#PatrónPapers: La ruta del dinero

Name: #PatrónPapers: La ruta del dinero
Uploaded: 2025-12-02T09:02:48+00:00
Duration: 5 min 27 s
Channel: Canal ABC TV
Description: El documento detalla cómo el expresidente Horacio Cartes habría establecido vínculos estrechos con personas investigadas por narcotráfico, autotráfico y contrabando. Usan bancos de Brasil, España y EE.UU. como destino final de operaciones o como intermediarios.

Canal ABC TV

hace 9 horas

El documento detalla cómo el expresidente Horacio Cartes habría establecido vínculos estrechos con personas investigadas por narcotráfico, autotráfico y contrabando. Usan bancos de Brasil, España y EE.UU. como destino final de operaciones o como intermediarios.

Categoría

🗞

Noticias

Transcripción

Mostrar la transcripción completa del vídeo

00:00En el caso de la ruta del dinero, el informe habla de varias rutas.

00:08Habla de una ruta para el tema del banco, del grupo,

00:14y habla de otra ruta bastante parecida para el tema del cigarrillo.

00:20¿Y qué es lo que dicen?

00:22Dicen que casas de cambio estarían apoyando la logística de recaudar el dinero.

00:31Hablan de que casas de cambio ubicadas en la frontera están moviendo el circuito.

00:37Y dicen algo peor.

00:40Dicen que hay cuentas espejo.

00:44¿Qué son las cuentas espejo?

00:46Se abre una misma cuenta en Paraguay, otra en Brasil.

00:49Los brasileños ya depositan en la cuenta brasileña y aparece en el espejo en Paraguay.

00:57Entonces no hace mucho ruido.

01:01¿Qué más cuentan con relación al dinero que se descarga sobre dos bancos brasileños?

01:08Dice también que desde ahí va a un banco español.

01:15Dice que va a un banco argentino y dice que termina usándose cinco bancos en Estados Unidos.

01:24Entonces, cuando preguntan por qué se envió esto a Fincen, yo después de leer todo dije,

01:40ojo, si se usa la teoría que se usó en el caso Naput, que le acusan de que él cobraba y mandaba dinero a la banca estadounidense

01:53y que la usó como corredor, ahí entendí por qué se le envió.

02:01Yo dije, de ñaña nomás pico enviaron el informe.

02:05Y allá en el fondo del informe dice que hay cinco bancos, creo que la mayoría de ellos están en Nueva York.

02:12En el caso de Estados Unidos es otro de los casos raros.

02:18¿Por qué Estados Unidos es un caso raro?

02:20Porque a Estados Unidos, y esto lo investigábamos ya en el 2009 y después,

02:28Cartes hizo buena letra con Estados Unidos y hay que decirlo.

02:32La tabacalera ha pagado unas garantías multimillonarias para operar en Estados Unidos.

02:38En Estados Unidos, para que uno pueda vender cigarrillos, tiene que pagar una fortuna a los Estados.

02:46¿Por qué?

02:46Porque si alguien se enferma de cáncer, el Estado ejecuta esa garantía en caso de que el enfermo demande a la tabacalera.

02:59Entonces, el Estado donde vive ese enfermo ejecuta esa garantía si es que el enfermo logra probar

03:07que está enfermo de cáncer por culpa del consumo de cigarrillos.

03:11Hasta donde recuerdo, habían varios Estados donde ellos pagaron.

03:16El tema es que la fortuna que dejaron en garantía no se compadece con el volumen real que fue enviado a Estados Unidos.

03:26A Estados Unidos se ha exportado por valor de un millón ochocientos trece mil dólares.

03:35Repito, un millón ochocientos trece mil dólares han exportado en cigarrillos a los Estados Unidos.

03:43¿Qué dice el informe?

03:45Que esa es la cifra enviada.

03:48¿Y qué más dice?

03:48Que pese a haber enviado esa cantidad nada más de cigarrillos, desde Estados Unidos entraron más de nueve millones de dólares.

03:58Entonces, una de las cosas sobre las cuales yo solamente quiero hacer el énfasis y que, como les decía,

04:12no entendía, yo no entendía por qué le habían mandado a FinCEN y yo decía, ¿por qué? ¿por qué le van a mandar?

04:29Ahí está la respuesta.

04:32Cinco bancos estadounidenses forman parte del esquema.

04:36El informe tiene los nombres de los cinco bancos.

04:40Nosotros no estamos dando nombre en ninguna banca local, no damos nombre en ninguna banca internacional.

04:47Sí vamos a mencionar que el noventa y ocho por ciento del dinero que viajó desde Paraguay viajó a través del Banco Nacional de Fomento.

04:58Noventa y ocho por ciento del dinero salió del país a través del BNF.

05:03Y sí vamos a decir también que BNF es la institución que también permitió que el dinero de Darío Messer ingresara al Paraguay.

05:15Y no es que lo sabemos porque Boidanich nos contó, es porque funcionarios públicos que aman a su país nos han ayudado a entender.

05:25¡Gracias!

05:26¡Gracias!

05:27¡Gracias!

05:28¡Gracias!

Sé la primera persona en añadir un comentario

Añade tu comentario

#PatrónPapers: La ruta del dinero

Categoría

Transcripción

Sé la primera persona en añadir un comentario

Recomendada