00:00من تهريب الكوكايين الى ادارة الاموال القذرة
00:05بارونات المخدرات يطورون اساليبهم ويتحول بعضهم الى ممولين سريين يخدمون شبكة اجرامية عابرة للحدود
00:16هذا ما كشفته صحيفة الانديبيدنت الاسبانية
00:20وتفاصيل منظومة مالية مرتبطة بدويلة الامارات
00:26التي تتولى تمويل شحنات المخدرات والتحويل الاموال والعملات المشفرة
00:33وانشاء الشركات وتبيض عائدة الاتجار بالمخدرات
00:39القضية تعود الى عام 2021
00:42عقب اعتراض سفينة بسواحل خيخون كانت تنقل شحنة من الكوكايين قبل غرقها
00:50وبعد انتشال كميات اضافية بلغت الكمية الاجمالية نحو ثلاثة اطنان ونصف طن
00:58وحين تتبع المصاري المالي لهذه الشحنة
01:02اكتشف المحققون شبكة موازية لتمويل منظمات اجرامية اخرى تعتمد على العملات المشفرة
01:11من بينها اكثر من الف وحدة بيتكوين بلغت قيمتها انذاك نحو خمسة عشر مليون يورو
01:19وهنا يبرز دور دبي التي تحولت وفق مصادر التحقيق
01:27الى منصة تتيح للمجرمين الاقامة والاستثمار
01:31وتحويل الاصول وبناء علاقات مع منظمات اجرامية اخرى
01:37واصبحت ملاذا وقفصا ذهبيا لهؤلاء المجرمين
01:41ومن تهريب المخدرات لتدوير ارباحها
01:46تتغير ادوات الجريمة المنظمة
01:49لكن تبقى دبي في قلب تساؤلات متصاعدة حول دورها في احتضان شبكة المال المشبوه
01:56وتوفير ملاذ لبارونات المخدرات
Comments