Video: Andrés Gubetich, expresidente de IPS, denunciado por estafa

Canal ABC TV

Andrés Manuel Gubetich, expresidente del Instituto de Previsión Social, fue denunciado junto a su esposa por estafa y lavado de dinero. La demanda es promovida por una persona que habría adquirido cuatro inmuebles que soportaban hipotecas o ya estaban vendidos.

Transcript

00:00Le tenemos en línea al doctor José Fernández Acur, abogado de él.

00:03Buen día, doctor. ¿Cómo le va tanto tiempo?

00:06Hola, buen día, Mabel. Venía escuchándoles mientras que llegaba a la oficina.

00:11Gracias por la preferencia, doctor.

00:14Ayer, casi ya a la madrugada, veo un material y esta mañana me puse a confirmar con distintas fuentes públicas y privadas también.

00:23Bien, usted presentó una denuncia contra el ex titular del IPS, el señor Andrés Gubetich,

00:31y se habla de cosas muy serias en ese escrito y en esa denuncia que creo que ya está en el despacho el fiscal Marcial Machado Orihuela.

00:41¿Es así, doctor Fernández?

00:44Es así, Mabel. En realidad yo patrociné una denuncia que presenta el doctor Eustacio Rojas

00:51Yo normalmente trato de no ventilar, en cualquiera de las posiciones que me toque estar dentro de un proceso,

01:02mucho las cuestiones precautelando un poquito el estado de inocencia de la gente y qué sé yo.

01:11Así que lo que te voy a contar son hechos objetivos, sin hacer...

01:16Yo antes que usted me cuente, tengo un par de preguntitas con datos para contextualizarle a la gente y después usted me cuenta.

01:25Usted presentó una denuncia contra el ex titular del IPS, Andrés Gubetich, creo que alcanza también a su esposa.

01:34La denuncia sería por posible estafa y posible lavado de dinero y el que le pone la denuncia es un médico cirujano.

01:46Y lo que se habla es de que se suscribieron muchos contratos de compraventa sobre inmuebles

01:54y que ellos se comprometían a transferir al denunciante libre de gravámenes

02:01y que en todos los casos recibieron dinero, pagarés o cheques que se iban descontando.

02:10Ahí ya le pido su ayuda para que me explique los hechos.

02:14Correcto, Mabel. Son cuatro contratos de compraventa sobre cuatro inmuebles distintos.

02:20Según el doctor Rojas, el expresidente de IPS, le había manifestado que estaba en un proceso de campaña,

02:33que estaba con intenciones de acceder a la legislatura y que estaba tratando de fondear su campaña

02:41y que para eso estaban vivos porque los bienes eran gananciales de él y de la esposa.

02:47Estaban vendiendo propiedades para generarse esos fondos.

02:53Son cuatro inmuebles.

02:55Por los cuatro inmuebles se firma un contrato con tenor casi idéntico,

03:03porque de hecho los contratos, según refiere la denuncia,

03:06fueron redactados en el propio estudio del doctor Wettich.

03:10Y en los cuatro se realiza la compra lenta de cuatro inmuebles distintos.

03:18Y la modalidad de pago era la siguiente, la recepción de una entrega en efectivo

03:23y por el saldo la firma de pares o la firma de cheques,

03:28de acuerdo a cada uno de los casos distintos.

03:31Obviamente se comprometía la escrituración libre de gravámenes,

03:37pero resulta que en el primero de los casos el inmueble ya tenía una hipoteca

03:44a nombre de un tercero, que obviamente fue ejecutada por el tercero.

03:48En el segundo de los casos el inmueble había sido, tenía un,

03:52como que se llamaba un usufructo vitalicio, también inscrito.

03:57En el tercero de los casos el inmueble ya no le pertenecía luego a la pareja

04:00porque ya se había vendido antes.

04:03Y en el cuarto de los inmuebles, una propiedad en Brasil,

04:06se firma el contrato, el señor Rojas envía un asistente suyo

04:13para ver las condiciones del departamento de Brasil

04:16y también le informan que ya se había transferido a un tercero.

04:19Obviamente hay indicios suficientes para construir una estafa contractual.

04:27Es decir, yo firmo un contrato a sabiendas de que no puedo o no quiero

04:33transferir esos inmuebles en las condiciones en las cuales me estoy comprometiendo.

04:38Pero lo más importante o lo más grave de todo esto

04:41es que el producido de esa estafa, que es un ilícito precedente del lavado de activos,

04:47fue descontado en el sistema financiero,

04:50algunos solamente por el señor Huetich y otros por la pareja,

04:55por lo que tenemos un uso de fondos o de activos

05:00provenientes de un ilícito como la estafa

05:03para su blanqueamiento en el sistema bancario.

05:07Esa es la construcción básica de la denuncia.

05:12Barbaridad lo que estoy escuchando.

05:16¿Es cierto que el monto aproximado de esto es de unos 2.400.000 dólares?

05:242.500.000 dólares aproximadamente sin contar los accesorios.

05:29¿Qué es lo que pasó?

05:31En la medida que fueron venciendo los pagares o los cheques

05:35que fueron descontados, obviamente el reclamado era el doctor Rojas.

05:41Entonces, él no solamente tuvo el perjuicio directo, vamos a decirle,

05:48de la entrega dineraria, sino que también comprometió su patrimonio

05:54y hoy están explotando, obviamente,

05:58llegados los vencimientos, los documentos,

06:00los descontantes están haciendo los reclamos.

06:03Entonces, eso implica para el doctor Rojas

06:05el pago de sobrecostos financieros,

06:08el pago de gastos caucínicos.

06:10Así que cuando hablamos de 2 millones y medio,

06:12solamente estamos hablando del capital.

06:15Nosotros estamos, en realidad el Ministerio Público,

06:18lo que hace el denunciante es sugerir,

06:20el Ministerio Público está solicitando informes también

06:23a la Contraloría para poder cuadrar los valores

06:27que se manejaron en las distintas operaciones,

06:30a ver si es que aparece alguna otra cosa más.

06:34Claro, acá podemos hablar de un tema particular entre partes,

06:40que sería la supuesta configuración del delito de estafa.

06:46Pero veo que la denuncia habla también

06:49de que se usó al sistema financiero

06:53para descontar varios de los títulos de crédito

06:56provenientes de la estafa.

06:58Y eso sí que afecta en línea,

07:01en un espectro más importante,

07:04al sistema financiero formal.

07:06La definición del lavado de activos es muy clara.

07:11En uno de sus incisos,

07:15el que usare el producido de un hecho punible,

07:20entonces estamos hablando del descuento máximo,

07:23otra vez, en el sistema financiero,

07:25podría llegar a configurar lavado de activos,

07:28y eso afecta ya a uno o a ambos

07:32que hayan realizado las operaciones.

07:36Para entender un poquito, doctor Fernández,

07:40acá la operación fue el matrimonio,

07:44en algunos casos y en otros casos,

07:46el propio señor Gubetich,

07:50vendieron supuestamente cuatro propiedades al doctor Rojas.

07:55Correcto, en todos los casos.

07:56¿Perdón?

07:58Perdón, Mabel, en todos los casos,

08:01el firmante era solamente el señor Gubetich,

08:04por lo que nosotros también hablamos de estafa por omisión

08:06por parte de la esposa,

08:08porque los bienes eran gananciales.

08:10Así que esos contratos ya eran fraudulentos

08:13desde el mismo momento de la firma.

08:16¿Verdad?

08:16Porque no se hubiese podido perfeccionar la estafa

08:19sin la omisión de la esposa.

08:21Por lo menos, esa es la construcción jurídica

08:25en base a los hechos que relata el denunciante.

08:27Entonces, son cuatro contratos,

08:30los cuatro firmados por el señor Gubetich,

08:34con la omisión de la esposa,

08:37a sabiendas de que eran bienes gananciales.

08:40Eso con relación a la estafa,

08:42pero con relación al lavado de activos,

08:44ya son uno o ambos,

08:46de acuerdo a la operación,

08:48los que realizan los descuentos de los documentos

08:50provenidos de esa presunta y primera estafa.

08:56Vuelvo a preguntar,

08:57supuestamente el señor Gubetich

09:00le vendió al doctor Rojas cuatro propiedades

09:04y esas cuatro propiedades

09:07terminaron estando con serios problemas.

09:09A tal punto que uno estaba hipotecado,

09:14otro había tenido un usufructo vitalicio,

09:17otro ya estaba transferido a un tercero

09:19y el último terminó también escriturado

09:22a favor de un tercero.

09:23¿Es así?

09:26Correctísimo, Mabel.

09:27Es así mismo.

09:27¿En qué época se produjo esto, doctor?

09:30No, no, no tengo muy frescas las fechas,

09:34pero habrán sido en el dos mil,

09:35dos mil veintidós, Mabel.

09:38El mes exacto no, no.

09:40¿Cuando él estaba dejando

09:42o estaba todavía en el cargo

09:44de presidente del IPS?

09:47Tampoco te pudo precisar,

09:49la fiscalía está pidiendo informes

09:51con relación a eso también.

09:53Y el doctor Rojas,

09:55¿cómo termina convertido

09:56en comprador de cuatro propiedades?

09:59Es de él, digo...

10:01Correcto, es una pregunta sumamente válida.

10:04Sí, sobre todo porque, no sé,

10:06de repente alguien dice,

10:08ah, me voy a comprar cuatro casas

10:10o cuatro propiedades

10:11y del mismo vendedor.

10:14Correcto.

10:15El doctor Rojas es una persona solvente,

10:18por demás solvente.

10:19Es un cirujano plástico

10:21con una chapa

10:25muy conocida

10:28en nuestro medio

10:29desde hace muchos años.

10:31Y obviamente

10:32su movimiento financiero

10:34muestra que era

10:37perfectamente factible

10:38poder adquirir los bienes.

10:40¿Por qué?

10:42Compra,

10:43por una cuestión sencilla.

10:44Los bienes eran

10:45apetecibles para él

10:47de algún modo.

10:48Eran dos departamentos

10:49en vacacionales

10:51en el complejo

10:52Acuavista,

10:53uno al lado del otro.

10:56Era un inmueble

10:57también en un complejo

10:58vacacional en Brasil

10:59y una propiedad

11:01en Asunción.

11:02¿Y por qué le apetece

11:03tanto?

11:04Precisamente por las condiciones

11:05de pago.

11:05Era una entrega

11:10y varias cuotas.

11:11Es decir,

11:12fue un negocio.

11:13En realidad

11:13se alinearon los actos

11:15pero en contra

11:15del doctor Rojas

11:16porque justamente

11:17él estaba queriendo

11:18invertir un poco

11:20su dinero también.

11:21Entonces

11:22fue una conjunción

11:23de hechos

11:24que le terminó

11:25jugando en contra.

11:27Queriendo él

11:27invertir su dinero

11:28justo aparece

11:29un vendedor

11:31con teórica

11:33buena perspectiva

11:35de negocio inmobiliario

11:37y lo cierto

11:38es que el doctor Rojas

11:39termina pagando

11:40y o comprometido

11:41por más de dos millones

11:43y medio de dólares

11:43y no recibió

11:44ni un lápiz

11:45a cambio.

11:46Qué fuerte esto.

11:48¿Cuándo se presentó

11:49la denuncia

11:49doctor Fernández?

11:52La denuncia

11:52se habrá presentado

11:53hace unos 15 días

11:55tres semanas

11:55más o menos.

11:57Y obviamente

11:58el Ministerio Público

11:59está haciendo

12:00su trabajo inicial

12:01de recabar.

12:01El fiscal Marcial

12:02Marchao Orihuela

12:04estoy leyendo

12:05que está a cargo

12:05del tema ahora.

12:07Así de mal.

12:09Así de mal.

12:10Y bueno

12:10vamos a ver

12:12de esos informes

12:14también

12:14qué es lo que puede

12:17saltar.

12:20Totalmente.

12:20A mí lo que

12:21vuelvo a repetir

12:22lo que me preocupa

12:23es el uso

12:24del sistema

12:25formal financiero

12:26con este tipo

12:27de operaciones

12:28que no sé

12:29cómo no le llama

12:30la atención

12:30a nadie.

12:31que sí

12:33que si se llega

12:34a confirmar

12:35estamos hablando

12:36de lo que

12:39ustedes dicen

12:39acá

12:40la posibilidad

12:41de lavado

12:41de dinero

12:42en el sistema

12:43formal.

12:44Doctor Fernández

12:45gracias por

12:45una cosita

12:47última

12:47hay dos

12:48entidades bancarias

12:50que no voy a mencionar

12:52pero hay una cosa

12:54sumamente curiosa

12:56que ocurrió

12:56en ambos casos

12:58a ver

12:59normalmente

13:00cuando una entidad

13:01bancaria

13:01descuenta documentos

13:04o hace

13:04una operación

13:07de descuento

13:08¿qué es lo que

13:08es el descuento?

13:09Yo le entrego

13:10al banco

13:11un documento

13:12de un tercero

13:13el banco

13:14me retiene

13:14una comisión

13:15me paga

13:16el saldo

13:17y después

13:18hace la reclamación

13:19que tiene que hacer

13:20¿ok?

13:21Es un descuento

13:22una operación

13:23de crédito

13:23normalmente

13:24los bancos

13:25cuando van a hacer

13:26descuento

13:27de documentos

13:27más allá

13:28del

13:28crédito

13:32reputacional

13:33que puede hacer

13:33el obligado

13:35el que firma

13:35los documentos

13:36se procura

13:37garantías

13:38colaterales

13:39teóricamente

13:42en ambas operaciones

13:43según refiere

13:43el denunciante

13:44se iban a solicitar

13:46al doctor

13:48Gubetich

13:48garantías

13:49colaterales

13:49y llamativamente

13:51las dos entidades

13:53aceptan

13:54los descuentos

13:55sin solicitar

13:56ningún tipo

13:57de hipoteca

13:59o cash colateral

14:00o lo que sea

14:01que las entidades

14:02suelen

14:03solicitar

14:05si el fiscal

14:05les pregunta

14:06¿por qué?

14:07vamos a ver

14:07que responden

14:08ahora también

14:08ya

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