Mais de 1.400 agentes cumprem mandados em 10 estados contra esquema de adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro. A operação, que investiga movimentações suspeitas de R$ 17,7 bilhões, atinge redes de postos, distribuidoras e fintechs, incluindo endereços na Faria Lima, em São Paulo. Há indícios de participação do PCC e uso de fundos de investimento para ocultar recursos ilícitos.
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00:00Agora são 8h25 da manhã e eu volto a falar da mega operação contra fraudes no setor de combustíveis que desde as primeiras horas desta quinta-feira cumpre 200 mandados de busca e apreensão contra 350 alvos em 10 estados.
00:2342 endereços estão na Faria Lima, aqui em São Paulo, que é o principal centro financeiro do país.
00:31Segundo as autoridades, a principal instituição de pagamentos sob investigação movimentou cerca de R$ 17,7 bilhões em operações financeiras suspeitas.
00:43Quem tem todos os detalhes para a gente ao vivo é o repórter Léo Valente.
00:47Oi Léo, bom dia para você. Léo, essa operação é uma das maiores já desse segmento.
00:54Eu estava vendo aqui informações enquanto você estava indo atrás aí para a gente de mais informações.
01:01Conta para a gente mais detalhes e está envolvendo mais de 1.400 agentes, não é isso?
01:05Oi Paula, é isso mesmo. A gente está aqui em um desses endereços onde as autoridades, porque não só o Ministério Público, mas também Polícia Federal, Receita Federal e até o apoio da Polícia Militar também aqui,
01:19estão atuando nessa operação que você comentou, investiga essa fraude que envolve tanto a rede de postos de combustíveis,
01:28quanto o fornecimento desses combustíveis, mas também o uso de instituições financeiras, de fintechs também, para ocultar a movimentação financeira dessa organização criminosa que adulterava combustíveis
01:41e que também envolvia a importação de metanol para diminuir, para diluir a quantidade de combustível presente em gasolina, por exemplo,
01:52em outros combustíveis vendidos nesses postos de gasolina e que também, de acordo com essas investigações, com as informações que foram repassadas pelas autoridades,
02:01pelo Ministério Público também que está envolvido nessa operação, envolvia também agentes do PCC, da facção criminosa envolvida nessas operações financeiras
02:13e nessas operações também de fraude com a venda de combustíveis.
02:18Como vocês podem ver, a gente está aqui num desses endereços da Faria Lima, há muitas viaturas, tanto da Receita Federal, como da Polícia Federal e da Polícia Militar,
02:27nesses locais, tanto nesse prédio quanto tem outro aqui à frente, onde a gente está, onde são cumpridos esses mandados que você citou.
02:35Essa operação, além de estar sendo executada aqui em São Paulo e nesses endereços aqui da Faria Lima,
02:41porque, como a gente vem comentando, existe o envolvimento dessas instituições financeiras nessa rede que, de acordo com a investigação,
02:50foi chamada de intrincada, porque usa operações financeiras para ocultar a origem desses recursos e tentar mascarar essas operações consideradas fraudulentas.
03:03Mas, além do estado de São Paulo, outros estados também recebem agentes dessa operação, também são executados mandados dessa operação de investigação
03:15e que envolve, entre eles, até mesmo o estado do Paraná, porque seria de lá, do porto de Paranaguá, que chegaria esse metanol usado nessas adulterações
03:25dessa venda de combustível adulterado, repassado para o consumidor, sem seguir as normas da Agência Nacional do Petróleo.
03:34A gente continua por aqui acompanhando as movimentações, expectativa de mais saída aqui de agentes da Polícia Federal e do Ministério Público,
03:43da Receita Federal, nessas operações e voltamos com outras informações a qualquer momento para conversar com vocês.
03:50Paulo.
03:51Léo, inclusive você tem, não sei se você já tem informações, se você pode atualizar para a gente, em relação a como foi feito esse esquema
03:58envolvendo, parece, inclusive, maquininhas de pagamento, fundos, fundos de investimento, debêntures,
04:06eles fizeram toda uma estrutura paralela de intermediação financeira, não é isso?
04:11Você tem como adiantar alguns detalhes para a gente?
04:13Exatamente, exatamente. Existem essas, além dessa adulteração, como eu estava falando, dos combustíveis, do produto físico vendido,
04:27havia também essas outras operações para mascarar e ocultar a origem ilícita desse dinheiro.
04:34Tanto que um desses endereços aqui é de uma fintech, de uma empresa, de uma instituição financeira e, de acordo com as investigações,
04:47essas empresas eram usadas porque há uma menor, digamos, regulamentação ou regulação para comunicação de transferências e de movimentação de recursos financeiros.
05:03A gente lembra que houve a tentativa, recentemente, de igualar as regras que são seguidas hoje pelas instituições bancárias,
05:10instituições tradicionais e que essas instituições financeiras, fintechs, que são mais recentes,
05:16que passaram a integrar o sistema financeiro nacional e ter uma participação maior no mercado,
05:24com o crescimento maior mais recentemente, mas acabou sendo barrado no Congresso Nacional.
05:30Esse projeto, essa tentativa que houve de equiparar as regras de comunicação, de movimentação financeira
05:39para ter o maior controle e evitar esse tipo de situação que a gente está vendo agora, acompanhando nessa operação,
05:47porque, de acordo com as autoridades, com o Ministério Público, isso acabou facilitando e incentivando o uso dessas instituições
05:56para essas movimentações financeiras, para essa fraude que foi alvo dessa operação agora, nessa quinta-feira.
06:06Paula?
06:08Léo Valente, só para te informar, você deve estar aí, não sei se você tem o nosso retorno,
06:13Rafael Coracini, está com a gente aqui no estúdio e ele tem uma pergunta para você também,
06:18se você já tiver feito essas apurações.
06:21Rafa, com você.
06:22Léo, bom dia.
06:24Bom, esse tipo de operação, ele acaba incindindo, aparentemente, também no mercado financeiro,
06:32porque parece que há o envolvimento de instrumentos financeiros nessa questão até da lavagem de dinheiro,
06:39compra de ações e até de títulos diferentes, títulos públicos e privados, aparentemente,
06:46a CVM já se manifestou, existe alguma coisa já encaminhada por parte das autoridades
06:52na tentativa de explicar como exatamente era feita a lavagem de dinheiro?
06:57Então, a gente ainda está entrando em contato com a Comissão de Valores Imobiliários,
07:06a CVM, para ter informações também, saber como é que a instituição se manifesta
07:13diante dessa situação.
07:15Como a gente comentou, existe uma grande operação que inclui tanto a Receita Federal,
07:21como a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado de São Paulo,
07:25mas a gente vai entrar em contato também com a CVM para saber como é que a comissão se posiciona
07:30com relação ao uso desses instrumentos que existem do mercado financeiro
07:37para esse tipo de operação, para esse tipo de fraude.
07:41Como você estava comentando aqui, algumas informações atuava, esse grupo criminoso atuava desde 2019,
07:49de acordo com as informações da Polícia Federal, e é suspeito de ter lavado pelo menos 600 milhões
07:54movimentando mais de 23 bilhões por meio de uma rede composta por centenas de empresas,
08:00incluindo postos de combustíveis, distribuidoras, holdings, empresas de cobrança e instituições
08:05de pagamentos autorizadas pelo Banco Central.
08:09Ou seja, como eu falei e como foi definido pelo Ministério Público,
08:13havia uma rede intrincada, uma rede muito complexa usada nessas operações
08:20para esconder esse dinheiro de forma fraudulenta.
08:26Outra revelação também dessa operação é que havia também a negociação de postos de combustíveis
08:32entre os envolvidos e como também havia o envolvimento, a acusação de envolvimento do PCC nessa operação,
08:43muitos dos que vendiam os postos de combustíveis acabavam sofrendo ameaças para não cobrar,
08:48porque também não recebiam o dinheiro dessas operações.
08:52Rafael?
08:54Perdão, Rafael.
08:55Os promotores, então, isso eles já confirmaram, né, Léo, que parte dos proprietários desses postos
09:00venderam as suas participações e seus negócios ao grupo criminoso.
09:05E por esse motivo, eles não recebiam os pagamentos, as transações,
09:10e acabavam sendo ameaçados de morte.
09:13Foi nesse sentido.
09:13Isso, isso mesmo. Essas são as informações também, porque, como a gente estava comentando,
09:21há toda essa operação e também havia esse envolvimento, havia essas ameaças, né,
09:27o negócio era feito, mas os donos, os proprietários desses postos não recebiam o valor que haviam,
09:35que seria devido por causa dessas operações, em função dessas ameaças, né,
09:40o valor que se cobrassem, sofriam ameaças dessa organização criminosa.
09:46Léo, só para lembrar que essa questão da distribuição de combustível, ela é muito cara ao mercado financeiro
09:55e algumas operações na Faria Lima, gente, você está aí na Faria Lima, só para fazer essa recordação,
10:01a BR Distribuidora, que foi privatizada, era uma das maiores empresas do país enquanto existia,
10:07depois ela virou a Vibra, né, quer dizer, é um mercado de alguns bilhões de reais, né,
10:12então é realmente um mercado que, se o crime organizado está de fato envolvido, envolve muito dinheiro, né,
10:21por isso que eu perguntei da questão da CVM também, porque aparentemente alguns instrumentos financeiros
10:27têm sido usados para a lavagem do dinheiro, né, e há alguns anos a gente já teve denúncias
10:33da participação do crime organizado em questões relacionadas à logística, não só de combustíveis,
10:41mas também de grãos, por exemplo, a Rumo, que é uma empresa da Bolsa, sofreu bastante em alguns trimestres,
10:47até afetando seus resultados por conta da participação do crime organizado no roubo de cargas, né,
10:54agora existe, portanto, essa denúncia, essa investigação sobre a questão dos combustíveis
11:00que afeta algumas empresas da Bolsa de Valores, a gente não sabe exatamente o tamanho, né, disso,
11:07mas é fato que o Brasil tem na Bolsa de Valores algumas grandes empresas de distribuição,
11:13eu citei a Vibra, mas a Raizen é uma das empresas que também opera nesse segmento,
11:20e com certeza o mercado financeiro está bastante atento nessas operações, Léo.
11:29Inclusive, Rafael, falando sobre o mercado financeiro, né, duas dessas empresas que foram alvo
11:35dessas operações de hoje são a BK Bank e a REAG Investimentos, e a gente entrou em contato
11:42com essas duas instituições, com essas duas empresas, para saber, né, a posição delas em relação
11:49à operação que tem sido feita nessa quinta-feira, mas ainda não tivemos o retorno dessas duas instituições.
11:59Aproveitando até, dando mais informações sobre o que você falou, sobre o uso desses instrumentos financeiros,
12:04dessas operações financeiras, a gente tem aqui também mais informações do caso da Polícia Federal,
12:10falando que em relação à Polícia Federal são cumpridos 12 mandados de busca e apreensão
12:14nas cidades de São Paulo, né, onde a gente está, Campinas e Ribeirão Preto, no interior do Estado,
12:19e que a Justiça Federal autorizou o sequestro integral de fundos de investimento
12:24utilizados pela movimentação, para a movimentação ilícita, além do bloqueio de bens e valores,
12:30até o limite de cerca de 12 bilhões, de 1,2, perdão, 1,2 bilhão e 200 milhões de reais, né,
12:381,2 bilhão, valor correspondente às autuações fiscais já realizadas.
12:45Além disso, de acordo com as informações da Polícia Federal, já foi determinado o afastamento
12:49dos sigilos bancário e fiscal de pessoas físicas e jurídicas envolvidas nessa operação.
12:57Então, além dessa operação carbono oculto que a gente está acompanhando aqui,
13:02a Polícia Federal também fez outras duas operações, Operação TENC e Operação Quasar.
13:07Então, existe essa integração entre Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público de São Paulo
13:15nessas operações que revelaram esse esquema, né, de fraude envolvendo combustíveis
13:22e também operações financeiras.
13:24Agora, Léo, você chegou aí junto, né, a gente viu que você está no coração financeiro, na Faria Lima,
13:30a gente sabe que é um lugar importantíssimo aqui para São Paulo.
13:33Como que está a movimentação aí, o entra e sai dos agentes?
13:38Você está tendo contato?
13:40Como é que está a curiosidade também da população em relação ao que está acontecendo aí?
13:44Porque é uma mega operação, né?
13:46Como você bem disse no começo, são 1.400 agentes, não somente agindo aqui em São Paulo,
13:51como em outros estados também.
13:53Então, como que você descreveria para a gente qual é a situação no momento?
13:56Olha, vou pedir até para o Alisson mostrar um pouco mais aqui, o Alisson, esse grafista que está aqui comigo,
14:03porque aí vocês podem ter uma noção melhor, porque toda a imprensa está aqui acompanhando, né,
14:09com essa expectativa de que haja mais alguma movimentação.
14:13Até porque há muitos carros da Polícia Militar e também da Polícia Federal aqui do outro lado
14:18e da Receita Federal, não só nesse endereço que a gente está, mas também num outro quarteirão à frente,
14:23da expectativa de que mais agentes possam sair com o material fruto dessas operações de busca
14:32e apreensão dentro dessa investigação que vem sendo conduzida.
14:36Com relação à curiosidade, o movimento aqui é grande, né, porque início de horário de trabalho,
14:448h40 mais ou menos, quer dizer, mais ou menos não, 8h40 agora, mas o trânsito aqui é muito intenso,
14:52as jornalistas também até no canteiro central aqui da avenida e as pessoas que passam,
14:56até que descem aqui do transporte coletivo, dos ônibus, obviamente ficam curiosas para saber o que está acontecendo,
15:04para fazer algum registro também e, em muitos casos, até para comentar, né,
15:10gravar áudios aqui, mandar para a família, para os amigos ou para os grupos
15:13e comentar essa situação que a gente está acompanhando aqui em tempo real.
15:20Então, o trânsito fica até um pouco mais intenso porque muita gente fica curiosa e quer acompanhar
15:25e saber o que está acontecendo, o que está sendo realizado aqui nesse local,
15:33porque a quantidade de carro é grande mesmo, assim, mesmo a quantidade de policiais que estão dando apoio aqui
15:39para essa operação, para conduzir os trabalhos que ainda seguem nesse momento aqui na Faria Lima.
15:46E como vocês falaram, a Faria Lima é o centro financeiro de São Paulo do Brasil.
15:53Léo, inclusive é importante a gente destacar que as informações, elas vão chegando, né,
15:58essa operação começou agora na manhã dessa quinta-feira, está acontecendo ainda,
16:03nós, inclusive, já pedimos notas para a BK Bank e também para a Reg Investimentos,
16:09estamos aguardando também um posicionamento deles e, enquanto isso, as informações vão chegando.
16:14Você comentou também, eu acho importante a gente destacar,
16:18que o metanol, né, que é esse componente que eles usavam para adulteração,
16:23vinha do Porto de Paranaguá, gostaria até que você explicasse para a gente
16:27como é que era feito, então, esse processo, mais uma vez,
16:30para os nossos telespectadores entenderem.
16:33Isso vinha do Porto de Paranaguá, era encaminhado para os postos
16:37e era usado, então, na adulteração dos combustíveis,
16:41depois vendidos com preços mais altos na bomba, não é isso?
16:45Então, de acordo com a... é basicamente isso mesmo, assim,
16:51porque o metanol, ele não pode ser usado como combustível,
16:56como parte da composição do combustível,
16:58então, acaba que o consumidor paga por um produto
17:01e recebe menos do que seria o adequado.
17:06Então, de acordo com as informações,
17:09esse produto, né, que chega pelo país, né,
17:14pelo Porto de Paranaguá, lá no litoral do estado do Paraná,
17:17ele não era entregue aos destinatários indicados nas notas fiscais,
17:20então, já havia uma... uma fraude nesse sentido, né,
17:24a indicação de compra acabava não acontecendo,
17:28o produto não era entregue a quem as notas fiscais indicavam
17:32que ele seria destinado.
17:35E, no lugar disso, né, de acordo com as investigações
17:38e com as informações do Ministério Público de São Paulo,
17:41ele era desviado e transportado de forma clandestina
17:44com documentação fraudulenta, perdão,
17:47e em desacordo com normas de segurança,
17:49aí, né, a ressalva aqui, o Ministério Público faz,
17:52colocando em risco os motoristas, pedestres e também o meio ambiente,
17:56já que a gente vem comentando aqui que o metanol não é...
17:59o combustível não é um produto usado, né,
18:03para a composição de combustíveis usados em veículos, né,
18:09de uma forma geral.
18:12E, de acordo ainda com essa operação,
18:16nessa rede de mais de 300 postos, né,
18:20foram detectadas essas fraudes,
18:22tanto na qualidade do produto, né,
18:24quanto também na quantidade.
18:26E, como eu falei, os consumidores pagariam por volumes inferiores
18:31aos informados pelas bombas, né,
18:33então, existe também essa adulteração,
18:37você compra um combustível achando que está levando aquela quantidade,
18:40seguindo as normas da ANP, né,
18:42de mistura que existe, né,
18:44a gente sabe que a gasolina, por exemplo,
18:47ela tem uma quantidade recomendada e regulada de etanol na sua composição,
18:53que o etanol é o álcool combustível, né,
18:56que esse sim é adequado e utilizado para o transporte,
19:00para uso em veículos,
19:04o metanol não.
19:05Então, havia ainda essa irregularidade na composição desse combustível
19:10que era vendido tanto em menor quantidade,
19:12com fraudes nas bombas,
19:13mas também com essa composição menor do que
19:19se fosse um combustível, uma mistura adequada, né,
19:22seria recomendado para a venda ao consumidor.
19:27Então, havia essa operação,
19:30essa fraude nesse sentido também.
19:32Além da fraude fiscal, com as notas fiscais
19:34que indicavam um comprador,
19:37mas que acabavam não sendo o comprador real
19:40ou entregue a esses compradores,
19:42o produto era desviado e misturado
19:44nessa rede de postos de combustíveis
19:46e havia esse prejuízo para o consumidor
19:54e também, como o Ministério Público ressaltou,
19:56além disso, para pedestres e para o meio ambiente,
19:59já que o metanol é muito tóxico
20:01e não é recomendado o uso dessa substância.
20:07Perfeito, Léo Valente falando ao vivo
20:11sobre essa mega-operação acontecendo aqui em São Paulo
20:14e outros estados também.
20:16Léo, muito obrigada pelas suas informações iniciais.
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