00:00Ascienden a 10 los implicados en la red criminal acusada de perpetrar un fraude millonario superior a los 200 millones
00:09de pesos en perjuicio del banco VHD.
00:12El caso ha dado un giro este miércoles 20, luego de que el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional
00:19decidiera aplazar y unificar el proceso judicial.
00:23La investigación se originó a raíz de una auditoría interna realizada por el propio banco VHD en marzo pasado.
00:32Tras detectar los movimientos irregulares, la entidad financiera desvinculó por despido y posteriormente sometió a la justicia a un empleado
00:43acusado de realizar acreditaciones anómalas en beneficio de terceros a cambio de una retribución económica.
00:51La denuncia formal fue colocada en abril ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito
01:00Nacional y notificada a la Superintendencia de Bancos.
01:04El VHD aclaró en un comunicado que las pérdidas financieras fueron absorbidas por la institución y que los depósitos de
01:13los clientes están intactos, ya que nunca fueron tocados.
01:17El principal implicado interno es Jeffrey Leonardo Cepeda Núñez, el ex empleado que se entregó voluntariamente a las autoridades y
01:26quien es señalado como el presunto líder de esta red.
01:29Según el Ministerio Público, el modus operandi de la organización consistía en la capacitación de personas externas para desviar y
01:39obtener los fondos de manera fraudulenta, valiéndose de la complicidad de Cepeda Núñez.
01:45El órgano persecutor acusa al grupo de estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y violación a
01:55la ley de lavado de activos.
01:57En el expediente, junto al ex empleado bancario, figuran Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo,
02:06Cauri Miguel Lazala Brasoban, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña,
02:15Elsa Estefanía Sánchez Fernández, Pedro Reinaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
02:21Todos permanecen recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
02:29La magnitud de estas operaciones ilícitas quedó al descubierto durante los operativos de captura.
02:37En una acción coordinada por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros y la Policía Cibernética, DICAT,
02:47las autoridades ejecutaron nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en los municipios de Santo Domingo Este y Norte.
02:57En los procedimientos se incautaron 408.186 pesos en efectivo, tres vehículos de alta gama,
03:07una colección de más de 25 relojes de lujo, incluyendo marcas como Rolex e Invicta,
03:13prendas de valor, un arma de fuego sin documentación legal, más de 10 computadoras portátiles
03:20y 15 teléfonos móviles que están bajo peritaje.
03:25En el terreno judicial, la jueza Fátima Veloz ordenó la fusión de los expedientes que involucran a 9 de los
03:3310 implicados,
03:35acogiendo el pedimento presentado por los fiscales para unificar el proceso.
03:41Tras disponer esta unificación, el tribunal fijó para este viernes a las 9 de la mañana
03:46la audiencia para conocer las solicitudes de medidas de coerción.
03:51Por su parte, la procuradora de corte, Lewina Tavares Gil, titular de delitos financieros
03:58y quien encabeza el equipo litigante junto a los fiscales Rafael Reyes Cabreja y Margaret Cabrera Morillo,
04:05anunció que en la próxima sesión del viernes solicitará integrar también el expediente de Cepeda Núñez
04:12para que el grupo completo sea juzgado en un mismo proceso.
04:16El Ministerio Público mantiene firmemente la petición de 12 meses de prisión preventiva
04:22y la declaración de caso complejo debido a la gravedad de los hechos y el peligro de fuga latente,
04:29mientras advierten que las pesquisas apenas comienzan y continúan abiertas ante la posibilidad
04:35de que surjan nuevos implicados en la red criminal.
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