Lavado de dinero narco: así fue la presunta ruta del "Dinero Espert"

Name: Lavado de dinero narco: así fue la presunta ruta del "Dinero Espert"
Uploaded: 2025-10-03T15:55:36+00:00
Duration: 9 min
Channel: Cronica

Cronica

hace 2 horas

Mientras continúa el escándalo por los presuntos vínculos de José Luis Espert con dinero proveniente del narcodelito, Crónica convocó a la palabra de juan Manuel Paradela, especialista que nos cuenta cómo son los mecanismos que se llevan a cabo para lavar divisas.

¿cómo son las técnicas que usan los grandes delincuentes para ocultar el origen ilícito del dinero?

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00:00Bueno, a ver, ¿qué podemos hablar en relación con esto y un poco más en términos generales?

00:08Empieza a jugar acá todo el tema de lo que es ciber lavado, ¿sí? El cyber laundry, ¿ok?

00:13Básicamente, ¿qué es? Proceso, una técnica muy similar a lo que sería un lavado de activos tradicional,

00:20pero en este se utilizan métodos, herramientas digitales para dar esta apariencia más de legalidad

00:26a fondos, bienes que se obtienen, obviamente, de actividades ilegales, entre ellas fraude, narco, corrupción, etcétera, etcétera.

00:33Espera, José Manuel, aunque no se puedan justificar y el día de mañana salte a la luz, ¿se utilizan igual?

00:39Se utiliza igual.

00:40Bien.

00:42Las básicas de lavado, en este caso, es la misma, ahora te las comento un poco.

00:47Perfecto.

00:48Y ahí entra a jugar lo que es, obviamente, el ciberdelito o la ciberseguridad atrás de esto, ¿ok?

00:54Básicamente, la técnica es la misma, implica ocultar el origen ilícito de lo que es el dinero

01:00a través de Internet y uso de tecnología, sobre todo en temas de ciber.

01:05Termina distribuyendo el fondo, generalmente, a través de lo que es cuentas bancarias

01:09y se termina la última etapa a través de creación de empresas fantasmas

01:13que, obviamente, buscan dificultar el rastreo fin.

01:17¿Ok?

01:17Perfecto.

01:18¿Cómo funciona el ciberlavado?

01:19De vuelta, como cualquier técnica de lavado común o tradicional, por decir así,

01:24tres etapas.

01:26Primero, lo que es una etapa que se llama más de colocación,

01:30que lo que busca es el dinero, el fondo obtenido en forma ilegal,

01:34introducirlo en el sistema financiero digital para, entre comillas, legalizarlo.

01:39¿Ok?

01:40Esto, generalmente, mucho criptomoneda en el medio.

01:42¿Ok?

01:43O depósito en cuenta bancaria a través de cripto.

01:45Generalmente, bueno, esa es la primera etapa.

01:48La que sigue trata de ese monto de dinero grande entrar en una segunda etapa

01:54que es de ocultamiento o estratificación, que, básicamente, lo que se hace es tratar

01:58de achicarlo en pedacitos para dificultar el rastreo.

02:01La técnica básica de trato de pasar desapercibido.

02:05Se llama smurfeo de, no se rían, pitufeo, bueno, de hacer chiquito todo esto

02:10para que pase desapercibido.

02:13¿Cómo se logra?

02:14Engaño, tratando de generar cuentas bancarias reales, obviamente,

02:20pero engañando a la gente para crear esto o, obviamente,

02:22todo un sistema atrás de generar cuentas bancarias para hacer esta distribución

02:26de este monto de dinero grande en cuentas más pequeñas.

02:30¿Ok?

02:30¿Esto qué hace?

02:31Que el rastreo sea mucho más difícil de seguir.

02:34La última etapa, de vuelta, muy similar a lo que es el lavado tradicional,

02:39se llama de integración.

02:41Que es cuando este fondo, obtenido ilegalmente, ahora, entre comillas,

02:45legalizado y ya distribuido, se trata de recuperar.

02:51¿Sí?

02:52Por eso se llama integración.

02:53Lo que se hace ahí es reinsertar este fondo, que ya está, de vuelta,

02:56entre comillas, limpio, en lo que es la economía, a través de actividades,

03:00en este caso, ya digitales, obviamente, son los medios que se utilizan,

03:04y legales.

03:05Ejemplo, inversión, compra de bienes, no en gran volumen, sino cosas chicas.

03:10¿Sí?

03:11Mucha criptomoneda en el medio, mucha criptomoneda.

03:13¿Por qué la cripto?

03:14Por un tema de la poca o nula regulación, la dificultad de rastreo,

03:18y obviamente las técnicas que tienen tecnológicas abajo,

03:21que nacieron para hacerlo seguro, que obviamente se utilizan con fines

03:25maliciosos, por decir así.

03:26Es de películas acá, ¿no?

03:30Como se cuenta, lo podemos ver en un montón de películas esto.

03:34Y empresas que se utilizan finalmente en esta última etapa, mucho tema de subastas online,

03:40uso de páginas web, de subastas online, que es realmente la puja continua,

03:45hasta lograr comprar todos, sospechosamente, todos los productos a la venta con este dinero que tuvo su origen ilícito.

03:51Y el otro que se ve mucho es todo lo que es juegos de azar online,

03:54que obviamente tiene poquísima regulación, en donde el responsable de esta etapa crea esta página web

04:01destinada a un juego de azar, para poder finalmente distribuir este fondo ilegal.

04:06Y obviamente está, como te decía, vuelve a usar esta técnica de smurfing, de pitufeo,

04:11de hacerlo pequeño, en la propia web para que pase desapercibido.

04:14Y en el medio de todo esto,

04:16y en el medio de todo esto,

04:19se utilizan herramientas como esta famosa sángide de mensajería,

04:22que está muy relacionada con el otro caso,

04:24Boga, de las tres chicas pobres,

04:29porque son herramientas justamente que no dejan ningún rastreo,

04:32son inviolables, entonces todo lo que es comunicación de todo esto,

04:35porque así como nosotros ahora estamos hablando en un medio público,

04:38obviamente pasa desapercibido y pierde rastreo, ¿no?

04:41Juan Manuel, me parece interesantísimo lo que estás contando,

04:45porque vos estás mostrando todos los pasos de lo que es el lavado en la modernidad,

04:48que está muy lejos de ser lo que era el lavado de dinero en el siglo XX, ¿no?

04:52Ahora es indefectiblemente tecnológico.

04:54Pero, bien, ahora, esto que le pasó a Fred Machado,

04:59es un tema, digamos, que él haya dejado tantos dedos pegados,

05:03porque la realidad que lo que vos estás viendo

05:04es que él dejó muchos dedos pegados.

05:06¿Eso es un tema de impericia o que lo buscaba hacer?

05:10O sea, ¿lo pensó mal o porque el nivel de codicia lo llevó a hacer eso?

05:15A ver, me salgo un poquito del rol de Cyber, si querés,

05:19te hablo un poco más como persona.

05:21Puede ser o desconocimiento, puede ser que se entusiasmó, podemos decir,

05:30y se mandaron cosas desprolijos o sin terminar de asesorarse,

05:33porque de esto, como todo lo que te venía contando al principio,

05:36no es que hay una persona tras que me te terminan funcionando como pequeñas empresas

05:39que se dedican exclusivamente a eso.

05:41Quizás como un experto en Cyber trabaja del lado legal blanco,

05:44hay otra tanto que trabajan del otro lado.

05:46Entonces, ¿qué le debe haber pasado a este señor?

05:49La verdad lo desconozco, pero bueno, ahora está saltando toda la luz.

05:53Yo creo que será cuestión de esperar un poco

05:56y esto va a empezar a...

05:58Vamos a empezar a ver un poco más qué es lo que realmente sucedió

06:01y dispararía, yo creo, o abriría, estaría bueno abrir el debate,

06:06por lo menos desde mi punto de vista,

06:08de mirar un poco más la regulación al respecto de esto, ¿no?

06:11O las capas de control, que seguro que acá en el mercado argentino,

06:16latinoamericano, es un poco más laxo que quizás un mercado europeo o americano, ¿no?

06:20Por más que nos duela, pero es lo que venimos viendo, ¿no?

06:23¿Cómo? Pará, pará, eso, explícalo eso,

06:25porque pasó desapercibido y inadvertido lo que vos decís,

06:29que es que, o sea, Hispanoamérica,

06:32es mucho más fácil hacer esta especie de matriusca,

06:37esta especie de...

06:38¿Qué tanta?

06:39¿Qué tanta?

06:40No, dale, explícalo.

06:41No lo entendí.

06:42La palabra matriusca te la voy a robar para mí, para otras cosas,

06:45pero bueno.

06:45Dale, dale.

06:46No, el tema acá, justamente,

06:48vos tenés, si querés, tres grandes bloques a nivel globo,

06:52en lo que es el mercado europeo en general,

06:54lo que es Estados Unidos, Norteamérica,

06:56y obviamente el ATAM, ¿sí?

06:57Sacamos por ahora todos más mercados asiáticos.

07:01Las regulaciones que tenés en el mercado europeo es hiperregulado,

07:05con lo cual lo que es el punto de vista de privacidad,

07:07compliance, ciberseguridad,

07:09recuperación en temas de ciber,

07:11es enorme, súper extenso, súper elaborado,

07:14y tienen el punto de vista o el ojo puesto en lo que es las capas de control.

07:19Estados Unidos viene un poco más rezagado, pero también lo tiene.

07:22En Latinoamérica estamos corriendo de atrás.

07:24Entonces, esas brechas regulatorias se usan para explotar estas vulnerabilidades,

07:29justamente, y facilitan muchas de estas cosas de seguimiento.

07:32Obviamente, hay muy buen recurso en Argentina,

07:36obviamente que se trabaja para ver esto,

07:38pero obviamente la regulación te da todo un paraguas,

07:41podemos decir, regulatorio, barra legal,

07:43que ayudaría que se empiecen a bajar, ¿no?

07:46¿Vos crees que...?

07:47¿Me seguiste más o menos?

07:48Sí, entendí.

07:49Visto y considerando esta transferencia de 200 mil dólares,

07:53¿vos pensás que puede haber más?

07:54¿En relación a este caso?

07:57Sí.

07:58¿Decís?

07:59Y es que, de vuelta, esto saltó, fíjate,

08:02que de hecho, creo que lo vi ayer anoche,

08:04o lo mostraron ustedes, incluso,

08:06que hay un registro, ¿sí?,

08:08de la transacción realizada desde cuándo,

08:10pero en cuanto a esto se empiecen,

08:13si esto cobra más carácter judicial y se empieza a expandir

08:16y se empieza a hacer una investigación más profunda,

08:18no descartemos que en algún comunicado,

08:21llamado telefónico, llamado mensajería,

08:23empiece a abrirse puertas que te permitan un poco indagar más

08:27y salte algo más a la luz.

08:28No lo podríamos descartar, ¿no te parece?

08:31Bien.

08:34Bien, Juan Manuel, bueno, escúchame,

08:35te vamos a volver a llamar,

08:36porque esto no va a ser ni la primera ni la última.

08:39No, no, no.

08:39Porque esto va a continuar y va a ser un tema

08:41que va a terminar siendo un tema político,

08:44de última, porque van a tener que discutir en el Congreso

08:46nuevas leyes que traten de que esto no ocurra tanto.

08:49Te mando un abrazo, Juan Manuel.

08:51Gracias por la comunicación.

08:51Mil gracias por el tiempo y, bueno, espero haberle sido de utilidad.

08:54Súper, gracias.

08:55Súper, gracias.

08:57Saludos enormes, chicos.

08:58Chau, chau.

08:58Saludos.

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