00:00A ver si pueden venir el Secretario de Hacienda, claro que la CNBB tiene sus propias, funciona como un consejo,
00:08pero el Secretario de Hacienda, si no, bueno, en estos días, la próxima semana,
00:14para informar sobre la intervención de los dos bancos y de la Casa de Bolsa,
00:20para que sea público todo lo que ocurrió con esta intervención y en particular lo que nos están pidiendo de esta persona.
00:29¿Y se podría informar también si se está investigando a los socios, a los accionistas o dueños de estas tres instituciones, Vector Intercamb y Cibanco?
00:42Hay un, nosotros, esto es importante, nosotros no encontramos ni de la UIF, ni de Secretaría de Hacienda,
00:51algún vínculo con la delincuencia organizada o con lavado de dinero.
00:59Sí tenían problemas en su operación administrativos y la CNBB, ¿sí se llama CNBB?
01:06Sí, les había hecho auditorías y había multas, pero más bien con su propia operación y las reglas que tienen que cumplir.
01:17Pero no hubo nada en las autoridades mexicanas, ni con la información que envió el Departamento del Tesoro de Estados Unidos,
01:32de que hubiera algún vínculo con la delincuencia organizada o con lavado de dinero.
01:36La información que envió Estados Unidos no fue suficiente para que las autoridades mexicanas pudieran poner una denuncia penal.
01:46¿Por qué se intervienen los bancos y la Casa de Bolsa?
01:50Pues porque en el momento en que anuncia el Departamento del Tesoro, empiezan a sacar recursos de estos bancos y también la Casa de Bolsa.
02:02Entonces, de manera responsable Hacienda y la CNBB intervienen para evitar que siga saliendo dinero y que pudiera tener una afectación al sistema financiero nacional.
02:13Esa fue la decisión que se tomó.
02:16Pero no hay, digamos, algo en donde se pudiera saber si los dueños, porque no hay pruebas, ninguna prueba que haya aportado el Departamento del Tesoro,
02:26que muestre que hubiera algo que generar una denuncia penal.
02:31Hay otros casos donde interviene la UIF, muchos, en donde se presenta denuncia penal de inmediato,
02:40porque hay presunción de lavado de dinero.
02:43Y ya tiene que hacerse una investigación ya penal de que en efecto hay lavado de dinero.
02:49Pero en este caso no fue así.
02:50Gracias.
02:51Gracias.
02:52Gracias.
02:53Gracias.
02:54Gracias.
02:55Gracias.
02:56Gracias.
02:57Gracias.
02:58Gracias.
02:59Gracias.
03:00Gracias.
03:01Gracias.
Comentarios