00:00Es un caso para nosotros muy importante. Llevamos adelante el juicio con la agente fiscal Claudia Aguilera.
00:07Este caso se inició inicialmente en Pedro Juan Caballero, se llevó adelante allí y luego posteriormente se asignó un equipo de fiscales que integramos junto con la doctora Claudia Aguilera.
00:19Ella tenía un sobreseguimiento provisional, esta causa. Estaba con un sobreseguimiento provisional, realizamos todas las diligencias necesarias y formulamos acusación contra esta oficial de cuentas que también a su vez era gerente del banco BBVA de Pedro Juan Caballero entre el año 2016 y 2017.
00:38Por tanto, ella tenía un cargo de confianza y un mandato justamente del banco.
00:45Ella también tenía la potestad como gerente del banco y con sus clientes de otorgar desembolsos de hasta 200 mil dólares por operación con sus clientes.
00:57Por el cargo que ocupaba.
00:58Por el cargo que ocupaba.
00:59Y justamente esta firma RC Importación formaba parte de su cartera de clientes.
01:04Entonces, lo que ella hizo fue aprovechar ese cargo, el cargo en el que se encontraba, para hacer gestionar estos créditos y que el banco desembolse en las cuentas de esta empresa sin que ellos hayan solicitado esos créditos.
01:21Y esto se percata el representante de esta firma cuando le llaman para reclamarle el cobro de los créditos.
01:27Que tenemos un total de 2.750 millones que fueron desembolsados por el banco y que finalmente el banco no pudo reclamarle a la empresa porque no le correspondía a su representante.
01:40Las firmas eran no auténticas.
01:42Es decir, utilizaba nomás a su cliente para simular que el crédito iba a ser para RC, por ejemplo.
01:46Así mismo es.
01:48Y lo grave es que este dinero no era utilizado, no fue utilizado por la supuesta firma beneficiaria.
01:55Porque el crédito salía a nombre de RC Importación, pero finalmente eran transferidos a cuentas de terceros estos montos desembolsados.
02:05A varias personas terceras, entre ellas la propia hermana de la gerente del banco, su hermana, la hoy condenada se llama Claudia Cuevas, y a su hermana fue a parar parte del dinero.
02:20Y también lo más llamativo en este caso, y lo más grave también de este caso, es que fue a parar a cuentas del señor Eulalio Gómez y su hijo Alexander Gómez.
02:29Entonces, Paraguay Autorrepuestos, firmas asociadas a los mismos, y los testigos señalaron en su momento, especialmente el representante de la empresa RC,
02:41que inclusive el señor Eulalio Gómez fue hasta su casa con sus guardias para solicitarle que firme esos pagarés que él nunca había firmado, pero que él se negó.
02:53Entonces realizó la denuncia, fue justamente con la oficial de cuentas hoy condenada.
02:58Realizó la denuncia, se hizo la auditoría, y el banco formuló también una denuncia ante el Ministerio Público, porque no pudieron realizar las demandas civiles, no pudieron...
03:09Mabel, terrible la historia que estás escuchando, cómo funcionó este esquema. Te escucha la doctora Natalia Silva.
03:15Sí, eso te quería pedir, Carlitos, porque todos saben que a mí me apasiona el lavado de dinero, el lavado de dinero,
03:23y cuando está vinculado al crimen organizado, ni qué decir.
03:29Doctora, le voy a pedir que nos explique así en cortito.
03:34La funcionaria que termina condenada era funcionaria del banco.
03:38Ella gestionaba préstamos, supuestamente en nombre de terceros, que en realidad no pedían esos préstamos,
03:49y el banco desembolsaba esas sumas multimillonarias en empresas que no habían pedido el préstamo.
03:57Después vaciaban el... Claro, como no sabían que había pedido préstamo, estaba el dinero ahí y nadie se enteraba.
04:07Vaciaban el dinero que estaba en esa cuenta y derivaban a dónde?
04:13Derivaban a cuentas de terceros, Mabel.
04:21En este caso tenemos probado una empresa en especial, en este caso.
04:27¿Y cuál es la empresa a la que derivaban todo el dinero?
04:31En este caso el señor Eulalio Gómez era uno de ellos.
04:34Justo me perdí.
04:36Que por el delay hablamos juntas encima una de la otra.
04:39Le pregunto, ¿derivaban a cuáles empresas y quiénes empresas estaban detrás o quiénes personas estaban detrás de esa empresa?
04:55Se fue a cuentas, a las cuentas del señor, una de las cuentas, Eulalio Gómez, de su hijo, Alexandre Gómez,
05:06Paraguay Autorrepuestos, que también está asociada a estas personas.
05:09Y también varias otras personas, varios terceros también.
05:14Que la empresa, supuestamente que solicitó el crédito, negaba tener algún tipo de relación comercial con estas personas.
05:23¿Cuánto dinero fue a pagar a la cuenta del señor Lalo Gómez y de su hijo?
05:28¿A la cuenta del señor Lalo Gómez y de su hijo?
05:32Nosotros tenemos un total de 2.750 millones en varias cuentas distribuidas.
05:37Puntualmente, en cada una de ellas, ahora mismo no podría determinarte, pero sí, gran parte de ese dinero fue a parar allí, en cuentas de los mismos y de sus empresas.
05:50O sea, iba a parar a cuentas personales de padre e hijo y también a cuenta de empresas vinculadas a ellos dos.
06:00¿Tenemos el monto total que fue a parar a sus cuentas?
06:09¿Tenemos el monto total que fue a parar a sus cuentas?
06:12Eso justamente va a quedar determinado en la sentencia que estaría en estos días la lectura.
06:20Porque también no solamente fue a la cuenta de ellos, Mabel, sino también a la cuenta de terceras personas oriundas de Pedro Juan Caballero.
06:27Inclusive la hermana de la oficial de cuentas.
06:30Y también te comento, Mabel, que nosotros vamos a remitir toda la copia de la carpeta, así como también la copia de la sentencia definitiva a la Unidad Especializada en Narcotráfico,
06:43que justamente está investigando este caso contra el señor Alexander Gómez, a los efectos de que pueda sumar a su investigación y puedan ver la utilidad en el caso y respecto a su hipótesis.
06:59¿Esto significaría para usted, de acuerdo a lo que vio, trituró los documentos, los deglutió, los analizó,
07:10es una modalidad con la cual se quedaban con dinero del banco o es una modalidad con la cual lavaban dinero?
07:23En este caso particular, a nosotros nos tocó investigar a la gerente del banco.
07:29Y a los documentos utilizados por ella, documentos falsos que utilizó ella, para que el banco justamente desembolse estas sumas de dinero.
07:40Esto es concretamente la hipótesis y el hecho que nos tocó llevar adelante en juicio, pero por eso justamente es que nosotros vamos a remitir todos estos antecedentes a la unidad de narcotráfico
07:54y que está justamente investigando el hecho de lavado de dinero contra este señor, el hijo, por todos los indicios que hay.
08:02Y tengo entendido que ellos también ya formularon imputación por ese hecho, seguramente para que amplíen o en su caso para que sume a la hipótesis que ellos ya tienen.
08:11Totalmente, Mabel, acá tenemos un hecho de estafa y tenemos también transferencias de cuentas.
08:17Entonces, por eso justamente es que vamos a remitir todos estos antecedentes a dicha unidad.
08:22¿En qué año empezó esto, doctora?
08:25¿En qué año empezaron con el modus operandi?
08:27Que me imagino habrán probado primero cifras pequeñas y después hasta ir creciendo.
08:33¿En qué año arrancaron?
08:34En el año 2016 al 2017.
08:41Esta es una causa que ya tiene larga data, Mabel.
08:44A nosotros ya nos llega en el año 2021 esta causa y ahí realizamos todas las diligencias.
08:54Tenía un sobresedimiento provisional que duró hasta un año, donde colectamos todas las pruebas
09:00y allí reaperturamos esta causa y formulamos acusación.
09:04Para nosotros es un caso muy importante, Mabel, porque incluso esta gerente de cuentas,
09:10esta gerente de Banco BBVA, llegó a formular una denuncia contra todos los directivos del Banco BBVA
09:16por supuesta persecución de inocentes, lavado de dinero contra los propios directivos del Banco BBVA.
09:24En su momento la agente fiscal Estela Maricano había formulado imputación contra los mismos,
09:32luego se devolvió la imputación y finalmente se desestimó esa causa.
09:39El fiscal Francisco Cabriera y la doctora Liliana Alcaraz habían solicitado la desestimación
09:44y se declaró falsa y temeraria esa denuncia que presentó la hoy condenada contra todos los gerentes del banco.
09:53Y esa circunstancia fue tomada en contra por el Tribunal Especializado en Delitos Económicos
09:59para la medición de la pena.
10:01Otra última consulta, doctora, yo estoy asombrada, ¿verdad?
10:08O sea, le vacunaron con todo al banco en el transcurso de un año, pero con todo.
10:17Y le pregunto, usted dice los hechos se remontan entre el 2016 y 2017.
10:23Usted toma el caso en el 2021, o sea, cuatro años después llega el caso a sus manos.
10:32¿Qué fiscal tenía este caso en sus manos antes que usted?
10:39Tenía la doctora Reinalda Palacios en Pedro Juan Caballero.
10:42De hecho, ella también integró el equipo de trabajo porque ella tenía inicialmente la causa
10:52y se integró con fiscales de Asunción, justamente con la doctora Claudia Aguilera,
10:58con María Luján Estigarribia, que hoy está como fiscal adjunta, y con la doctora Claudia Aguilera.
11:03Y esto se llevaba en Pedro Juan Caballero y finalmente fue remitida a la causa
11:09al Tribunal Especializado de Delitos Económicos, que eso para nosotros es excelente,
11:13porque justamente ellos son los especializados en juzgar este tipo de casos, Mabel.
11:20Porque imagínate, nosotros estuvimos cinco meses en juicio oral.
11:24Si es que el caso se llevaba en Pedro Juan Caballero, teníamos que estar cinco meses aproximadamente
11:29en Pedro Juan, nosotras fiscales, de Asunción, trasladarnos hasta allí para un juicio tan largo
11:35y finalmente damos gracias de que esto haya venido a Asunción y se haya juzgado por un tribunal especializado.
11:42Y por eso hoy tenemos también esta sentencia que para nosotros es ejemplar y estamos muy conformes.
11:47Impecable realmente la exposición de la sentencia del Tribunal Especializado.
11:53Impecable el trabajo también que hicieron ustedes, porque si no los jueces no pueden llegar a ningún resultado.
11:59Pero, Fiscal, ¿ustedes tienen identificada a la tercera persona que está en este caso?
12:10Sí, nosotros tenemos los nombres de todas las personas que fueron, las cuentas a las que fueron a parar.
12:19Y como te digo, Mabel, todo esto va a ser remitido a la unidad que investiga el caso de lavado y narcotráfico
12:24contra estas personas.
12:26Si es que el diputado Lalo Gómez hubiera, ¿iba a ser fácil llevar este proceso?
12:39No podría decirte, porque eso no se da, pero siempre sabemos, Mabel, cuando las personas están en el poder,
12:50que siempre para nosotros como Ministerio Público es siempre la batalla más difícil, Mabel.
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