El viceministro de la Secretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, informó este viernes que tres clubes de Primera División de Paraguay compraron facturas de contenido falso, según datos que obtuvieron tras el allanamiento realizado a finales de agosto en un estudio jurídico de Luque.
00:00La red de empresas fantasmas que ustedes encontraron en los allanamientos que hicieron la semana pasada,
00:09o esta semana también, están vinculadas a clubes plural, de primera. ¿Es cierto eso?
00:19Sí, es correcto. Lo que sí es lo que nosotros podemos mencionar dentro de lo que nos permite la ley
00:26es que estos clubes de fútbol probablemente adquirieron estas facturas falsas.
00:35Compraron facturas falsas. Ahora, le pregunto...
00:40Eso es lo que predomina porque está dentro de la contabilidad de estas empresas.
00:44Le pregunto, de estos clubes.
00:48Encontraron las facturas de las empresas fantasmas en la contabilidad de estos clubes.
00:56Correcto.
00:58Son tres viceministros.
01:02Sí, creo que eso puedo mencionar.
01:08Sí, pues ya me parece que ya...
01:10La otra pregunta, me dice a mí la fuente, son tres y encontraron las facturas.
01:20Y encontraron las facturas en la contabilidad de los clubes.
01:25Ahora, les quiero preguntar algo porque esa parte no me cierra.
01:29Federico me va a ayudar acá.
01:32En el ámbito deportivo, los clubes creo que no tributan.
01:36O sea, no sé qué impuesto será el que pagan, pese a las voluminosas movidas de dinero que hacen.
01:42Porque ellos no están en nuestro circuito, no son Federico Arias, Pablo Guerrero, Rubén Darío Ruema, el Renfe.
01:49Tienen que ir y pagar el impuesto.
01:51No tienen una obligación de rentabilidad, o sea, de pago de renta porque son entidades que técnicamente no tienen fines de lucro.
02:00Ahora, entonces, esas obligaciones no tienen.
02:05Bueno, ¿y para qué entonces necesitan...?
02:09O sea, explíqueme cuál es la lógica entonces de tener facturas de empresas fantasmas en la contabilidad de un club, así como ustedes encontraron.
02:20¿Es para ahorrar plata? ¿Para qué?
02:22Puede ser por muchos motivos, Mabel.
02:25Lo que se puede presumir es un lavado de dinero.
02:29También se puede presumir sacar dinero del club de forma irregular o cualquier otra cuestión.
02:41El lavado de dinero es lo que más adecua en cuanto a la definición técnica.
02:45Es de la presunción. Hay que tener en cuenta que puede ser que hay una presunción.
02:52Nosotros tenemos que... ya le notificamos a todos los clubes y también a todas las empresas y tienen que venir a hacer su descargo.
03:01Y a informar cuál fue el motivo por el cual tenían en su contabilidad, en la contabilidad de cada empresa y de cada club, estas facturas.
03:10Pregunto, viceministro, como es tan grave y se sospecha la comisión de algún tipo de ilícito, pregunto, ¿ustedes denunciaron o están denunciando esto a la Fiscalía o ya le pasaron a la Fiscalía?
03:27Y con la Fiscalía hicimos un allanamiento. Y ahí se encontró toda la documentación.
03:32O sea, la Fiscalía ya tiene conocimiento de quiénes son las empresas y las personas y los clubes que adquirieron.
03:38Me dicen que los montos, por lo menos en uno de los casos, es elevadísimo, es una cifra grande.
03:47Son cifras grandes.
03:49Hay de todo un poco mal, ¿verdad? Hay montos chicos y también montos millonarios, ¿verdad?
03:55Y también de varios periodos, por ejemplo, de dos años, algunos solamente un año, porque no fue algo casual, o sea, fue algo periódico.
04:07Fue sistemático, es lo que usted dice.
04:10Fue sistemático, sí, sí, correcto.
04:11Le pregunto algo. Los montos más grandes de estas facturas, de estas empresas fantasmas, como en algún momento usted llegó a hablar, que vieron proveedoras del Estado, se vieron constructoras, todo.
04:25El monto más grande.
04:27Supermercados.
04:29Supermercados.
04:30Me dicen, y me dicen de supermercados muy conocidos, me dijo la fuente ayer.
04:36Le pregunto algo.
04:38De entre todo ese abanico, ¿qué sector es el que usó la mayor cantidad de facturas?
04:45¿O el monto más alto en facturas falsas?
04:50Yo creo, Mabel, que por una cuestión de secreto en las actuaciones no quiero entrar en tantos detalles, ¿verdad?
04:56Sí, no, le entiendo.
04:57Pero yo lo que espero es que la fiscalía, aunque estamos haciendo un buen trabajo con la fiscalía, tenga resultados, ¿verdad?
05:04Y sobre todo lo que nosotros queremos es que se eviten realizar ese tipo de esquema, ¿verdad?
05:12Por eso estamos atacando fuertemente, haciendo esta lucha frontal contra la evasión.
05:17Y no preocupa realmente porque dentro de estas 192 empresas que ya detectamos, hay empresas reconocidas, ¿verdad?
05:26El club de fútbol reconocido, ¿verdad? Evidentemente es una práctica o era una práctica normal este tipo de actuaciones.
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