00:00Iván, tenemos un urgente, un caso de último momento en una cooperativa de Luque.
00:09Atención, luqueños.
00:11Doctor Jorge Escobar Lara, fiscal de Luque, ¿cómo está? Buen día.
00:15Buen día, Iván, para Mabel, a todos los panelistas y a la audiencia de ABC, a las Oren y a Cabeza de Luque.
00:22Gracias, doctor. Nos están hablando de un monumental desfalco en la cooperativa de Luque, fiscal.
00:28Bueno, estamos investigando en pleno procedimiento en este momento, Mabel, de audiencia de un allanamiento
00:36manado por la orden, por la jueza penal de garantías, el Seido Llaga de Atención Permanente,
00:44a poder incautar en este momento varios documentos, libros, actas, balances de los años 2022 al 2024.
00:55En el mes de septiembre ingresa a mi unidad penal una denuncia por supuestas irregularidades en los balances
01:03presentados en el ejercicio del año 2023 de esta cooperativa.
01:07La denuncia la hicieron tres consejeros titulares en ese entonces, formalmente y con documentaciones.
01:15Y en el mes de julio, antes de la denuncia, ya también el INCOT se fiscalizó esta institución
01:23arrojando un informe, el cual yo he requerido y el cual tengo, y es el motivo de mi visita en este lugar,
01:30de que había en falta de sinceramiento contable que pondría a esta institución en un alto riesgo patrimonial
01:39y contable que afectaría a la masa societaria. En ese sentido, entonces, hemos abierto la causa,
01:46hemos llamado a declaraciones testimoniales, solicitamos informes, y en el referido informe del INCOT,
01:52que es el instituto que nuclea a estas organizaciones o a estas cooperativas,
01:56existen numerosas sospechas de que aquí ha sido prácticamente alterado de ciertos balances,
02:06y bueno, estaríamos hablando aparentemente de un perjuicio patrimonial muy importante para esta institución.
02:15¿Qué ascendería a unos 12.000 millones de guaraníes, doctor?
02:20Esa es la sospecha que tenemos más de la audiencia.
02:22Y entonces, a fin de precautelar los intereses también de la masa societaria,
02:30y entonces hemos venido a llevar estos documentos, del cual nos informó el INCOT.
02:36¿Para qué venimos a llevar esos documentos?
02:38Para que podamos realizar pericias contables, documentológicas y caligráficas,
02:43porque igualmente se habla de ciertos préstamos o numerosos préstamos
02:48que se han dado sin que el SOCE tenga la capacidad de pago.
02:52Muchos de ellos no han solicitado y otros no están existiendo.
02:57Entonces, eso también nos hace llevar a una sospecha de que habría alteraciones documentológicas.
03:03Entonces, venimos eso a llevar para poder precautelar.
03:06También han tenido un cambio de gerentes, de autoridades aquí.
03:13Entonces, eso también lleva una atención, una alerta al Ministerio Público
03:19de poder contar ya con estos documentos lo antes posible.
03:22Doctor, o sea, Cristiano Ñeve,
03:25le daban guau préstamos a personas que ni siquiera eran socias
03:29o que ni siquiera existen,
03:31y con ese argumento sacaban el dinero de la cooperativa.
03:34Así es.
03:35Ese es básicamente, en términos legos,
03:39en términos más técnicos, el INCON nos hace referencia a eso,
03:43que ellos se han constituido.
03:44Ellos hicieron un trabajo, se llama fiscalización pública.
03:48Vinieron contadores, escribanos,
03:51personas muy entendidas en el tema,
03:54y han realizado en una semana un informe técnico
03:57que yo tengo en mi poder, de 28 páginas,
04:00del cual nos hace suponer que sería de esa manera.
04:05Nosotros por eso estamos llevando esta documentación,
04:08para que se pueda peritar si estas irregularidades son falencias administrativas
04:14o realmente son conductas que puedan ser adecuadas a varios tipos penales.
04:19¿Cuántos socios tiene la cooperativa actualmente, doctor, le informaron?
04:23No tengo en mente una buena pregunta, Iván,
04:28pero son bastante, numerosos, numerosísimos.
04:32¿Serían empleados de la cooperativa los que simulaban estos créditos
04:36para alzarse con la plata?
04:38No, nosotros tenemos sospechas de altas autoridades de poder de decisión.
04:44Por eso es que estamos viniendo aquí.
04:47Personas que tienen disposición dentro de esta institución,
04:51poder de decisión.
04:52Por eso estamos aquí.
04:54Por eso estamos llevando lo más rápido posible estos documentos
04:57para fin de resguardar ya en sede fiscal
04:59y posteriormente realizar las pertinentes pericias en laboratorios forenses.
05:04¿En cuánto tiempo se habrían chupado estos 12 mil millones guaraníes, doctor?
05:14Y realmente en este momento es muy difícil de precisar,
05:19pero la denuncia que realizaron los consejeros en ese entonces, en septiembre,
05:26esto venía ocurriendo desde el año 2022,
05:31del cual de ahí nosotros arrancamos con la investigación
05:34que también, Mabel y audiencia,
05:36esto no quiere decir que no vayamos más atrás
05:38para ver algunos indicios de que puedan haber más faltantes.
05:45O sea, sería la administración anterior, doctor, ¿verdad?
05:48La que habría cometido este desfalco.
05:51Y tengo la nómina y están varios de los anteriores,
05:54están otra vez en la misma situación del consejo.
06:00No quisiera dar nombres por la cuestión investigativa,
06:04pero son personas de alto poder de decisión que están siendo sindicadas
06:08y bueno, eso va a ir bajando también y subiendo en la medida
06:11de que la conducta sea ubicada y personalizada a cada persona.
06:15Una consulta, doctor.
06:18Sí.
06:18Nos están diciendo que usted es socio de la cooperativa, ¿es cierto?
06:24Sí, yo soy socio de la cooperativa.
06:26Eso no le inhabilita, ¿verdad?
06:28Para la investigación.
06:29El artículo 57 que habla de la recusación de agentes fiscales,
06:32en este caso el fiscal, es muy específico,
06:36habla de amistad manifiesta en amistad manifiesta
06:38y otras condiciones objetivas que puedan alterar la investigación.
06:41Yo no me siento en ningún interés subjetivo
06:45de poder, digamos, no actuar con un carácter objetivo.
06:48Tengo todas las documentaciones pertinentes
06:50que hacen necesario este procedimiento y esta investigación.
06:54Ahora que ellos puedan presentar en su momento
06:56como causal de recusación, eso va a investigar,
07:00o sea que va a estar en manos de mis superiores
07:02que puedan realizar esa tarea.
07:04Si ellos consideran que sí, entonces sí,
07:06pero yo de ninguna manera tengo ningún impedimento
07:11ni familiar tengo de que pueda tener un interés en la causa.
07:19Fiscal, cuando usted dice ellos y que podrían recusarlo a usted,
07:24¿quiénes son ellos?
07:26Las personas que resulten procesadas o imputadas.
07:30¿Y están actualmente en la directiva alguna de esas personas
07:33que usted está investigando?
07:35Sí lo están, sí lo están.
07:37Por eso estamos realizando este procedimiento.
07:39Ah, por eso están...
07:40Porque habrían...
07:41Podrían haber, sí, sí, indicios de que esto se pueda volver a no tener.
07:46Esta documentación es pertinente para las...
07:48¿Y están encontrando ya algunos de los indicios?
07:52Sí, hemos sido bien recibidos aquí, ya por la gerente general.
07:56También están los asesores jurídicos.
07:58En un buen ambiente de trabajo nos están entregando
08:00las documentaciones originales que hemos venido a buscar.
08:03Sin ningún inconveniente hasta este momento.
08:06Entiendo.
08:06Y eso es lo que puedo aportar hasta ahora.
08:09Ya, entiendo.
08:10Entonces, tratarán de poner, digamos, bajo resguardo
08:15toda la documentación más importante
08:18para salvaguardar la integridad de la documentación
08:23y poder construir la historia que respalde la sospecha inicial.
08:28Totalmente, y eso se va a realizar con pericias,
08:32como le dije, en un principio caligráfica, documentológica
08:36y contable, por sobre todas las cosas,
08:38por profesionales del Ministerio Público
08:40del Departamento de Laboratorio Forense.
08:42Si las pericias señalan que hubo una irregularidad administrativa,
08:48entonces no tendríamos ninguna conducta punible que adecuar.
08:51Pero si la pericia arroja otro resultado,
08:54entonces estaríamos viendo la responsabilidad penal de cada persona
09:00y, bueno, ya se haría entonces ver un procesamiento
09:04en caso de que sea así.
09:06En este momento no hay ninguna persona imputada
09:09ni que sea llamado a indagatoria.
09:10Estamos arrancando justamente,
09:12precautelando toda la cuestión documentológica
09:15para poder realizar,
09:17porque el mayor problema que solemos tener en una investigación
09:20es no tener los documentos originales que podamos peritar.
09:23Las copias simples o autenticadas
09:24no nos sirven en una investigación
09:26para tener una certeza en una pericia contable,
09:31documentológica o pericial.
09:36Y eso es lo que puedo hasta este momento,
09:39Mabel, Iván y audiencia, adelantarles.
09:41Muchísimas gracias, doctor, por habernos atendido y éxito.
09:46Las cooperativas no se tocan.
09:49Uno debe ser...
09:50Gracias, doctor, gracias por atendernos.
09:52Las cooperativas, gente querida, no se tocan.
09:56Y últimamente, últimadamente,
09:59pareciera ser que es donde más ponen el ojo,
10:04ponen la bala y están vaciando cooperativas.
10:07Y suman y suman las cooperativas que han caído bajo las garras.
10:14Si no son narcotraficantes, son políticos.
10:17Si no son narcotraficantes y políticos, son dirigentes.
10:21Si no son narcotraficantes, políticos y dirigentes,
10:24van y le meten sus garfios y sus garras
10:28y se roban el dinero del cooperativista
10:32del que se tragó el cuento
10:35de que él aporta, Pablo aporta, Iván aporta,
10:40todos aportamos y cuando llegue el momento de necesidad,
10:43la cooperativa va a estar a nuestro servicio
10:46para el sepelio, para el sanatorio,
10:49para enviar a los chicos al colegio,
10:51para pagar la cuota.
10:52Y sin embargo, no saben que hay ladrones
10:56porque se necesita hacer un puerco
10:59para meterse con dinero de cooperativas.
11:02Y también está confirmando algo más.
11:06Los controles que realiza el INCOP
11:09obviamente son insuficientes
11:12para que estén ocurriendo este tipo de cosas.
11:16No son suficientes.
11:17Y ustedes saben bien que las cooperativas
11:20escapan del control del Banco Central del Paraguay.
11:23El Banco Central del Paraguay
11:25no tiene capacidad de supervisión,
11:29capacidad legal de supervisión
11:31sobre las cooperativas.
11:32Entonces es un mundo aparte.
11:34Y como es un mundo aparte,
11:35ese mundo aparte se consigue
11:37sus propias reglas y sus propios ladrones.
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