Según refiere el proyecto se pide explicaciones en torno a las actividades y quienes serían los financistas del evento. Diputados sostienen que se podría comprometer la objetividad de los reportes de la SEPRELAD sobre los Sujetos Obligados. Según alardeó la ex fiscala Liliana Alcaraz, presidenta pro tempore del organismo internacional, niega a transparentar e informar sobre los financistas de la reunión, para conocer si tienen reportes de operaciones sospechosas o si han sido investigados. Alcaraz también enfatizó que si el presidente de la República, Santiago Peña no se encontraba de viaje fuera del país iba a participar del evento de Gafilat.
00:00Cámara de Diputados, ya se habla de este pedido de informes a CEPRELAT en torno a quienes financiaron el evento que se realizó la semana pasada aquí en Asunción.
00:09Estamos hablando de esta última asamblea de Gafilat.
00:13Edgardo Romero ya está con los detalles. Edgardo, contanos por favor.
00:16Sí, efectivamente es así, Jennifer. Este pedido de informe al Poder Ejecutivo vía CEPRELAT será formalizado propiamente en la sesión que se está llevando adelante en estos momentos.
00:31El proyectista Roberto González refiere que, entre otras cuestiones, es de interés público saber quiénes son los financiistas de esta asamblea.
00:41También en qué contexto se dio la serie de actividades que se fueron desarrollando a lo largo de estos días en Asunción,
00:48como así también el mecanismo utilizado para poder, de alguna forma, dar estos servicios.
00:54Otra de las cuestiones, al menos que refiere el pedido de informe, en este caso el proyectista Roberto González refiere también saber quiénes son los invitados
01:05y la lista puntualmente de las personas físicas o jurídicas que aportaron para el financiamiento de esta actividad.
01:14El proyectista Roberto González al menos decía que, de alguna manera, podría comprometer el informe de reportes que elabora la CEPRELAT en torno a los sujetos obligados.
01:28Y también no colabora en nada al prestigio de la CEPRELAT dentro de lo que implican las investigaciones por lavado de activos.
01:37En esta primera parte escuchemos lo que decía el proyectista Roberto González del sector Colorado,
01:42que va a formalizar puntualmente en la sesión de hoy.
01:46Ya tiene mesa de entrada el pedido de informe y la formalización luego se dará en la sesión de esta jornada.
01:51De lo dicho de la secretaria, ministra secretaria Liliana Alcaraz, sí, de que sectores privados,
02:01hay que ver si esos sectores privados están entre los sujetos obligados en relación a CEPRELAT.
02:09De ser así sería un hecho bastante grave.
02:12Primero porque vivimos en una sociedad de sospecha y hecho de esta naturaleza lo que hace es agravar esa sospecha.
02:26Sospecha de que eventualmente los sujetos obligados en relación a CEPRELAT,
02:33sean los financistas de este evento, compromete la objetividad y la imparcialidad de CEPRELAT a la hora de elaborar un informe.
02:45Y esa misma exigencia, esa misma rigurosidad aparentemente, no hay ni habrá con los financistas.
02:54Entonces a eso es a lo que yo me refería y eso motivó el pedido de informe al Poder Ejecutivo.
03:01Esto era lo que decía uno de los proyectistas porque hay que mencionar también que este pedido de informe a la CEPRELAT
03:11está iniciándose aquí en la Cámara de Diputados.
03:15Tenemos entendido también que en la Cámara Alta se elabora y se presentará otro pedido de informe similar
03:22en torno a esta actividad de Gafilat en nuestro país.
03:26Pero desde sectores de la oposición también hacían su cuestionamiento al secretismo en torno a los financistas
03:33de esta actividad que se realizó en nuestro país.
03:37Carlos Pereira, el diputado del Departamento de Itapúa, del sector liberal,
03:41también decía que este tipo de situaciones no ayuda en nada al prestigio del país,
03:47inclusive de poco serio, dijo a nivel internacional se nos podría catalogar.
03:53Lo que le refería el diputado liberal Carlos Pereira.
03:56Bueno, realmente es sorprendente.
04:00Paraguay sigue dando señales muy malas al mundo de la forma en que nos administramos, ¿verdad?
04:07Creo yo que los sujetos investigados de ninguna manera pueden ser los colaborantes, ¿verdad?
04:12Porque de una u otra manera ya condiciona cualquier tipo de investigación posterior.
04:16Veo eso, una señal muy débil del país, bananero, que nos deja mal parados a todos
04:23porque ahí me echamos todos en la misma bolsa.
04:26Del 9 al 13 de diciembre se estuvo realizando el pleno de Gafilat en nuestro país
04:32y fueron casas de cambios, inmobiliarias, bancos o cooperativas,
04:37todos sujetos obligados o bajo control de la CEPRELAT quienes financiaron este evento,
04:43según confirmó Liliana Alcaraz, presidenta pro-témpore del organismo internacional.
04:48Se niega así, Alcaraz, a transparentar e informar sobre los financiistas de la reunión
04:53para conocer si tienen reportes de operaciones sospechosas o si han sido investigados.
04:59Alcaraz también enfatizó que si el presidente de la República, Santiago Peña,
05:03no se encontraba de viaje fuera del país, iba a participar de este evento.
05:08La presencia de figuras vinculadas a personas sospechosas de lavado como Ricardo Preda,
05:13quien fuera vinculado en su momento al expresidente Horacio Cartes
05:17y a la empresa tabacalera del STSA, o Claudio Lovera, defensor del extinto exsenador
05:23Óscar González Daer y su hijo, Óscar González Chávez,
05:26en una escena de bienvenida enmarcada en el evento, causó suspicacia en la opinión pública.
05:34Solamente a algunos abogados se le invitó.
05:38¿Y cómo se clasificó la invitación a los abogados?
05:41Según mi criterio, yo le hice extensiva la invitación a dos referentes
05:46dentro de lo que es el gremio de abogados.
05:50¿Y serían el doctor Preda?
05:54Y el otro Lovera.
05:56¿Y solamente ellos dos?
05:59Solo ellos dos, porque realmente fue un evento pequeño,
06:02entonces no tengo capacidad, no había capacidad para invitarle a tantas personas.
06:06¿Ellos son referentes de qué, doctora?
06:08De lavado de dinero, referentes del ámbito de lo que es.
06:15Ellos fueron autores de publicaciones, referentes, docentes, abogados de casos de lavado.
06:26Pero usted fue fiscal de la causa de Horacio Cartes.
06:29En otro momento de mi vida, actualmente, estamos dentro de lo que es el sistema de prevención.
06:35Y hoy soy presidente del organismo internacional Gafilar.
06:39Pero teniendo en cuenta esos antecedentes que usted ya maneja, ¿no considero un poco imprudente?
06:45No, no, no.
06:47Realmente yo respeto la posición de ustedes, las interpretaciones de ustedes,
06:51pero realmente la realidad de la situación es que se realizó el evento con aportes privados
06:59y a un evento particular yo decidí invitarle a dos profesionales.
07:03¿Y quién pagó todo eso, doctora?
07:07Varias empresas privadas.
07:10¿Cuáles pagó?
07:11Principalmente bancos, casas de cambio, algunas inmobiliarias.
07:17A ver, no recuerdo exactamente las aseguradoras.
07:23Y aportes que se gestionó a través de las distintas asociaciones.
07:28El que quería colaborar con nosotros realiza el aporte y directamente va a la cuenta del proveedor.
07:33No es algo que pasó a través nuestro.
07:37Y nosotros tenemos obligación de transparencia cuando usamos el dinero del recurso público.
07:42Desde Gafilar no le dijeron nada.
07:44Creo que Juan Jara se comunicó con el secretario ejecutivo y bueno,
07:51y recibió una respuesta de parte de él.
07:54¿Y qué le dijeron a usted?
07:56Porque usted es la presidenta pro-tempore en este momento.
07:59Yo soy la presidenta y la verdad que molestó.
08:01Esto porque todos nuestros eventos, o por lo menos todos los plenos,
08:05se hacen con el aporte de lo que son los sujetos obligados que forman parte de nuestro sistema.
08:12¿Qué le dijo Santiago Peña al presidente de la república?
08:15No tuvo oportunidad de hablar con él.
08:19Lastimosamente, él no se encontraba presente para participar del evento.
08:25Estoy segura de que si hubiese sido así, él hubiese participado,
08:28porque es uno de los presidentes que más conoce lo que es un sistema.
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