso de la familia de los Jensen, está participando.
14:55Es cierto.
14:55En el caso, un poco de manera ingenua, Ernesto Rufo dijo en medios que su empresa,
15:00donde tiene acciones, solo se dedica al papel de Adanal.
15:04Eso es exactamente el huachicol fiscal.
15:06Lo que hacen es utilizar documentación falsa para que entre la gasolina de forma ilegal a México
15:11y después sea distribuida también de forma ilegal.
15:14Pero es que la firma es exactamente... el delito es ese.
15:17Ahora, le imputan delincuencia organizada, lo que quiere decir, como lo hemos visto en muchos casos,
15:21que él, con otra persona o más, organizó toda esta situación y se benefició de ella.
15:26Entonces, es la última o parte del último eslabón, porque ya en México después se distribuye,
15:31se utilizan factureras para hacer que el esquema parezca legal,
15:34pero todo inicia robando de aductos de Pemex, se lleva a Estados Unidos,
15:37en Estados Unidos se refina y se trae de forma ilegal.
15:40A ver, esto es muy importante porque todo empieza aquí.
15:45Con robos a aductos de Pemex o con gasolina de Pemex que no es robada, pero que se envía a
15:52Estados Unidos.
15:52A crudo que es enviado a Estados Unidos para que sea refinado, digamos, el caso de los Jensen.
15:58Se envía el crudo a Estados Unidos, ahí se refina y después se trae a México como si fuera otra
16:05cosa.
16:06Exacto.
16:06Para no pagar los impuestos correspondientes y entonces ahí está el saqueo millonario.
16:13Es un dineral, porque aparte en algún momento la Fiscalía General de la República calculó que por cada litro de
16:19huachicol ganan dos pesos con cincuenta centavos,
16:21que cuando lo llevas a millones de litros, pues bueno, eso se hace el cálculo.
16:25Entonces, estos documentos en donde dicen traemos otra cosa, ¿quién lo avala?
16:36Es decir, ¿cómo pueden ingresar por las aduanas mexicanas este combustible, que físicamente es combustible y están diciendo que es
16:48otra cosa en papel?
16:50¿Cómo puede entrar?
16:51Ahí es donde entra la iniciativa privada con el tema de la corrupción y ya lo vimos en el caso
16:57de los hermanos Farías, la Marina y el Servicio Nacional de Aduanas,
17:03en el caso, por ejemplo, de Tamaulipas, ¿no?
17:05Donde la Fiscalía General de la República decide definitivamente investigarlos, abrir todo un caso, acusar y aprenderlos, porque así es
17:13como operan estas redes, ¿no?
17:14Se necesita, por supuesto, de la corrupción. Digamos que ahí la iniciativa privada sustituya a los cárteles, pareciera, no actúan
17:21más como un cártel,
17:22y entonces tienen que sobornar para obtener estos documentos o para que no se mire cuál es el producto que
17:27están trayendo a México.
17:28Ahora bien, también lo que está diciendo Estados Unidos es que sí están ligados con los cárteles, con los grandes
17:34cárteles, en el caso, por ejemplo, de Tamaulipas,
17:38porque todo ese dineral estaría siendo utilizado para financiar a cárteles y para financiar a partidos políticos.
17:46Sí, bueno, lo primero es que tienen que pagar derecho de piso, aunque sea la iniciativa privada, y eso los
17:52cárteles lo dominan, y de ahí también...
17:54Dominan todas esas zonas y la frontera, ¿no?
17:56Sí, claro, por ejemplo, el cártel Jalisco y el cártel del Golfo en Tamaulipas, el cártel Jalisco todavía en Tijuana,
18:03y lo que, por ejemplo, la DEA dice que se volvió el ingreso más importante fuera del tráfico de drogas
18:09para las organizaciones criminales,
18:10porque sí, también invierten en ellos, pero hemos visto que la inversión a veces no es ni siquiera comparable a
18:16lo que hace la iniciativa privada,
18:17que es cuando se saca todas estas ganancias, ¿no?
18:20Y lo vemos con Ernesto Rufo, pero lo estamos viendo también con los Jensen en Estados Unidos,
18:25y vemos cómo esa cadena en realidad genera todo este dinero, ¿no?
18:29Además, por supuesto, que se está causando un daño al erario y a Pemex, ¿no?
18:32Que de por sí está siempre en problemas.
18:34Y Pemex está o no está, o después, ya que hicieron todo eso,
18:40¿cómo se distribuye este huachicol fiscal a las distintas empresas, a las gasolinerías,
18:48cómo llegan los autos ya de todos los consumidores de este país, ¿no?
18:54Sin que nadie sabe, o sea, el tamaño y la cantidad de funcionarios civiles y militares,
19:03de cárteles, de empresarios nacionales y extranjeros que están involucrados.
19:11Sí, además, o sea, en algún momento el Departamento del Tesoro en una de esas últimas designaciones
19:16dijo que incluso más de la mitad de la gasolina que se vende en México podría venir del huachicol,
19:21porque efectivamente una cosa es que veamos cuáles son los aseguramientos,
19:26pero no nos dice cuánta de ese huachicol o cuánto de esa gasolina efectivamente cruzó y después se vendió.
19:31Y ese es el huachicol fiscal de combustible.
19:34Aquí nos ha dicho también Ramírez Cuellar que hay huachicol de azúcar, huachicol de camarón.
19:42Es decir, esto es una corrupción de un tamaño jamás visto por la cantidad de dinero que representa
19:52el saqueo a las arcas de la nación. Impresionante, ¿no?
19:57Entonces, bueno, vamos a ver por lo pronto, pues hoy detienen a este empresario político,
20:04exgobernador, panista de Baja California, Ernesto Rufoapel, el primer gobernador de oposición.
20:11Sí, además ahora, claro que se permite dudar del tema político.
20:17En unos momentos la Fiscalía General de la República da una conferencia de prensa.
20:20Importante estar atentos a qué dice y se adelanta que si hay más evidencia fuera de solamente los aseguramientos,
20:25porque sí tiene que demostrar que el hombre acordó con una u otra persona para delincuencia organizada el haber traficado.
20:32Sí, está esta empresa y está documentada y bueno, seguramente tiene toda la documentación la fiscalía,
20:38porque también la han tenido los periodistas. Ha habido investigaciones periodísticas sobre esta compañía desde hace ya algún tiempo también.
20:46Vamos a ver qué posición y cuál fue la actividad de Ernesto Rufo en esta compañía, que es una de
20:58muchas que está en este proyecto.
21:01Y entonces, ¿este señor Rocha Cantú estaría financiando varias empresas como esta?
21:05Sí, bueno, él por ejemplo, un poco, la acusación lo que indica era un inversor en estos proyectos, ¿no?
21:12Por ejemplo...
21:13O sea, él metía la lana.
21:13Metía dinero, exactamente.
21:15La lana, no, no, no, no.
21:17¿Y qué pasó con el señor Rocha Cantú?
21:20Todas las investigaciones, como lo hemos visto, siguen adelante y como todo, ¿no?
21:25Tiene que llevar un proceso legal que normalmente en México es bastante lento.
21:31Tenemos que ver qué pasa.
21:32Bueno, querido Ángel, qué gusto como siempre. Muchas gracias.
21:35Gracias por el espacio, Lisa.
21:36Buenas noches y, bueno, como he escuchado a lo largo de estas pláticas, como el contexto que hemos dado de
21:43esta detención de Rufo a Apelle, pues hay más audios de Marina del Pilar.
21:49En un tercer audio revelado por el periodista Héctor de Mauleón, se escucha cómo le dicen a la actual gobernadora
21:56morenista de Baja California, Marina del Pilar,
21:59que su reunión con el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional podría ser o proponen que sea en Panamá.
22:06El presunto asesor le dice que Estados Unidos busca un lugar neutral para hacer la reunión sin que exista riesgo
22:17alguno.
22:18Y la gobernadora, por cierto, en esta parte del audio se muestra inquieta.
22:25Hola, buenas tardes.
22:27Buenas tardes, señora gobernadora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
22:30Bien, ¿y usted?
22:32Bien, con bastante trabajo.
22:35Me imagino, me imagino.
22:37Este, señora gobernadora, le quiero comentar que la primera reunión sería en Ales de Agosto y sería en Panamá.
22:49Ah, caray.
23:01Bueno, pues, ¿cómo le damos seguimiento? ¿Pueden ir mis abogados conmigo? ¿Cómo sería ahí la dinámica?
23:11Este, voy a preguntar, voy a preguntar si pueden acompañar a sus abogados.
23:18Pregunto con los superiores arriba de DHS y al momento que me digan, pero lo único que le quería comentar
23:25es de que la primera reunión ya está autorizada.
23:27¿Por qué lo que pasa es de que no quieren que haga una situación de un, que vean, ya no
23:35tengo un riesgo de hacer la cita en Estados Unidos o ya sea en México?
23:39¿Quieren nacerla en un lugar, este, como le llaman, el territorio neutral?
23:45Bien, bien. Este, sí, porque yo pues estaba dando el seguimiento institucional.
23:53Ah, es que es como tanta gente, ¿no? Que se acerque, todos me dicen, no digas nada, no digas nada
23:58y es malo.
23:59No, eso no entiendo.
24:00Estamos, estaba dándole seguimiento institucional, pero bueno, yo sigo aquí, este, a tus órdenes, si hubiese algún enlace que pudiera
24:07verlo con mi abogado y demás, pues para darle toda la formalidad a este tema, ¿no?
24:15Este, no te creas, es algo que no conozco, es sonreír.
24:24Más tarde presentamos la segunda parte de estos audios del día de hoy, pero ya empezó la conferencia de prensa
24:30de la Fiscalía General de la República.
24:32Vamos directamente a escuchar qué es lo que informa.
24:49Estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país y al mismo tiempo constituyen una fuente de ingreso
24:59para organizaciones criminales.
25:01Nos referimos a un esquema de contrabando de hidrocarburo, el que consiste en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas
25:13o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como
25:23si fueran otros productos para evadir impuestos.
25:26Este tipo de operaciones requiere de estructuras empresariales, financieras, aduaneras y logísticas coordinadas, por lo que su investigación ha demandado
25:40un trabajo técnico y especializado.
25:43Las indagatorias también revelaron que la estructura dependía financieramente de recursos provenientes de una empresa que posteriormente los canalizaba hacia
25:58empresas extranjeras mediante transferencias internacionales.
26:04Estos movimientos configuran un esquema financiero con indicios de triangulación de recursos.
26:13La reconstrucción de este entramado requirió el análisis de cuentas bancarias, operaciones de cambio de divisas, transferencias internacionales, relaciones corporativas
26:28y movimientos financieros en distintas jurisdicciones.
26:33Este trabajo permitió establecer la conexión entre la operación logística del combustible y la estructura financiera utilizada para administrar y
26:47dispersar los beneficios económicos generados por la organización.
26:52Los resultados obtenidos derivan de una investigación integral basada en el análisis y cruce sistemático, insisto, de información aduanera, fiscal,
27:07financiera, ferroviaria y corporativa.
27:10Este trabajo nos permitió reconstruir la operación logística y financiera utilizada para introducir, distribuir y comercializar hidrocarburos de manera irregular
27:24en territorio nacional.
27:26También requirió la revisión técnica de permisos de importación, volúmenes declarados, capacidades reales de transporte, rutas de distribución, operaciones bancarias
27:40y transferencias internacionales.
27:43A partir del análisis de información ministerial, aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y de comercio exterior, la Fiscalía Especializada en Materia
27:56de Delincuencia Organizada logró identificar la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento,
28:05la cual utilizaba carros tanque de ferrocarril para desarrollar sus operaciones.
28:12La investigación nos permitió establecer que esta estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de
28:23servicios portuarios, dragados y operación de puertos fundada por Ernesto N., exgobernador de Baja California,
28:32quien fue aprendido en Ensenada, Baja California, por elementos del Gabinete de Seguridad.
28:39Las empresas relacionadas con esta red se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo.
28:48Sin embargo, al momento de introducir la mercancía a México desde Estados Unidos, declaraban cantidades menores a las reales o
28:59registraban productos diferentes a los que efectivamente estaban transportando.
29:05El producto provenía de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, y era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.
29:18Una vez en territorio nacional, la mercancía era internada sin que se realizaran las revisiones aduaneras correspondientes.
29:28De acuerdo a nuestra investigación, la red declaraba solo el 10% de la capacidad real de cada carro o
29:37tanque de ferrocarril.
29:39Reportaban alrededor de 10 mil litros cuando en realidad estaban transportando hasta 110 mil litros.
29:47Ese combustible ingresaba sin revisión aduanera y era descargado en vías de conexión llamadas espuelas ferroviarias para su distribución ilegal.
30:00En esos puntos, y sin contar con los permisos correspondientes de la autoridad reguladora del sector energético, el producto era
30:10descargado en pipas y tractocamiones perteneciente a siete empresas diferentes.
30:19Después, estas empresas se encargaban de vender y distribuir el combustible en distintas regiones del país.
30:28La reconstrucción de esta ruta logística fue posible gracias al análisis coordinado de información ferroviaria, aduanera, fiscal, financiera y comercial.
30:43Este trabajo de investigación permitió identificar el trayecto completo del combustible desde su ingreso al país hasta su distribución final.
30:54Como resultado de una primera acción operativa, se generó una afectación económica estimada en 32 millones 808 mil pesos para
31:08la organización investigada.
31:09Además, se desarticuló uno de sus principales centros de operación y se localizaron decenas de carro tanque de ferrocarril en
31:21Saltillo, Nuevo Laredo y en San Luis Potosí.
31:24Las investigaciones revelaron además un perjuicio millonario al fisco derivado de la declaración irregular de hidrocarburos y de la omisión
31:36del pago de impuestos,
31:38ya que a partir del análisis de los cargamentos investigados se determinó con absoluta claridad que aproximadamente 15 billones 299
31:50mil 830 litros de combustibles no fueron declarados ante las autoridades.
31:57Asimismo, se identificó que la organización habría utilizado 162 carros tanque de ferrocarril para omitir el pago de contribuciones federales.
32:11Tan solo por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios IEPS, la evasión estimada asciende a 88 millones 511
32:23mil 516 pesos.
32:26A ello se suman 18 millones 289 mil 304 pesos correspondientes al impuesto al valor agregado.
32:36En conjunto, el posible daño causado a la hacienda pública por estos impuestos asciende a 106 millones 800 mil 821
32:48pesos.
32:49La investigación también evidenció diferencias significativas entre los volúmenes autorizados para importar combustibles y las cantidades que realmente ingresaron al
33:04país.
33:04En el caso del diésel se detectó la importación de volúmenes equivalentes a más de 10 veces de lo autorizado.
33:15Respecto de la gasolina regular, las empresas involucradas introdujeron más de tres veces y media del volumen permitido.
33:25En este caso, la investigación no se limitó a documentar irregularidades en las operaciones de importación.
33:35De manera paralela, se desarrolló un análisis financiero especializado que permitió identificar patrones de operación incompatibles con la actividad económica
33:48reportada por las empresas.
33:51También permitió revelar los mecanismos utilizados para administrar, movilizar y dispersar los recursos derivados de estas actividades.
34:03Como resultado de este análisis, se identificaron movimientos por más de 3.075 millones de pesos a través de cerca
34:15de 80 cuentas bancarias nacionales,
34:18así como operaciones cambiarias superiores a 1.386 millones de dólares.
34:26Las cuentas analizadas mostraban un patrón recurrente.
34:31Los recursos eran recibidos y transferidos casi de inmediato, manteniendo saldos mínimos.
34:39Este comportamiento es característico de las denominadas cuentas puente,
34:45utilizadas para dificultar la identificación del origen de los recursos y de sus beneficiarios finales.
34:54La Fiscalía General de la República amplió las investigaciones en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas
35:03entre enero y julio de 2025, detectando que la organización investigada habría realizado 4.238 operaciones de importación
35:17a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa en el estado de Tamaulipas.
35:26El análisis de dichas operaciones permitió estimar un perjuicio a la Hacienda Pública de más de 4.000 millones de
35:36pesos,
35:37derivado de la introducción irregular de combustibles y de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes.
35:44Como resultado de este primer bloque de la investigación, desplegamos una operación de amplio alcance
35:54con la cual se obtuvieron órdenes de aprehensión contra 25 objetivos.
36:00Ernesto N. y cuatro personas más en este momento han sido asegurados ya en el transcurso del día.
36:09Trabajamos para cumplimentar en breve el resto de los mandamientos judiciales obtenidos.
36:15Aquí quiero destacar que del primero de diciembre de 2025 al 15 de julio del presente año,
36:24hemos llevado a proceso a 407 personas relacionadas con enormes redes de contrabando de combustible
36:33que operaban tanto por vía marítima, terroviaria y terrestre.
36:39Entre las personas investigadas se encuentran socios de las empresas que presuntamente forman parte de la red,
36:48operadores logísticos y servidores públicos como agentes aduanales y personal autorizado.
36:57Quiero hacer hincapié que como parte de esta investigación contamos con datos de prueba contundentes,
37:06dictámenes periciales, entrevistas, diligencias, análisis científico de la información,
37:13entre muchos otros que han robustecido determinantemente esta indagatoria.
37:18Las acciones fueron planteadas para ejecutarse en los estados de Baja California, Nuevo León, Hidalgo,
37:28Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco.
37:33A continuación, les quiero presentar un video que nos muestra claramente
37:40cómo operaba esta colosal red de contrabando de combustible.
37:46Proteger a México también significa proteger el patrimonio de la nación
37:50frente a quienes buscan enriquecerse al margen de la ley.
37:53Por ello, el gobierno de México investiga y combate las operaciones irregulares
37:57con productos derivados del petróleo que generan pérdidas económicas al país,
38:01representan un riesgo...
38:02Bueno, vamos a hacer ahorita una pausa.
38:06Volvemos en un momento más para comentar algo, despedir,
38:11y por supuesto vamos a tener aquí toda la información, incluido también después el video
38:15en los subsecuentes espacios.
38:18Indica que tiene datos de prueba contundentes, hace una explicación amplia, detallada
38:22de este esquema del conocido huachicol fiscal, las afectaciones económicas,
38:29indica que hay ingresos para organizaciones criminales,
38:31que ingresaba también todo el combustible sin revisión aduanera,
38:35tienen todas las triangulaciones financieras, los beneficiarios finales,
38:4020 órdenes de aprehensión, una de Ernesto Rufoapel y cuatro personas más,
38:48pero que están en curso las siguientes.
38:50Hasta aquí la información, los espero mañana.
38:52Buenas noches.
Comentarios