Fiscalía investiga desfalco en Cooperativa de Luque: perjuicio ascendería a G. 12 mil millones

Name: Fiscalía investiga desfalco en Cooperativa de Luque: perjuicio ascendería a G. 12 mil millones
Uploaded: 2025-12-10T02:32:00+00:00
Duration: 11 min 44 s
Channel: Canal ABC TV
Description: La Cooperativa de Luque fue allanada por la Fiscalía a raíz de presuntas irregularidades en balances de los últimos dos años y denunciadas por consejeros de la entidad. Según el agente que investiga el caso, hay falta de sinceramiento contable que pondría en riego el patrimonio de los socios. Las sospechas recaen sobre altas autoridades y el perjuicio ascendería a unos G. 12 mil millones.

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hace 2 días

La Cooperativa de Luque fue allanada por la Fiscalía a raíz de presuntas irregularidades en balances de los últimos dos años y denunciadas por consejeros de la entidad. Según el agente que investiga el caso, hay falta de sinceramiento contable que pondría en riego el patrimonio de los socios. Las sospechas recaen sobre altas autoridades y el perjuicio ascendería a unos G. 12 mil millones.

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00:00Iván, tenemos un urgente, un caso de último momento en una cooperativa de Luque.

00:09Atención, luqueños.

00:11Doctor Jorge Escobar Lara, fiscal de Luque, ¿cómo está? Buen día.

00:15Buen día, Iván, para Mabel, a todos los panelistas y a la audiencia de ABC, a las Oren y a Cabeza de Luque.

00:22Gracias, doctor. Nos están hablando de un monumental desfalco en la cooperativa de Luque, fiscal.

00:28Bueno, estamos investigando en pleno procedimiento en este momento, Mabel, de audiencia de un allanamiento

00:36manado por la orden, por la jueza penal de garantías, el Seido Llaga de Atención Permanente,

00:44a poder incautar en este momento varios documentos, libros, actas, balances de los años 2022 al 2024.

00:55En el mes de septiembre ingresa a mi unidad penal una denuncia por supuestas irregularidades en los balances

01:03presentados en el ejercicio del año 2023 de esta cooperativa.

01:07La denuncia la hicieron tres consejeros titulares en ese entonces, formalmente y con documentaciones.

01:15Y en el mes de julio, antes de la denuncia, ya también el INCOT se fiscalizó esta institución

01:23arrojando un informe, el cual yo he requerido y el cual tengo, y es el motivo de mi visita en este lugar,

01:30de que había en falta de sinceramiento contable que pondría a esta institución en un alto riesgo patrimonial

01:39y contable que afectaría a la masa societaria. En ese sentido, entonces, hemos abierto la causa,

01:46hemos llamado a declaraciones testimoniales, solicitamos informes, y en el referido informe del INCOT,

01:52que es el instituto que nuclea a estas organizaciones o a estas cooperativas,

01:56existen numerosas sospechas de que aquí ha sido prácticamente alterado de ciertos balances,

02:06y bueno, estaríamos hablando aparentemente de un perjuicio patrimonial muy importante para esta institución.

02:15¿Qué ascendería a unos 12.000 millones de guaraníes, doctor?

02:20Esa es la sospecha que tenemos más de la audiencia.

02:22Y entonces, a fin de precautelar los intereses también de la masa societaria,

02:30y entonces hemos venido a llevar estos documentos, del cual nos informó el INCOT.

02:36¿Para qué venimos a llevar esos documentos?

02:38Para que podamos realizar pericias contables, documentológicas y caligráficas,

02:43porque igualmente se habla de ciertos préstamos o numerosos préstamos

02:48que se han dado sin que el SOCE tenga la capacidad de pago.

02:52Muchos de ellos no han solicitado y otros no están existiendo.

02:57Entonces, eso también nos hace llevar a una sospecha de que habría alteraciones documentológicas.

03:03Entonces, venimos eso a llevar para poder precautelar.

03:06También han tenido un cambio de gerentes, de autoridades aquí.

03:13Entonces, eso también lleva una atención, una alerta al Ministerio Público

03:19de poder contar ya con estos documentos lo antes posible.

03:22Doctor, o sea, Cristiano Ñeve,

03:25le daban guau préstamos a personas que ni siquiera eran socias

03:29o que ni siquiera existen,

03:31y con ese argumento sacaban el dinero de la cooperativa.

03:34Así es.

03:35Ese es básicamente, en términos legos,

03:39en términos más técnicos, el INCON nos hace referencia a eso,

03:43que ellos se han constituido.

03:44Ellos hicieron un trabajo, se llama fiscalización pública.

03:48Vinieron contadores, escribanos,

03:51personas muy entendidas en el tema,

03:54y han realizado en una semana un informe técnico

03:57que yo tengo en mi poder, de 28 páginas,

04:00del cual nos hace suponer que sería de esa manera.

04:05Nosotros por eso estamos llevando esta documentación,

04:08para que se pueda peritar si estas irregularidades son falencias administrativas

04:14o realmente son conductas que puedan ser adecuadas a varios tipos penales.

04:19¿Cuántos socios tiene la cooperativa actualmente, doctor, le informaron?

04:23No tengo en mente una buena pregunta, Iván,

04:28pero son bastante, numerosos, numerosísimos.

04:32¿Serían empleados de la cooperativa los que simulaban estos créditos

04:36para alzarse con la plata?

04:38No, nosotros tenemos sospechas de altas autoridades de poder de decisión.

04:44Por eso es que estamos viniendo aquí.

04:47Personas que tienen disposición dentro de esta institución,

04:51poder de decisión.

04:52Por eso estamos aquí.

04:54Por eso estamos llevando lo más rápido posible estos documentos

04:57para fin de resguardar ya en sede fiscal

04:59y posteriormente realizar las pertinentes pericias en laboratorios forenses.

05:04¿En cuánto tiempo se habrían chupado estos 12 mil millones guaraníes, doctor?

05:14Y realmente en este momento es muy difícil de precisar,

05:19pero la denuncia que realizaron los consejeros en ese entonces, en septiembre,

05:26esto venía ocurriendo desde el año 2022,

05:31del cual de ahí nosotros arrancamos con la investigación

05:34que también, Mabel y audiencia,

05:36esto no quiere decir que no vayamos más atrás

05:38para ver algunos indicios de que puedan haber más faltantes.

05:45O sea, sería la administración anterior, doctor, ¿verdad?

05:48La que habría cometido este desfalco.

05:51Y tengo la nómina y están varios de los anteriores,

05:54están otra vez en la misma situación del consejo.

06:00No quisiera dar nombres por la cuestión investigativa,

06:04pero son personas de alto poder de decisión que están siendo sindicadas

06:08y bueno, eso va a ir bajando también y subiendo en la medida

06:11de que la conducta sea ubicada y personalizada a cada persona.

06:15Una consulta, doctor.

06:18Sí.

06:18Nos están diciendo que usted es socio de la cooperativa, ¿es cierto?

06:24Sí, yo soy socio de la cooperativa.

06:26Eso no le inhabilita, ¿verdad?

06:28Para la investigación.

06:29El artículo 57 que habla de la recusación de agentes fiscales,

06:32en este caso el fiscal, es muy específico,

06:36habla de amistad manifiesta en amistad manifiesta

06:38y otras condiciones objetivas que puedan alterar la investigación.

06:41Yo no me siento en ningún interés subjetivo

06:45de poder, digamos, no actuar con un carácter objetivo.

06:48Tengo todas las documentaciones pertinentes

06:50que hacen necesario este procedimiento y esta investigación.

06:54Ahora que ellos puedan presentar en su momento

06:56como causal de recusación, eso va a investigar,

07:00o sea que va a estar en manos de mis superiores

07:02que puedan realizar esa tarea.

07:04Si ellos consideran que sí, entonces sí,

07:06pero yo de ninguna manera tengo ningún impedimento

07:11ni familiar tengo de que pueda tener un interés en la causa.

07:19Fiscal, cuando usted dice ellos y que podrían recusarlo a usted,

07:24¿quiénes son ellos?

07:26Las personas que resulten procesadas o imputadas.

07:30¿Y están actualmente en la directiva alguna de esas personas

07:33que usted está investigando?

07:35Sí lo están, sí lo están.

07:37Por eso estamos realizando este procedimiento.

07:39Ah, por eso están...

07:40Porque habrían...

07:41Podrían haber, sí, sí, indicios de que esto se pueda volver a no tener.

07:46Esta documentación es pertinente para las...

07:48¿Y están encontrando ya algunos de los indicios?

07:52Sí, hemos sido bien recibidos aquí, ya por la gerente general.

07:56También están los asesores jurídicos.

07:58En un buen ambiente de trabajo nos están entregando

08:00las documentaciones originales que hemos venido a buscar.

08:03Sin ningún inconveniente hasta este momento.

08:06Entiendo.

08:06Y eso es lo que puedo aportar hasta ahora.

08:09Ya, entiendo.

08:10Entonces, tratarán de poner, digamos, bajo resguardo

08:15toda la documentación más importante

08:18para salvaguardar la integridad de la documentación

08:23y poder construir la historia que respalde la sospecha inicial.

08:28Totalmente, y eso se va a realizar con pericias,

08:32como le dije, en un principio caligráfica, documentológica

08:36y contable, por sobre todas las cosas,

08:38por profesionales del Ministerio Público

08:40del Departamento de Laboratorio Forense.

08:42Si las pericias señalan que hubo una irregularidad administrativa,

08:48entonces no tendríamos ninguna conducta punible que adecuar.

08:51Pero si la pericia arroja otro resultado,

08:54entonces estaríamos viendo la responsabilidad penal de cada persona

09:00y, bueno, ya se haría entonces ver un procesamiento

09:04en caso de que sea así.

09:06En este momento no hay ninguna persona imputada

09:09ni que sea llamado a indagatoria.

09:10Estamos arrancando justamente,

09:12precautelando toda la cuestión documentológica

09:15para poder realizar,

09:17porque el mayor problema que solemos tener en una investigación

09:20es no tener los documentos originales que podamos peritar.

09:23Las copias simples o autenticadas

09:24no nos sirven en una investigación

09:26para tener una certeza en una pericia contable,

09:31documentológica o pericial.

09:36Y eso es lo que puedo hasta este momento,

09:39Mabel, Iván y audiencia, adelantarles.

09:41Muchísimas gracias, doctor, por habernos atendido y éxito.

09:46Las cooperativas no se tocan.

09:49Uno debe ser...

09:50Gracias, doctor, gracias por atendernos.

09:52Las cooperativas, gente querida, no se tocan.

09:56Y últimamente, últimadamente,

09:59pareciera ser que es donde más ponen el ojo,

10:04ponen la bala y están vaciando cooperativas.

10:07Y suman y suman las cooperativas que han caído bajo las garras.

10:14Si no son narcotraficantes, son políticos.

10:17Si no son narcotraficantes y políticos, son dirigentes.

10:21Si no son narcotraficantes, políticos y dirigentes,

10:24van y le meten sus garfios y sus garras

10:28y se roban el dinero del cooperativista

10:32del que se tragó el cuento

10:35de que él aporta, Pablo aporta, Iván aporta,

10:40todos aportamos y cuando llegue el momento de necesidad,

10:43la cooperativa va a estar a nuestro servicio

10:46para el sepelio, para el sanatorio,

10:49para enviar a los chicos al colegio,

10:51para pagar la cuota.

10:52Y sin embargo, no saben que hay ladrones

10:56porque se necesita hacer un puerco

10:59para meterse con dinero de cooperativas.

11:02Y también está confirmando algo más.

11:06Los controles que realiza el INCOP

11:09obviamente son insuficientes

11:12para que estén ocurriendo este tipo de cosas.

11:16No son suficientes.

11:17Y ustedes saben bien que las cooperativas

11:20escapan del control del Banco Central del Paraguay.

11:23El Banco Central del Paraguay

11:25no tiene capacidad de supervisión,

11:29capacidad legal de supervisión

11:31sobre las cooperativas.

11:32Entonces es un mundo aparte.

11:34Y como es un mundo aparte,

11:35ese mundo aparte se consigue

11:37sus propias reglas y sus propios ladrones.

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