“Sería en la medianoche de anoche y amaneciendo hoy que se cumplió el plazo”, expresó el abogado Marcio Battilana, especialista en derecho penal y económico. sobre venta de licencias para transacciones relacionadas a empresas de Horacio Cartes.
00:00Cuando se daba a conocer la sanción y las nominaciones de la OFAC, hablaban de una fecha, 27 de enero, perdón, 27 de marzo, a las 12 y 1 minuto a.m.
00:15Y algunos estamos teniendo dudas de si es 12 y 1 minuto de hoy, fue 12 y 1 minuto de anoche a la madrugada, doctor Marcio Batilana.
00:24Simplemente una cuestión procesal, operativa, de lo que son las regulaciones estadounidenses.
00:31Este plazo, con las licencias provisorias que había dado el gobierno de Estados Unidos, que hablaba de que el plazo era hasta las 12 y 1 minuto a.m., hora del este, del 27 de marzo.
00:48¿Se cumple hoy al mediodía o se cumplió a la medianoche?
00:51Bueno, vamos a ver el equipo y a toda la audiencia.
00:56Si en respuesta a su pregunta, se cumplió, sería hoy amaneciendo lunes, ¿verdad?
01:03El tema de la hora del este hay que tener en cuenta que es la hora de Washington, que hoy cuando estemos trocando, no sé si tenemos una hora diferente.
01:09Yo voy a verificar, ¿verdad? Aunque creo que deben cruzar mejor el tema de la hora que quiero.
01:13No, no, ni la hora, ni la hora, ni la meteorología.
01:19Lo único que acierta es el mosquito a la chikungunya.
01:22Una puntería tuvo.
01:24Doctor Batilana, entonces, a las 12 y 1 minuto de ayer, a la medianoche, venció el plazo dado por el gobierno de Estados Unidos con estas licencias.
01:36Creo que dieron dos licencias para hacer ciertas transacciones relacionadas a algunas empresas del señor Cartes.
01:44Todas las operaciones tuvieron que haber terminado anoche a la medianoche.
01:48Sí, sobre todo, sería la medianoche de anoche amaneciendo hoy, ¿verdad?
01:55Yo entiendo más de lo que vosotros también mi teoría, hasta que no sale el sol más de los dos días, ¿verdad?
01:59Pero bueno, sí, es así como decirlo.
02:02Lo que hay que aclarar nada más es que estas licencias que se dieron son solamente para estas cuatro empresas que están mencionadas en las dos licencias.
02:10Pero es en una empresa de nota de licencia.
02:14Porque ambos ciudadanos se han mencionado en el 16 de enero.
02:17A partir del 16 de enero ya no podían hacer ningún tipo de transacción en dólar americano ni con empresas o personas ciudadanas americanas.
02:25A partir de ahí ya dice la solución, ¿se entiende?
02:28La otra consulta.
02:31Doctor, yo no sé si usted está con el manos libres, me satura un poco.
02:35No, no, no.
02:36Quería preguntarle otra cosa.
02:38Ahora, hablando de otros ejemplos, no de este, ¿verdad?
02:43Basado en la experiencia y en cómo operan usualmente la OFAC con este tipo de casos,
02:51¿cuánto tiempo ellos tardan en analizar si es que se ajustaron o no a los procedimientos exigidos
02:59y lo hicieron con transparencia y con la diligencia debida?
03:03No hay un plazo, Manuel, pero te cito un ejemplo reciente, el año 2020, en el que se descubrió un ciudadano ruso que el año 2014 ya estaba sancionado.
03:16Pero recién en el 2020 se descubrió que ese año intentó evadir las sanciones, intentó hacer transacciones en dólares.
03:22Y bueno, fue descubierto, sancionado con multa, creo, de 10.000 dólares y también con una pena de libertad de hasta dos años.
03:31Y esto, ¿cuánto tiempo después descubrieron, digamos?
03:36¿Le dieron el plazo al señor para que haga todo bien?
03:39En este caso, el señor ya estaba sancionado en el 2014.
03:46En el 2020 descubren que ese mismo año él intentó hacer una transacción y bueno, se frenó esa transacción y se la procesó a él y a las personas que le facilitaron el trabajo.
03:58Entonces, digamos que esto es como un examen permanente en el cual pueden a lo mejor evaluar todo lo que se hizo ahora, pueden continuar analizando dentro de un año, dos, tres.
04:12En este caso que usted menciona, seis años después le pillaron que intentó hacer un movimiento, le cayeron con 10 millones de dólares de multa y además dos años de privación de libertad.
04:25Así es, Omar. Otro caso finira transcedido en el 2022 con un colon italiano que también estuvo ayudando a otros ciudadanos que también están en la misma, están investigados también ahora.
04:38El tema de la sanción es una cuestión permanente, está ahí un tema dinámico.
04:42Se llega a descubrir, ya sea por una cuestión interna que la opaca el análisis o porque le llegue información de que hay un posible incumplimiento.
04:54Y, pues bueno, ella ya tiene un mecanismo de investigación e ilusión interna para poder aplicar las sanciones extras que ellos tienen.
05:02Y en el caso de la opaca hay que declarar, como es un programa de iniciativa, solo puede poner multas.
05:06Lo cual nos resta de que la opaca pueda comunicar eso al Departamento de Justicia para que se hagan las ilusiones pertinentes a título penal si es que corresponde.
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