Empresas de Cartes fueron sancionadas

Name: Empresas de Cartes fueron sancionadas
Uploaded: 2025-12-09T21:09:22+00:00
Duration: 3 min 50 s
Channel: Canal ABC TV
Description: Entre las empresas de Cartes que también fueron sancionadas por Estados Unidos se encuentran Tabacos USA y Dominican Acquisition SA, firmas de “maletín” utilizadas para comprar departamentos en Miami y presuntamente vinculadas, incluso, al terrorismo.

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Entre las empresas de Cartes que también fueron sancionadas por Estados Unidos se encuentran Tabacos USA y Dominican Acquisition SA, firmas de “maletín” utilizadas para comprar departamentos en Miami y presuntamente vinculadas, incluso, al terrorismo.

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00:00La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

00:05sancionó a Horacio Manuel Cartes Jara, ex presidente de la República,

00:08y a Hugo Adalberto Velázquez Moreno, el actual vicepresidente,

00:12por su participación en corrupción desmedida que socava a las instituciones democráticas en Paraguay.

00:17La OFAC también bloqueó el acceso al sistema financiero estadounidense de las empresas Tabaco USA,

00:23Bebidas USA, Dominicana Acquisition SA y el frigorífico Chajá

00:27por ser propiedad o estar bajo el control de Cartes.

00:30La primera firma del ex primer mandatario Tabacos USA estuvo vinculada en su momento al polémico avión iraní

00:37con presuntos nexos terroristas que arribó a nuestro país en mayo de 2022.

00:41La aeronave llegó a Paraguay con más tripulantes que un vuelo carguero normal

00:45y tenía la misión de llevar una carga de cigarrillos de tabacalera del este.

00:50Según las facturas presentadas a los diferentes órganos de control,

00:53la empresa que adquirió la carga de cigarrillos es precisamente Tabacos USA

00:58y el supuesto comprador final era Tabacal Frizón de Aruba.

01:02Meses después de que haya ingresado el polémico avión a territorio paraguayo,

01:06desde la Dirección Nacional de Aduanas, la Secretaría Nacional Anticorrupción

01:09y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero confirmaron que en el proceso de transacción

01:14se dieron sospechosas inconsistencias en las facturas presentadas por Tabacalera del Este

01:19en el marco de la operación de compra-venta de los cigarrillos

01:22que habían sido transportados por el mismo avión venezolano iraní con presuntos vínculos terroristas.

01:29El 23 de septiembre de 2022, el ministro de la CEPRELAT, René Fernández,

01:34confirmó que la transacción se hizo entre empresas del mismo grupo empresarial del expresidente Horacio Cartes.

01:40Es una empresa que forma parte del grupo Cartes.

01:44Están identificados los accionistas, es una empresa constituida oficialmente en los Estados Unidos

01:49y es una información pública que en su momento también fue mencionada como empresa compradora.

01:57En la operación de comercio exterior tenemos un exportador, un comprador y un consignatario.

02:03Entonces una empresa del grupo Cartes le vendió a otra empresa del grupo Cartes.

02:08¿Sería así entonces, ministro?

02:09Sí, así fue.

02:10Si bien todos los datos fueron remitidos al Ministerio Público,

02:14no hubo mayores avances investigativos más allá de un allanamiento que se hizo dentro del aeropuerto guaraní.

02:21La segunda firma del expresidente Cartes, sancionada por la OFAC, es Dominicana Acquisition S.A.,

02:26la offshore que el expresidente Horacio Cartes no incluyó en las tres declaraciones juradas que presentó

02:31desde que asumió el poder en 2013 hasta su salida en 2018.

02:35Según los documentos, la compañía poseía un apartamento en Miami y una cuenta bancaria en el Banco Amambay,

02:43actual Banco Baza, en Paraguay, que es propiedad del grupo Cartes.

02:47El asesor legal de Horacio Cartes, el abogado Carlos Palacios, dijo en su momento

02:51que la sociedad se usó como vehículo legal para la compra de un departamento en Miami.

02:56El representante legal defendió el uso de esta estructura corporativa como una forma de agilizar los procesos de compra-venta de activos

03:04y para facilitar el traspaso de bienes en caso de fallecimiento.

03:08Añadió que las declaraciones exigidas por ley ante los órganos competentes,

03:11así como el pago de impuestos vinculados a este activo, se encuentran en regla.

03:15La tercera firma sancionada del expresidente, el frigorífico Chajá,

03:20según un informe de inteligencia de la Ceprelat que vincula al expresidente y a su grupo de empresas

03:24con un supuesto esquema de lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos,

03:28recibió 105.900 millones de guaraníes del ex primer mandatario

03:33y transfirió a su misma cuenta 115.700 millones de guaraníes,

03:37evidenciando todo un esquema de compra-venta dentro de las empresas del mismo grupo.

03:45¡Gracias!

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