Causa Sur Finanzas: piden investigar 17 clubes por lavado de dinero

Cronica

La empresa del sur del conurbano bonaerense está acusada de sobreprecios en su sponsoreo con los clubes.Eso es lo que está investigando la justicia y es fácil de comprobar a través de las actas de los clubes.

Transcript

00:00Causa Surfinanzas, piden investigar a 17 clubes por lavado de dinero.

00:10Señor Fioravanti.

00:12La justicia lo que está investigando es si Surfinanzas, como sponsor o como patrocinante de la camiseta,

00:21es decir, ponía la publicidad, le daba al club 10 y el club lo que hacía era le facturaba por 20.

00:31¡Epa!

00:32¿No? Le facturaba por 20.

00:34Y Surfinanzas le daba 10.

00:36¿Se acuerdan que la semana pasada se allanaron y se retiró documentación de la sede de Surfinanzas?

00:43Sí.

00:43Y también del club Anfield la semana pasada.

00:45Bueno, lo que están haciendo es cotejar a ver cuál fue la salida de plata de Surfinanzas

00:52y cuáles son los registros de los clubes.

00:54Porque la realidad, por más que está mal decirlo, es bastante frecuente que los clubes hagan esta modalidad.

01:03Que está mal, por supuesto es ilegal, es un delito.

01:06Pero bueno, entra una plata y por lo general le facturan por mucho más.

01:11Eso es fácil, eso es fácil con los números de los clubes, con las actas.

01:16A ver, el libro diario, el mayor, entró esto, se firmó por esto.

01:21¿Y qué hiciste? Con esa plata tenés que presentar los papeles.

01:24Si fuiste a una obra te tiene que decir en qué la gastaste.

01:28El tema es cómo empieza esta investigación.

01:29Hay una investigación.

01:30No quiere decir que los clubes son responsables.

01:33¿Cómo empieza la investigación?

01:35Empieza en Banfield con un tema de un jugador.

01:38Y ahí empieza a destaparse.

01:39Claro, a partir de la transferencia de un futbolista empieza todo este entramado.

01:45Que la verdad es que es muy compleja la investigación porque lo que contábamos antes.

01:49También están involucrados monotributistas que movieron muchísima cantidad de dinero.

01:55Insisto, una jornada caliente.

01:59La de este martes 9 de diciembre.

02:03Fíjate los puntos donde está trabajando Crónica.

02:07Casa Rosada, Consejo del Salario, Consejo de Mayo, directo al Congreso, Camila Barral,

02:14movilización de ATE y otros sectores sociales, la AFA y 17 clubes.

02:19Fiora, te quiero preguntar respecto a eso.

02:23Sí.

02:23¿En qué quedó la otra parte?

02:27Porque hay otra investigación que tiene que ver con esa famosa quinta en Pilar y demás.

02:33¿Eso va avanzando también?

02:35También en paralelo están investigando los bienes, digamos, de...

02:40Supuestos testaferros.

02:41Supuestos bienes.

02:42A mí lo que me decía la semana pasada,

02:45que esa casa de Pilar del barrio de Bizarroza, con el helipuerto, con esto,

02:50que no es de Chiquitapia.

02:52¿Y de quién es?

02:53¿Pero es alguien relacionado?

02:55Porque hay alguien...

02:56Bueno, yo pregunté eso.

02:57Hay otro nombre.

02:58Yo pregunté eso porque dije, no es de Chiquitapia, pero es de alguien de AFA.

03:02Claro.

03:02Esto es difícil.

03:03Bueno, no me contestaron ahí.

03:05¿Por qué?

03:05Me dijeron que de Claudio Tapia no es.

03:08Hay un montón de información.

03:09Seguí compartiendo con Crónica.

03:11Insisto, estamos en el Congreso, estamos en Plaza de Mayo,

03:13estamos en la zona de Puente Pueyrredón.

03:16Y ahora posiblemente nos acerquemos a uno de los clubes allanados.

03:19Y obviamente hay un paro o retención de tareas de los choferes de Moxa

03:23que están pidiendo que les paguen a término el sueldo y también el aguinaldo.

03:29Y obviamente toda la información con Fioravanti respecto de la AFA

03:32y los allanamientos.

03:32Pero además estamos trabajando, ojo, porque hay una historia,

03:36estamos tratando de confirmar, que viene desde el interior de la provincia

03:40de Buenos Aires con un final tremendo.

03:43Ahí la producción está tratando de comunicarse con los involucrados.

03:48Hay un papá, una carta estremecedora y hay una amenaza de matar a un chiquito.

03:54Todo eso después de estos consejitos.

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