EU no ha otorgado pruebas sobre relación de CIBanco, Vector e Intercam con lavado de dinero: SHCP

El Economista

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya inició un proceso de revisión a estas instituciones financieras, en el marco de la regulación nacional.  Para más información del tema, visita: https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/eu-otorgado-pruebas-sobre-relacion-cibanco-vector-e-intercam-lavado-dinero-shcp-20250625-765278.html  ¡Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado!  Twitter: https://twitter.com/eleconomista  Facebook: https://www.facebook.com/ElEconomista.mx Instagram: https://www.instagram.com/eleconomistamx LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/el-economista/  #ElEconomista #EETV #SHCP

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00:00Luego de que se diera a conocer que Estados Unidos señalara a C-Banco, Intercamb y Vector

00:04por posible lavado de dinero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó que

00:09el Departamento del Tesoro estadounidense no ha otorgado pruebas aún que corroboren

00:13la información, sin embargo, ya se han empezado a revisar las instituciones señaladas.

00:18La dependencia, a cargo de Edgar Amador Zamora, indicó que el Departamento del Tesoro notificó

00:23a la Unidad de Inteligencia Financiera y a Hacienda sobre las presuntas irregularidades

00:28de estas instituciones, por lo que se le solicitó pruebas del vínculo con actividades ilícitas.

00:33La dependencia aseguró que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya inició un proceso

00:37de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional.

00:42Cabe destacar que la tarde de este miércoles 25 de junio, en el Senado, se discutirán modificaciones

00:47a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia

00:52Ilícita, donde amplían la lista de actividades vulnerables y el concepto de beneficiario

00:57controlador, además de ampliar el objetivo de la ley e incluir la prevención del financiamiento

01:02al terrorismo, entre otras acciones.

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