00:00El clan Fretes hoy está bajo la lupa de Ceprelat y las investigaciones que ellos ya iniciaron hace semanas atrás
00:07está muy pero muy avanzada, es lo que adelantó el ministro, en este caso René Fernández.
00:14Lo que busca Ceprelat hoy es enfocarse de dónde salieron o determinar el origen de los recursos
00:22que utilizó la familia del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes,
00:27para constituir sus diferentes empresas y de dónde también tiene sus fondos económicos.
00:38Así es que dice el ministro que los resultados de esta investigación, que ya está bastante avanzada,
00:44lo va a compartir con el Ministerio Público principalmente, cuyos fiscales que indagan el caso Fretes
00:51todavía no se acercaron ni solicitaron informes a Ceprelat.
00:57Escuchemos lo que decía el ministro René Fernández sobre esta investigación que ya está avanzando.
01:04Nosotros no recibimos ningún tipo de pedido de información ni pedido de informes del Ministerio Público hasta la fecha.
01:11El hecho que dispara un poco la investigación es el hecho conocido de un contrato de prestación de servicios
01:19que había sido firmado y que tenía que ver, bueno, con una de las personas.
01:25Pero lo que se genera posteriormente es un poco la ampliación de ese rango de hechos que son relevantes
01:33y en ese sentido la exploración, la investigación y el análisis ya se refiere un poco a un grupo económico
01:42tanto de personas como empresas, lo cual generó una serie de alertas en el sistema de prevención del lavado.
01:50Entonces, respondiendo a esas alertas, hemos iniciado la recolección documental
01:57basada un poco en los reportes de los sujetos obligados
02:04y las informaciones financieras, bancarias y de otra naturaleza también a las que accedemos.
02:11Ese es un trabajo que ya lo venimos realizando, está bastante avanzado.
02:15Estaremos poniendo o transmitiendo y seminando un poco esa información
02:21a las entidades que también, de acuerdo a la naturaleza de su rol,
02:29tienen competencia para investigar que son el Ministerio Público,
02:36la Contraloría General de la República y la Secretaría de Estado de Tributación.
02:45¡Gracias!
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