00:00Yo estoy convencido de que tenemos hoy un sistema financiero, bancario y no bancario,
00:06mucho más sólido en el tema de prevención de actividades ilícitas, de financiamiento de actividades ilícitas.
00:11¿Qué respecto al año pasado?
00:13Mucho más sólido que el año pasado. Creo que se reforzaron muchísimo los controles.
00:17La unidad de inteligencia financiera ha cambiado hacia una estrategia muy proactiva.
00:23Hay una comunicación muy sólida y fluida entre los participantes del sistema
00:31y una conversación continua con las autoridades de los Estados Unidos.
00:36Desde un año para acá no hemos tenido mayores temas en el sector bancario.
00:46De manera ocasional surgen señalamientos contra personas, personas físicas o algunas personas morales.
00:57Pero creo que todo el sistema está mucho más robusto en términos de prevención al financiamiento de actividades ilícitas.
01:05Estamos ahorita en la revisión del Gafi y creo que todos aprendieron lecciones en los últimos meses
01:16y creo que tenemos un sistema mucho más sólido en este momento.
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