00:00La red de empresas fantasmas que ustedes encontraron en los allanamientos que hicieron la semana pasada,
00:09o esta semana también, están vinculadas a clubes plural, de primera. ¿Es cierto eso?
00:19Sí, es correcto. Lo que sí es lo que nosotros podemos mencionar dentro de lo que nos permite la ley
00:26es que estos clubes de fútbol probablemente adquirieron estas facturas falsas.
00:35Compraron facturas falsas. Ahora, le pregunto...
00:40Eso es lo que predomina porque está dentro de la contabilidad de estas empresas.
00:44Le pregunto, de estos clubes.
00:48Encontraron las facturas de las empresas fantasmas en la contabilidad de estos clubes.
00:56Correcto.
00:58Son tres viceministros.
01:02Sí, creo que eso puedo mencionar.
01:08Sí, pues ya me parece que ya...
01:10La otra pregunta, me dice a mí la fuente, son tres y encontraron las facturas.
01:20Y encontraron las facturas en la contabilidad de los clubes.
01:25Ahora, les quiero preguntar algo porque esa parte no me cierra.
01:29Federico me va a ayudar acá.
01:32En el ámbito deportivo, los clubes creo que no tributan.
01:36O sea, no sé qué impuesto será el que pagan, pese a las voluminosas movidas de dinero que hacen.
01:42Porque ellos no están en nuestro circuito, no son Federico Arias, Pablo Guerrero, Rubén Darío Ruema, el Renfe.
01:49Tienen que ir y pagar el impuesto.
01:51No tienen una obligación de rentabilidad, o sea, de pago de renta porque son entidades que técnicamente no tienen fines de lucro.
02:00Ahora, entonces, esas obligaciones no tienen.
02:05Bueno, ¿y para qué entonces necesitan...?
02:09O sea, explíqueme cuál es la lógica entonces de tener facturas de empresas fantasmas en la contabilidad de un club, así como ustedes encontraron.
02:20¿Es para ahorrar plata? ¿Para qué?
02:22Puede ser por muchos motivos, Mabel.
02:25Lo que se puede presumir es un lavado de dinero.
02:29También se puede presumir sacar dinero del club de forma irregular o cualquier otra cuestión.
02:41El lavado de dinero es lo que más adecua en cuanto a la definición técnica.
02:45Es de la presunción. Hay que tener en cuenta que puede ser que hay una presunción.
02:52Nosotros tenemos que... ya le notificamos a todos los clubes y también a todas las empresas y tienen que venir a hacer su descargo.
03:01Y a informar cuál fue el motivo por el cual tenían en su contabilidad, en la contabilidad de cada empresa y de cada club, estas facturas.
03:10Pregunto, viceministro, como es tan grave y se sospecha la comisión de algún tipo de ilícito, pregunto, ¿ustedes denunciaron o están denunciando esto a la Fiscalía o ya le pasaron a la Fiscalía?
03:27Y con la Fiscalía hicimos un allanamiento. Y ahí se encontró toda la documentación.
03:32O sea, la Fiscalía ya tiene conocimiento de quiénes son las empresas y las personas y los clubes que adquirieron.
03:38Me dicen que los montos, por lo menos en uno de los casos, es elevadísimo, es una cifra grande.
03:47Son cifras grandes.
03:49Hay de todo un poco mal, ¿verdad? Hay montos chicos y también montos millonarios, ¿verdad?
03:55Y también de varios periodos, por ejemplo, de dos años, algunos solamente un año, porque no fue algo casual, o sea, fue algo periódico.
04:07Fue sistemático, es lo que usted dice.
04:10Fue sistemático, sí, sí, correcto.
04:11Le pregunto algo. Los montos más grandes de estas facturas, de estas empresas fantasmas, como en algún momento usted llegó a hablar, que vieron proveedoras del Estado, se vieron constructoras, todo.
04:25El monto más grande.
04:27Supermercados.
04:29Supermercados.
04:30Me dicen, y me dicen de supermercados muy conocidos, me dijo la fuente ayer.
04:36Le pregunto algo.
04:38De entre todo ese abanico, ¿qué sector es el que usó la mayor cantidad de facturas?
04:45¿O el monto más alto en facturas falsas?
04:50Yo creo, Mabel, que por una cuestión de secreto en las actuaciones no quiero entrar en tantos detalles, ¿verdad?
04:56Sí, no, le entiendo.
04:57Pero yo lo que espero es que la fiscalía, aunque estamos haciendo un buen trabajo con la fiscalía, tenga resultados, ¿verdad?
05:04Y sobre todo lo que nosotros queremos es que se eviten realizar ese tipo de esquema, ¿verdad?
05:12Por eso estamos atacando fuertemente, haciendo esta lucha frontal contra la evasión.
05:17Y no preocupa realmente porque dentro de estas 192 empresas que ya detectamos, hay empresas reconocidas, ¿verdad?
05:26El club de fútbol reconocido, ¿verdad? Evidentemente es una práctica o era una práctica normal este tipo de actuaciones.
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