00:00El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros,
00:06FinCEN, extendió este martes 19 de agosto el plazo para la entrada en vigor de medidas
00:10que implican la prohibición de ciertas transferencias de fondos a Cibanco, Intercan Banco y Vector
00:17Casa de Bolsa, ello tras las acusaciones realizadas el pasado 25 de junio, en el sentido de que
00:22estas tres instituciones financieras mexicanas habrían permitido operaciones de lavado de
00:26dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo. Es la segunda ocasión que el Tesoro de Estados
00:31Unidos aplaza la entrada en vigor de dichas medidas. El primer aplazamiento lo hizo el pasado 9 de julio
00:36y dicha prórroga vencía el 4 de septiembre próximo. Ahora la prohibición de ciertas transferencias de
00:42fondos a Cibanco, Intercan y Vector iniciarán el 20 de octubre, según lo informó este martes 19 de
00:47agosto el organismo estadounidense. En su comunicado, el Departamento del Tesoro detalló que dicha
00:52prórroga refleja las medidas continuas adoptadas por el Gobierno de México para abordar eficazmente
00:58las preocupaciones planteadas en las órdenes de la FinCEN, incluyendo el mantenimiento de la
01:03administración temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento normativo
01:07y la prevención del financiamiento ilícito. Destacó que el Tesoro seguirá coordinado
01:12estrechamente con el Gobierno de México en estos asuntos y considerará cuidadosamente todos los hechos
01:18y circunstancias relacionadas con la implementación de las órdenes.
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