00:00E eu quero voltar a falar da quarta fase da operação Compliance Zero, que levou à prisão o ex-presidente
00:04do Banco Regional de Brasília,
00:06mas também teve desdobramentos em São Paulo com mandados de busca e apreensão e também a prisão preventiva do advogado
00:13Daniel Monteiro.
00:14Vamos entender essas ligações de Daniel Monteiro e também do ex-presidente do BRB com todo esse esquema que está
00:22sendo investigado pela Polícia Federal.
00:24A nossa Danúbia Braga está acompanhando a história e conta agora pra gente.
00:27Fala, Danúbia!
00:30Exatamente, Sine. Segundo as investigações, o advogado Daniel Monteiro daria sustentação jurídica aos esquemas de Daniel Vorcaro.
00:40Então ele foi preso nessa nova fase da operação Compliance Zero aqui em São Paulo, em que a Polícia Federal
00:46cumpre dois mandados de prisão, sete de busca e apreensão.
00:49A gente teve mais cedo noticiando aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, a prisão do ex-presidente do
00:55BRB.
00:55E aí também teve uma prisão que foi a do advogado Daniel Monteiro aqui em São Paulo.
01:02A reportagem da Jovem Pan tenta contato com as defesas tanto de Paulo Henrique Costa quanto de Daniel Monteiro.
01:08Ainda não tivemos um retorno, então o espaço segue aberto.
01:11A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que é relator do caso,
01:16que investiga justamente esse esquema de lavagem de dinheiro para o pagamento de vantagens indevidas que teriam sido ali destinadas
01:23a agentes públicos.
01:25Então, ao todo, nessa nova fase, são esses dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão.
01:33Costa que é investigado por sua atuação na tentativa de aquisição do Banco Massa, né, pelo BRB,
01:39além também da compra de carteiras fraudulentas oferecidas pelo Banco de Daniel Vorcaro.
01:45Então, a gente tem essas informações, essa prisão aconteceu logo nas primeiras horas da manhã aqui na capital paulista.
01:53Ao longo do dia, a gente vai tendo ali, recebendo novas informações e até mesmo um balanço da própria Polícia
01:58Federal.
01:59Mas as informações preliminares é de que teve essa prisão, então, desse advogado Daniel Monteiro
02:04e a relação dele também com o Daniel Vorcaro seria justamente trazer essa sustentação jurídica para esses esquemas de lavagem
02:13de dinheiro.
02:14Volto com vocês no estúdio.
02:15Obrigada, Danubia Braga, pelas informações.
02:17Olha, desde o início dessa edição aqui do Jornal da Manhã, nós estamos repercutindo a prisão do ex-presidente do
02:23Banco de Brasília, do BRB,
02:24o Paulo Henrique Costa, que foi detido, deve passar em breve por audiência de custódia e a expectativa que seja
02:31encaminhado para a Papuda.
02:32É a quarta fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal.
02:35Marco Viana com as atualizações sobre o tema.
02:38Marco.
02:42É isso, a quarta fase da Operação Compliance Zero é vista como uma etapa em que a Polícia Federal diz
02:57ter conseguido fechar o quebra-cabeça.
02:59Nas primeiras fases, a Polícia Federal investigava se o Banco Master tinha vendido carteiras de crédito irregulares para o BRB
03:09e se houve fraude bilionária.
03:11Eu usei a palavra se duas vezes, porque era realmente o intuito das primeiras etapas.
03:18Agora, na quarta fase, a investigação passou a mostrar como o dinheiro teria circulado e sido escondido.
03:25A suspeita é de que parte do dinheiro desviado tenha sido circulado, tenha sido usado para comprar imóveis de luxo
03:35e também movimentar recursos por meio de empresas de fachada, numa tentativa de lavar o dinheiro e dificultar, consequentemente, o
03:43rastreamento.
03:44A Polícia Federal aponta que pelo menos seis imóveis, quatro em São Paulo e dois em Brasília, teriam sido comprados
03:51com recursos suspeitos.
03:53A prisão do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, é importante porque ele já havia sido afastado do cargo
04:00na primeira fase da operação,
04:02mas agora a Polícia Federal entende que há mais elementos contra ele.
04:07Investigadores dizem que o celular dele agora é um dos principais e importantes elementos desse caso,
04:17porque mostram conversas diretas com executivos do Master e também bastidores de negociações, articulações entre os dois bancos.
04:26Em resumo, a primeira fase investigou a fraude, a segunda buscou mais documentos e pessoas ligadas ao esquema,
04:35a terceira focou em ameaças, pressões e tentativas de atrapalhar as investigações,
04:41e agora a quarta fase tenta mostrar para onde foi o dinheiro e quem teria se beneficiado dele.
04:47É por isso que essa etapa é considerada uma das mais importantes e, claro, também delicadas sobre esse caso,
04:55e continuaremos aqui direto de Brasília acompanhando todo esse caso.
04:59Volto com vocês.
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