00:00...que la red de control de delitos financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
00:05identificó a tres instituciones financieras, dos bancos y una casa de bolsa con sede en México
00:12como una preocupación principal en materia de lavado de dinero.
00:16Estamos hablando de C-Bank, Intercam y Vector Casa de Bolsa,
00:21que tendrían relación con el tráfico ilícito de opioides.
00:25Mire, el Departamento del Tesoro prohibió ciertas transferencias de fondos que involucran a estos institutos financieros, a estas entidades.
00:33Son las primeras acciones de la red de control de delitos financieros en virtud de la ley de sanciones contra el fentanilo
00:39que otorgan al Departamento del Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero
00:44asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos.
00:49En un comunicado se indica que estas acciones son parte de la sólida relación intergubernamental
00:54entre Estados Unidos y México, que incluyen una estrecha colaboración e intercambio oportuno de información.
01:00Y como ya le adelantaba aquí mismo, Vector Casa de Bolsa es propiedad de Alfonso Romo.
01:06¿Quién es Alfonso Romo?
01:07Bueno, él fue jefe de la oficina de la presidencia con Andrés Manuel López Obrador
01:11y lo fue de diciembre de 2018 a diciembre de 2020.
01:16Sobre este mismo asunto, la Secretaría de Hacienda, a través de esta nota informativa,
01:22señala que la unidad de inteligencia financiera ya fue notificada sobre estas presuntas irregularidades.
01:28Por eso solicitó al Departamento del Tesoro pruebas, pruebas de estas posibles actividades ilícitas,
01:34pero señala que no hubo respuesta.
01:36De eso no hubo respuesta, de las pruebas.
01:40Lo único que sí recibieron fue información sobre transferencias electrónicas de estas instituciones,
01:45hablo de los dos bancos y de la Casa de Bolsa, con empresas chinas legalmente constituidas.
01:51Aún así, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revisó a estas instituciones.
01:56Encontraron algunos problemas administrativos que fueron sancionados con multas que ascienden a 134 millones de pesos.
02:03Hacienda reitera que de contar con información que pruebe estas posibles actividades ilícitas,
02:11actuará, dice Hacienda, con todo el peso de la ley.
