00:00Un'indagine meticolosa condotta incrociando dati informatici e flussi bancari ha permesso
00:06ai carabinieri di risalire all'intera filiera di un'operazione di riciclaggio.
00:10Si è trattato di danaro sottratto ad un'azienda di Busseto attraverso un falso messaggio di
00:16posta elettronica.
00:18Spacciandosi per un dipendente distaccato all'estero, il truffatore ha chiesto e ottenuto
00:23dall'ufficio amministrativo dell'azienda il cambio dell'Iban per l'accredito dello
00:28stipendio e di altre competenze arretrate.
00:31L'azienda in buona fede ha bonificato 11.000 euro accorgendosi dell'inganno solo successivamente.
00:38A quel punto è scattata la denuncia.
00:41Il primo tassello dell'indagine ha portato i militari in Sicilia dove è stata individuata
00:46una 33enne italiana intestataria del conto corrente su cui arrivava inizialmente l'intera
00:53somma.
00:53Poi la donna ha provveduto a frazionare gli 11.000 euro con diversi bonifici verso le
00:59marche, conto intestato a un 32enne straniero e ancora in Veneto, 7.700 euro ad una ditta
01:05individuale.
01:06Qui i carabinieri hanno identificato gli ultimi due indagati, un 66enne e una 48enne, entrambi
01:13stranieri, capitali poi confluiti verso circuiti esteri.
01:17Dopo le indagini parte della somma è stata recuperata, i quattro denunciati dovranno rispondere
01:24del reato di riciclaggio.
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