- hace 7 semanas
En el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero de una financiera estrechamente vinculada a los máximos representantes de la AFA, la justicia accedió al contenido de los teléfonos del dueño de Sur Finanzas y el de su madre quien figura como presidenta de la empresa.
"Ahora hay que analizar lo que hay, si es que hay algo", dijo uno de los investigadores que trabajan en el caso.
Enterate de los nuevos detalles que sacuden al mundo del fútbol argentino.
"Ahora hay que analizar lo que hay, si es que hay algo", dijo uno de los investigadores que trabajan en el caso.
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00:00Continúa el escándalo de Sur Finanza.
00:05Abrieron el teléfono de Ariel Vallejo.
00:11También entregó el teléfono de su madre.
00:16¿Hay vínculos con Chiquitapia?
00:24Bueno, sigue el escándalo.
00:26Sí, sigue el escándalo de esta denuncia que empieza con una vinculación mediática a Chiquitapia,
00:33pero ahora lo que se va a ver es qué es lo que aparece en el teléfono de Ariel Vallejo y de la madre.
00:38Específicamente, pueden verse algunas comunicaciones con Chiquitapia.
00:41No va a ser un problema que tenga algún mensaje con Chiquitapia.
00:44El tema es si algo de lo que habla Vallejo en su celular, si lo detectan con Chiquitapia,
00:50está vinculada a alguna de las irregularidades que le denuncian.
00:54Recordemos esto, esto parte la denuncia inicial por una denuncia de DGI que encontró 818 mil millones de pesos
01:03en cuentas de personas que no lo podían justificar en Finansur, en esta billetera electrónica.
01:08A partir de ahí, lo que se hace es una denuncia y allanamientos a muchas personas.
01:14Lo que no lo podían justificar eran personas que tenían ese movimiento de dinero
01:17y o tenían facturas truchas o eran personas sin capacidad económica.
01:20Entonces, ahora va a ser muy importante si aparecen, por ejemplo, en los teléfonos de Vallejo
01:27algún vínculo que tenga que ver con lo que después ocurrió.
01:31Podría llegar a aparecer, por ejemplo, algún mensaje de Vallejo hablando con Chiquitapia
01:35sobre los préstamos, sobre el esponsoreo.
01:39El vínculo directo con AFA tiene que ver específicamente con la cantidad de lugares
01:44donde Finansur empezó a estar metido con AFA.
01:48Hasta ahora no hay conexión entre Tapia y Vallejo.
01:53Hasta ahora lo que hay son fotos generales vinculadas a la relación comercial de Finansur con la AFA.
02:00No hay una conexión con un delito.
02:01¿Qué es lo que aparece?
02:02Lo que aparece es Finansur, por ejemplo, poniéndole el nombre a algunos torneos
02:06o además poniendo la publicidad en distintos lugares.
02:09De hecho, por ejemplo, acá lo sacamos al aire a Plaini, que es dirigente de Los Andes
02:14y lo que contó ahí es que tenían un esponsoreo de unos 15 millones de pesos por mes de Finansur.
02:21Después lo que hay es distintos préstamos.
02:23Algunos préstamos se los dieron a San Lorenzo, pero lo que se va a investigar es si hay, por ejemplo,
02:28diálogos sobre negocios o sobre plata.
02:30Claro, pero si se comprueba si efectivamente en esos celulares los abren
02:33y comprueban de que hay contenido que vincula al Chiquitapia con Vallejo
02:38y estos tipos de negociados, ¿qué puede pasar?
02:41Lo pueden llegar a imputar al Chiquitapia, se aparecen algunos diálogos vinculados al dinero.
02:46Después, obviamente, para pasar de la imputación con la posterior indagatoria a procesarlo,
02:51van a tener que tener pruebas.
02:52Pero puede llegar a ocurrir ese tipo de situaciones.
02:56Solo con algunas pistas, con algunos indicios, le puede llegar a alcanzar para la imputación.
02:59Ahora, si Ariel Vallejo entregó, por su propia voluntad, su celular con la clave,
03:06entrega ahora el de la madre, bueno, uno más uno es dos.
03:10Es decir, este muchacho o sabía de antemano, tenía información o ya tiene todo preparado
03:16para que no se le descubra absolutamente nada.
03:18En esa línea, imagino que por lógica debe ser así.
03:22Pero igual tuvimos una contadora corriendo con cajas fuertes y papeles por todos lados.
03:28Sí, la contadora con el rol de tesorera está detenida.
03:34Porque lo que detuvieron fue el dato de que estaban moviendo las cajas.
03:38Y además, cuando fue la policía, la encontró con esa documentación sacándola del lugar
03:43y tenía cinco teléfonos celulares que los había escondido debajo de los asientos de la camioneta.
03:47Por eso está detenida ella y dos personas más que las acusan de un entorpecimiento de la investigación.
03:53Claro, y hasta el momento, ¿cuál es la situación de Vallejo?
03:57¿La situación procesal? ¿De qué se lo imputa?
04:00Vallejo está imputado por la responsabilidad penal que le atribuyen
04:04en el movimiento de los 818 mil millones de pesos
04:08de las personas que no tendrían la justificación.
04:11Lo que pasa es que ahí también lo va a tener que probar la justicia
04:13que él se benefició de eso.
04:15Porque tenés que demostrar o que tuvo un beneficio de esa irregularidad
04:19y que hubo específicamente lavado o que directamente él tenía que tener
04:25con su empresa una alerta, ¿cómo la podría tener, por ejemplo,
04:27Galperín con Mercado Pago?
04:29Galperín con Mercado Pago debería tener el mecanismo para poder detectar
04:33si hay sumas millonarias que no se corresponden con la facturación de las personas.
04:38Claro.
04:39La verdad es que está algo en Ancelone, acá con nosotros.
04:43Ancelone está bien, ahora sí he dicho el apellido.
04:46¿Es fácil la barguita?
04:47Bueno, la verdad que no sé porque no es un tema que maneje,
04:52pero entiendo que evidentemente hay ciertos resortes para que eso no ocurra.
04:59Y no es una cuestión solamente que pase en Argentina.
05:01Hace algunos años, hace varios años, inclusive desde el tratado de Basilea para acá,
05:07todo lo que tiene que ver con lavado de dinero está muy investigado.
05:12Digo, este es un caso muy particular, el cual no conozco los detalles,
05:18pero vieron lo que dice, mi abuela decía que echa la ley, echa la trampa,
05:22así que evidentemente algo hay acá atrás, pero la verdad que no es un tema que...
05:27Leo, ¿deberían, por ejemplo, como vos contabas, saltar las alarmas de alguna situación
05:31donde hay muchísimo movimiento de dinero, de personas que no lo pueden justificar,
05:36pero no solo desde la billetera, sino también desde el Estado para poder detectar
05:41cuando eso ocurre?
05:42Mirá, ese sí es un tema que conozco bastante bien.
05:44Esto funciona básicamente de la siguiente manera.
05:48Cuando un banco, que yo es lo que veo que por ahora no se está profundizando demasiado,
05:53cuando un banco, el área de compliance, un banco detecta que determinada persona...
06:00Perdón, voy un paso atrás.
06:01Cada vez que cualquiera de nosotros abrimos una cuenta en un banco,
06:03o sea, una caja de ahorro, una cuenta corriente,
06:05el banco a vos te arma un perfil, según tus ingresos y demás,
06:10te dice lo que... te dice a no, queda en el sistema del banco cuánto podés mover
06:15por tus ingresos y demás.
06:18Cada vez que vos haces movimientos por encima de ese perfil que te hizo tu banco,
06:26el banco tiene que reportarse al cliente y pedirle información.
06:29Cuando la información del cliente no satisface al banco
06:32y no puede responder por ese volumen, el banco dispara lo que se conoce como ROS,
06:38reporte de operación sospechosa, que eso ya va al banco central
06:42y ahí sí tiene que interactuar el banco central.
06:45En general, esto casi nunca ocurre porque los bancos, como mecanismo de defensa,
06:49lo que hacen es cerrar las cuentas.
06:51Cuando un banco le pide a un cliente información y el cliente no responde
06:55o la información que pasa no satisface, se cierra las cuentas.
06:58Leo, eso por ejemplo Finansur debería haberlo hecho como lo hace un banco.
07:03Cuando ve movimientos de personas que no lo pueden sostener,
07:06tiene que hacer ese control y después reportarlo.
07:09¿Podrían imputarlo o buscar investigarlo si no hizo Finansur esos controles?
07:15Mirá, entiendo yo que esta compañía es lo que se conoce como sujeto obligado
07:20por la UIF.
07:21Eso quiere decir que cada vez que alguien, en este caso el banco central,
07:27que es la que regula, le pide información sobre determinados clientes,
07:31está obligado a otorgársela.
07:34Ahí lo que hay que ver es si evidentemente esta empresa lo hizo,
07:39si tuvo los requerimientos para hacerlo y si lo hizo.
07:41Por eso me parece que se empezaron a mover cosas dentro de la entidad
07:44que regula todo esto, que no es más ni menos que el banco central.
07:48No, además hay un caso de que en algún momento reportan que ganan
07:53o mueven 300.000 pesos por mes o algo así y se compran autos de alta gama.
07:58O sea, hay una incompatibilidad en todo eso, ¿no?
08:01Sí, pero ahí se le está pifiando.
08:03Para mí, cuando los medios de comunicación van a buscar al pibe o la piba
08:09que termina siendo un prestanombre, por supuesto que es una cuestión,
08:14y no soy abogado, digo, es ilegal, pero hay que ir para arriba,
08:20no para abajo, digo, ahí se corta el hilo por los más deslgados.
08:24Digo, los mecanismos tecnológicos para evitar el lavado de dinero en Argentina
08:28son muy buenos.
08:30Leo, por ejemplo...
08:31Están las medidas para eso.
08:32En esto que vos estás describiendo, a Conte y Pantano le encontraron
08:35con Real Central, con esta empresa, con la SRL, una cantidad de vehículos
08:41muy grande y ellos, en un caso se trata de una jubilada
08:45y en el otro caso se trata de alguien que es monotributista.
08:50Cuando alguien va comprando esos vehículos, el Estado o los que participan
08:56de esas operaciones, ¿deberían poder detectar si tienen elementos,
08:59por ejemplo, para comprar todos los autos deportivos que vivimos?
09:02Insisto con algo, no es que, digo, no soy un especialista en lavado,
09:08ni soy abogado, pero entiendo que ahí lo que hay que ver es si hubo
09:14un banco en el medio o no, porque si vos fuiste con efectivo
09:16a una concesionaria de tu barrio y pusiste el efectivo y te llevaste el auto,
09:22digo, me parece que es un poco difícil de detectar.
09:25Ahora, si entró en la operación algún organismo obligado por el Banco Central,
09:34la CNB o la UIF, ahí hay registros claramente.
09:39Deme un segundo, está Facundo Del Gaiso, que es uno de los denunciantes.
09:44¿Cómo andan? Buenas noches.
09:46Hola, buenas noches, ¿cómo están?
09:47¿Dónde estamos parados, Facundo?
09:49Estamos parados en el momento donde esto recién es pieza,
09:55es una caja de Pandora que se abrió y no sabemos dónde termina,
09:59el tema es si va a haber intención de que termine.
10:04Nosotros comenzamos en investigación con un tuite de Tevez,
10:07dibujando una casa donde Tevez decía que había auto de conexión
10:10y plata enterrada.
10:12Hoy estamos ante todo tipo de cosas más cercanas a la sede de Netflix
10:17que el comienzo de la sede de Tevez.
10:21O sea, la jubilada monotributista social con el viejo ex-barman,
10:26con la gafa, dueño de la mega mansión, de 54 autos ultra lujo,
10:31y muchas más cosas que van a seguir apareciendo.
10:33Facundo, ¿qué pudiste ir viendo en el transcurso de la ampliación
10:38de las denuncias sobre las empresas anteriores a Real Central?
10:42¿Cuál es el movimiento económico que hubo ahí?
10:46Y además, contaros si viste en algún momento algún vínculo con Tobillino.
10:51Sí, lo que vos ves ahí es una mamusca de empresas
10:55con personas todas vinculadas a Tobillino de alguna u otra manera.
11:00O sea, si no empiezas a abrir Real Central,
11:04que tiene un nombre de empresas que están todas vinculadas,
11:06Real Central, Malte, Soma,
11:09son empresas donde figura Mauro Javier Paz,
11:12dueño de Malte, que compra a Tevez la mansión en el 2017
11:16y se la vende en el 24 a Real Central,
11:22a la jubilada como un truco social.
11:26O sea, tenés un pase de mano entre su puesto,
11:28este safarro de Tobillino, Mauro Javier Paz,
11:30a su puesto este safarro de Tobillino,
11:32la jubilada y su hijo, Guillermo Pantano.
11:35Esa, tenés ahí unos vínculos cruzados
11:38donde también se incluye María Florencia Sartilana,
11:42con la empresa de vinos,
11:44con la comunidad de Vigilia,
11:47es gente de la AFA, muy, un grupo de Tobillino.
11:51Esa persona que fueron Soma,
11:55Soma es una empresa madre que estaba Tobillino hasta el 2016.
12:00Facundo, acá lo que sobrevuela toda la investigación
12:04es el presunto lavado de activos.
12:07¿Aquí en Argentina es fácil lavar guita?
12:09Sí, no sé si es fácil,
12:12pero si tenés impunidad,
12:14el lavado es un camino,
12:17es como un camino normal.
12:18Si hay impunidad, si nadie me va a ver,
12:20si nadie me va a tocar,
12:21si soy indocable,
12:22sí, lavar plata es fácil.
12:24Imagínate que todos estos vallejos y pantanos,
12:28eran dos pelagratos hasta el 2021,
12:30lavaron, según el caso de vallejos,
12:33un billón con plaga,
12:35según uno y dos ceros,
12:36y nadie se enteró, hasta ahora.
12:39Y Pantano compró 54 autos,
12:42la jubilada compró hace 15 días un poche,
12:45en el registro número 13 de la Matanza,
12:47y nadie se enteró.
12:49O sea, todos los controles,
12:51en pleno de moraduría,
12:52no sé si se la fue a la tortuga.
12:53O sea, ¿cuándole?
12:54¿Qué contador es el que firma
12:57que el Real Central tiene fondos lícitos
13:00para comprar 54 autos de lujo,
13:02la mansión y todo,
13:03la carta del aire plaza,
13:06Facundo, vos hablás de impunidad.
13:09Ahora te pregunto,
13:10¿esa impunidad viene del lado de la justicia,
13:14de la política, de ambos?
13:16¿Qué se puede saber hasta el momento?
13:17Por supuesto.
13:19Si vos tenés impunidad de la política,
13:21tenés impunidad de la justicia,
13:22hablas compañeros.
13:23Y si el Tribunal de Disciplina de Arapa
13:25intenta ir a jueces federales,
13:26está todo con un buen tratado cruzado.
13:28Y si sos un indentocable,
13:32la verdad que esto pasó porque la sociedad
13:35primero avanzó.
13:37Generalmente la sociedad avanza y atrás viene la política
13:40y atrás viene la justicia.
13:41Es ese termino.
13:42Si la sociedad no hubiera avanzado,
13:44hace un mes hablábamos de los armistrajes
13:45que estaban arreglados por la Barraca Central.
13:47Yo estaba planteando que en continuación
13:50iba a haber una tragedia de fútbol
13:51que hagamos que Barraca Central sea campeón
13:53para evitar una tragedia.
13:55Y ahora lo que hubo es un artáculo
13:56de la gente tan grande
13:57que desencadenó en toda esta situación
14:00que es la caja de pandora.
14:01Facundo, en el operativo,
14:03en lo que se conoce como la mansión de Pilar,
14:06¿hubo algunos perros antinarcóticos?
14:09¿Puede ser?
14:09¿Y si hubo, por qué?
14:11¿Por qué estarían perros antinarcóticos
14:12en ese lugar?
14:14No sé, supongo que el juez
14:15tendría algún indicio
14:16de alguna situación.
14:18También si había plata enterrada,
14:20como dijo Tevez.
14:22O sea, nosotros presentamos en la causa
14:23el T de Tevez para que el juez determine
14:25si no va a citar a Tevez
14:27a ver qué quiso decir
14:28con la plata enterrada
14:29que trajiste de Qatar.
14:30Pero Facundo...
14:30Y de los bolsos de China, ¿sí?
14:32Todo esto,
14:34toda esta causa que estamos viendo,
14:36¿está solamente cimentada
14:38sobre el Twitter de Tevez?
14:40¿No hay nada más?
14:41No, no, no.
14:43Este es el tema.
14:44Este es el comienzo del Twitter de Tevez.
14:45Nosotros buscamos la casa.
14:47Ese fue el disparador.
14:49Claro, encontramos la casa,
14:50encontramos a la jubilada
14:51con un tipo de sociedad
14:52y encontramos pantalos
14:53con vínculo a la...
14:54Sí.
14:54Lilita nos dijo
14:55vayan para adelante,
14:57ella con el coraje que quiere
14:59dijo vamos para adelante,
15:01yo quiero la impunidad
15:02con ustedes.
15:03Ahora, a partir de ahí
15:04había un montón de cosas
15:06que nosotros no teníamos.
15:07El listado de los autos,
15:08cosas que están apareciendo.
15:10Es porque se rompió
15:11el sistema de miedo
15:12y impunidad
15:13y aparecen todos los días
15:14cosas nuevas.
15:15Y va a seguir apareciendo
15:16cosas vinculadas
15:18al sector del dinero,
15:19cosas vinculadas
15:20a la AFA,
15:21al Chilitaquia,
15:22porque todos quieren hablar.
15:24Como se manejaron
15:24con un sistema de impunidad
15:26y de miedo
15:28y el que habla
15:29se lo castiga,
15:29ahora todos quieren hablar.
15:31Entonces esto recién empieza.
15:32Facundo,
15:33ahí se conocía
15:35que Real Central
15:36lo que planteaba
15:38es que tenía en Arca
15:39una inscripción
15:41de que estos vehículos
15:42eran para transporte urbano
15:43o interurbano,
15:45una supuesta inscripción
15:46de actividad comercial.
15:47¿Ellos qué tendrían
15:48que demostrar?
15:49Que estos vehículos deportivos
15:50los usaban
15:51para una especie
15:51de remisería VIP.
15:52¿Qué ves que pueden
15:54intentar justificar
15:55Pantano y Conte?
15:57Yo creo que
15:58puede haber
15:59todo tipo de disparates
15:59porque aparte
16:00Central Park Drinks
16:01que es la empresa
16:02madre de Pantano
16:03con 300.000 pesos
16:04de capital accionario.
16:06Comparó
16:06con los que patentó
16:09el Santiago del Estero.
16:10Después el resto
16:11lo hizo a través
16:12de Real Central
16:13porque Central Park Drinks
16:14se transforma
16:15en el Real Central
16:16donde aparece
16:17en la norma de Pantano
16:17que es el 95%
16:18con este accionario.
16:20Pasa de 300.000 pesos
16:21a tener 58 millones de pesos
16:23que son 60.000 dólares.
16:25Ahora,
16:25¿qué van a tener
16:26que justificar
16:27y cómo van a tener
16:27que tener muchos papelitos?
16:29Muchos papelitos
16:29donde van a tener que decir
16:30porque van a decir
16:32seguramente
16:32esto fue el blanqueado
16:33en la época
16:34de Alberto Fernández
16:34pero así
16:35como el blanqueo
16:36como el blanqueo
16:38de Mirai
16:38no podía comprar
16:38en un 2 ambientes usados
16:40tenía que ir para atrás
16:42y los blanqueos
16:43del 2022
16:44eran para comprar
16:45también viviendas
16:47o sea,
16:47van a decir
16:48un montón de cosas
16:48o van a estar
16:49queriendo embarrar
16:50y decir un montón de cosas
16:51acá es verdad
16:52que supongo
16:52que la jubilada
16:54se va a poner mal
16:55en algún momento
16:56donde va a creer
16:57que está todo bien
16:59eso
17:00lo haces
17:01el Biden
17:02es
17:02pues
17:03el
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