“Clan Fretes” en la mira de Seprelad

Canal ABC TV

"Está bastante avanzada" dijo el ministro René Fernández de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero sobre las investigaciones que iniciaron al "clan Fretes".  Seprelad se enfoca en dilucidar el origen de los recursos que utilizó la familia del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes para constituir sus empresas. El sospechoso crecimiento patrimonial de Asdrúbal Fretes, hijo del ministro, es ahora uno de los focos centrales de la investigación.

Transcript

00:00El clan Fretes hoy está bajo la lupa de Ceprelat y las investigaciones que ellos ya iniciaron hace semanas atrás

00:07está muy pero muy avanzada, es lo que adelantó el ministro, en este caso René Fernández.

00:14Lo que busca Ceprelat hoy es enfocarse de dónde salieron o determinar el origen de los recursos

00:22que utilizó la familia del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes,

00:27para constituir sus diferentes empresas y de dónde también tiene sus fondos económicos.

00:38Así es que dice el ministro que los resultados de esta investigación, que ya está bastante avanzada,

00:44lo va a compartir con el Ministerio Público principalmente, cuyos fiscales que indagan el caso Fretes

00:51todavía no se acercaron ni solicitaron informes a Ceprelat.

00:57Escuchemos lo que decía el ministro René Fernández sobre esta investigación que ya está avanzando.

01:04Nosotros no recibimos ningún tipo de pedido de información ni pedido de informes del Ministerio Público hasta la fecha.

01:11El hecho que dispara un poco la investigación es el hecho conocido de un contrato de prestación de servicios

01:19que había sido firmado y que tenía que ver, bueno, con una de las personas.

01:25Pero lo que se genera posteriormente es un poco la ampliación de ese rango de hechos que son relevantes

01:33y en ese sentido la exploración, la investigación y el análisis ya se refiere un poco a un grupo económico

01:42tanto de personas como empresas, lo cual generó una serie de alertas en el sistema de prevención del lavado.

01:50Entonces, respondiendo a esas alertas, hemos iniciado la recolección documental

01:57basada un poco en los reportes de los sujetos obligados

02:04y las informaciones financieras, bancarias y de otra naturaleza también a las que accedemos.

02:11Ese es un trabajo que ya lo venimos realizando, está bastante avanzado.

02:15Estaremos poniendo o transmitiendo y seminando un poco esa información

02:21a las entidades que también, de acuerdo a la naturaleza de su rol,

02:29tienen competencia para investigar que son el Ministerio Público,

02:36la Contraloría General de la República y la Secretaría de Estado de Tributación.

02:45¡Gracias!

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